দুবাই ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ শেলবিট অবৈধ জুয়ার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত

দুবাইয়ের ঝলমলে মহানগরীতে, একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের আড়ালে সাম্প্রতিক জুয়ার ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারি উন্মোচিত হয়েছে। অননুমোদিত প্ল্যাটফর্ম শেলবিট একটি বিশাল ইরানী জুয়া নেটওয়ার্কের আর্থিক মেরুদণ্ড হিসাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক তদন্ত অনুসারে, এই নেটওয়ার্কে 2,000 টিরও বেশি ফারসি ভাষার ওয়েবসাইট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জার্মানিতে যখন রাজ্যগুলির যৌথ জুয়া কর্তৃপক্ষ (GGL) জমা সীমা এবং খেলোয়াড় সুরক্ষা মেনে চলা নিশ্চিত করে, তখন এই ঘটনাটি দেখায় কিভাবে অপরাধী অভিনেতারা ক্রিপ্টো সম্পদ ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় তদারকি এবং আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলিকে পাশ কাটিয়ে চলে। মাত্রাগুলি স্তম্ভিত করার মতো: কর্তৃপক্ষগুলির কাছে দীর্ঘদিন ধরে অদৃশ্য থাকা ডিজিটাল চ্যানেলগুলির মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অবাধে প্রবাহিত হয়েছে।

এটি কেবল কয়েকটি অবৈধ পোকার গেম বা স্পোর্টস বেট নিয়ে নয়। এটি একটি অত্যন্ত জটিল ওয়েব যা কথিত আছে সর্বোচ্চ মহলে এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে পৌঁছেছে। তদন্তটি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং স্বাধীন তদন্তকারীদের দ্বারা পরিচালিত সঠিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। তারা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল যে তহবিল প্রায়শই শেলবিটের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছিল এবং তারপরে বড়, আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে চলে যায়। এটি আবারও দেখায় যে অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো বাজার জুয়া খাতের কালো অর্থের জন্য একটি বিপজ্জনক প্রবেশদ্বার হিসাবে রয়ে গেছে। জার্মানিতে আমাদের জন্য, যেখানে লাইসেন্সকৃত বাজারে প্রতিটি সেন্ট নিরীক্ষণ করা হয়, এমন প্রতিবেদনগুলি মনে হয় যেন তারা অন্য বিশ্বের, তবে বিশ্ব বাজারের অখণ্ডতার উপর এর প্রভাব বাস্তব।

সংখ্যা এবং তথ্য

তদন্তের কাঁচা সংখ্যাগুলি চমকপ্রদ। 2024 সালের মে মাস থেকে, শেলবিট অন্তত $4 বিলিয়ন মূল্যের লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে বলে জানা গেছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সরাসরি 2,000 টিরও বেশি জুয়া খেলার ওয়েবসাইট থেকে আসে। বিশেষ করে বিস্ফোরক হল বিশিষ্ট মুখগুলির জড়িত থাকা। সাশা সোভানি এবং পুয়ান মোখতারি, যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের কাছে পৌঁছান, এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেছেন। উভয়কেই 2023 সালে ইরানে অবৈধ জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। শেলবিটের প্রতিষ্ঠাতা সিয়াভাশ কাইভানপুরও তদন্তের কেন্দ্রে রয়েছেন।

ব্লকচেইনে সূত্র খোঁজার সময় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে শেলবিট ওয়ালেট থেকে বিনান্সে প্রায় $676 মিলিয়ন প্রবাহিত হয়েছে। বিনান্স নিজেই জানিয়েছে যে শেলবিটের সাথে তাদের সরাসরি ব্যবসায়িক সম্পর্ক নেই এবং অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার পর প্রভাবিত অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করেছে। তা সত্ত্বেও, এই যোগফল দেখায় যে সাধারণ ক্রিপ্টো বাজারে সংযোগগুলি কতটা গভীরে পৌঁছেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষগুলি উদ্বিগ্ন, কারণ অনুমোদিত ইরানী এক্সচেঞ্জ নোবিটেক্সের সাথে লিঙ্ক এবং ইরানী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে যোগাযোগও চিহ্নিত করা হয়েছিল। এমনকি ইরানী বিপ্লবী গার্ড কর্পসের সাথে সম্পর্কিত ওয়ালেটগুলির সংযোগও ডেটাতে দেখা গেছে।

পটভূমি

ইরানে জুয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও, দেশের অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এবং অনেক নাগরিকের দৈনন্দিন জীবন থেকে পালানোর বা দ্রুত লাভ করার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বাজারটি ভূগর্ভে বিকাশ লাভ করে। অপরাধী নেটওয়ার্কগুলি কঠোর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ এবং ইরানী আর্থিক ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ এড়াতে টিথার (USDT) এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির পরিচয়বিহীনতা ব্যবহার করে। দুবাই, যা নিজেকে একটি ক্রিপ্টো হাব হিসাবে অবস্থান করতে চায়, এখন চাপের মধ্যে রয়েছে। স্থানীয় ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (VARA) ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

24শে জুলাই, দুবাইয়ের নিয়ন্ত্রক সমস্ত শেলবিট কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেন। অর্থ পাচার বিরোধী নির্দেশিকা এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের ব্যাপক লঙ্ঘনকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে এমনকি ক্রিপ্টো আশ্রয়স্থলগুলিও বৈশ্বিক মান মেনে চলার ক্ষেত্রে আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না।

"তদন্তে নোবিটেক্সের সাথেও সংযোগ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এই বছরের শুরুর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত ইরানী ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ছিল।" - রয়টার্স তদন্ত প্রতিবেদন, আর্থিক প্রবাহ সারাংশ

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

জার্মানির খেলোয়াড়দের জন্য, এই ঘটনাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা। জার্মান GGL লাইসেন্স ছাড়া প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত যে কেউ, বিশেষ করে যারা শুধুমাত্র ক্রিপ্টো পেমেন্টের উপর নির্ভর করে, তারা একটি অত্যন্ত অনিরাপদ পরিবেশে প্রবেশ করে। জার্মান আন্তঃরাজ্য জুয়া চুক্তি 2021 (GlüStV 2021) বিশেষভাবে এই ধরনের অস্বচ্ছ আর্থিক প্রবাহ প্রতিরোধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। জার্মানিতে, সমস্ত লাইসেন্সকৃত প্রদানকারীকে LUGAS সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। এটি শুধুমাত্র প্রতি মাসে 1,000 ইউরোর ক্রস-প্রোভাইডার ডিপোজিট সীমা মেনে চলা নিশ্চিত করে না, বরং এটিও নিশ্চিত করে যে তহবিল স্বচ্ছ এবং নিয়ন্ত্রিত পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। যারা একটি লাইসেন্সকৃত জার্মান ক্যাসিনোতে খেলেন তাদের নিরাপত্তা থাকে যে তাদের অর্থ অন্ধকার চ্যানেলে বা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এছাড়াও, শুধুমাত্র GGL শ্বেত তালিকা নিশ্চিত করে যে স্লটে প্রতি স্পিন 1 ইউরো সীমা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং জয়গুলি আসলে পরিশোধ করা হয়। দুবাই এবং ইরান থেকে এখন উন্মোচিত নেটওয়ার্কগুলির মতো, সেখানে কোন আইনি নিশ্চয়তা নেই। যদি সেখানে অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করা হয় বা প্ল্যাটফর্মটি হঠাৎ করে অফলাইনে চলে যায়, তবে খেলোয়াড়দের অর্থ অপূরণীয়ভাবে হারিয়ে যায়। জুয়া খেলার আসক্তি থেকে সুরক্ষা এবং নিজের পুঁজির সুরক্ষা শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত জার্মান বাজারের মধ্যে কাজ করে।

GGL-লাইসেন্সকৃত ক্যাসিনোগুলির জন্য এর অর্থ কী

GGL লাইসেন্স সহ জার্মান ক্যাসিনো এই কেলেঙ্কারিকে তাদের নিজস্ব কঠোর সম্মতি নীতির নিশ্চিতকরণ হিসাবে দেখতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো ক্যাসিনোগুলি প্রায়শই বেনামী জমার বিজ্ঞাপন দিলেও, স্বনামধন্য প্রদানকারীরা পরিচয় যাচাই এবং স্বচ্ছতার উপর নির্ভর করে। এই ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলিকে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং জুয়া প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে সংযোগ আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে প্ররোচিত করবে। জার্মান বাজারের জন্য, এর অর্থ হল আইনি প্রস্তাবের আরও শক্তিশালীকরণ, কারণ অনিয়ন্ত্রিত "অফশোর সমাধানগুলিতে" বিশ্বাস এমন বিলিয়ন ডলারের কেলেঙ্কারির দ্বারা ব্যাপকভাবে নড়বড়ে হয়ে যায়। এটি আবারও দেখায় যে জুয়া খেলায় অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে লড়াই করার একমাত্র উপায় হল শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় তদারকি।