Britannian uhkapelitoimijat hyvittävät espanjalaisen 17 miljoonan dollarin petosjärjestelmän uhreja

Seitsemän vuoden mittainen valtava petosskandaali on päättymässä taloudelliseen ratkaisuun miljoonien takaisinmaksujen kautta. Espanjassa noin 200 uhria merkittävästä Ponzi-huijauksesta odottaa osittaista korvausta tappioistaan. Yllättäen näiden varojen lähde ei ole itse rikollinen, vaan brittiläiset online-kasinot ja urheiluvedonlyöntioperaattorit. Nämä yritykset eivät onnistuneet varmistamaan huijarin väitettyjen massiivisten panosten alkuperää alustoillaan.

Tämä tapaus osoittaa kansainvälisen rikollisuuden ja uhkapelialan toimijoiden vastuun välisen tiiviin yhteyden. Vaikka pääepäilty esitti itsensä menestyneenä finanssialan ammattilaisena Gironan kaupungissa Kataloniassa, ystävien ja sukulaisten säästöt virtasivat suoraan uhkapeliteollisuuden taskuihin. Se, että uhrit saavat nyt takaisin noin kolmanneksen menettämistään rahoista, johtuu brittiläisten sääntelyviranomaisten vahvasta väliintulosta, jotka rankaisivat ankarasti operaattoreiden puutteellisia valvontamekanismeja.

Numerot ja faktat

Huijauksen laajuus on sekä vaikuttava että pelottava. Iban Juvanteny Gómez väitetysti huijasi yli 200 uhria noin 15 miljoonalla eurolla (noin 17 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) vuosina 2012–2019. Hän väitti virheellisesti olevansa Barclaysin välittäjä ja lupasi Gironan uhreilleen uskomattomia tuottoja. Sen sijaan, että hän olisi sijoittanut rahat tuottavasti, hän pelasi miljoonia brittiläisten palveluntarjoajien kanssa. Katalonian Mossos d’Esquadra, Europol ja West Yorkshire Police -poliisilaitosten tutkimukset paljastivat, että hän panosti useita miljoonia puntia Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Huhtikuussa 2021 Gironan oikeusviranomaisille siirrettiin lopulta yli 6 miljoonaa euroa. Tämä summa koostuu sääntelymaksuista, joihin brittiläiset operaattorit joutuivat. Vuoden 2021 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin vastaus nimesi tietyt yritykset: Betwayn, Gamesyn, Platinum Gamingin ja Petfren (Betfredin operaattori) oli tehtävä maksuja sen jälkeen, kun varastetut varat oli pelattu heidän alustojensa kautta. Näiden tarjoajien yhteenlasketut maksut ylittivät 6,2 miljoonaa puntaa.

Tausta

Juvantenyn huijaus romahti vuonna 2019, kun ensimmäiset valitukset saavuttivat Katalonian poliisin. Hän ilmoittautui poliisille samana vuonna huhtikuussa. Häntä koskeva oikeudenkäynti on kuitenkin viivästynyt. Menettelyllisistä syistä spekuloidaan, että pääoikeudenkäynti ei ehkä tapahdu ennen vuotta 2028. Tämä tekee 6 miljoonan euron varojen nopeasta turvaamisesta uhreille entistä tärkeämpää.

UK Gambling Commission (UKGC) tutki asianomaisia yrityksiä yli kaksi vuotta. Tutkimuksessa todettiin, että rahanpesun estämiseen (AML) liittyvät valvontatoimet olivat epäonnistuneet täysin. Miljoonia useiden vuosien ajan tallettanut pelaaja, joka ei pystynyt todistamaan vastaavaa laillista tuloa, olisi pitänyt estää kauan sitten. UKGC määrää tällaisissa tapauksissa, että rikollisesta toiminnasta peräisin olevat voitot tai panokset eivät saa jäädä operaattorille.

„Varat oli varattu mahdollista korvausta varten uhreille, Espanjan tuomioistuinten hyväksynnän alaisena.“ - Virallinen lausunto 6 miljoonan euron siirrosta.

Miksi se on tärkeää saksalaisille pelaajille

saksalaisille pelaajille tämä tapaus toimii tärkeänä muistutuksena lisensoitujen ja säänneltyjen markkinoiden merkityksestä. Saksassa uhkapelisopimus 2021 (GlüStV 2021) on ollut voimassa, ja osavaltioiden yhteinen uhkapeliviranomainen (GGL) valvoo sitä tiukasti. Järjestelmät kuten LUGAS pyrkivät estämään tilanteen, jossa pelaaja pelaa seitsemän vuoden aikana tietämättään rikollisista lähteistä peräisin olevaa 15 miljoonaa euroa. Saksa määrää tiukan, operaattorien välisen talletusrajoituksen, joka on 1 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi virtuaalislaotteiden yhden euron panosrajoitus varmistaa, ettei suuria summia voida hävittää sekunneissa. Jos saksalainen palveluntarjoaja rikkoo näitä sääntöjä tai epäonnistuu varojen alkuperän todentamisessa (Know Your Customer - KYC), se voi menettää saksalaisen lisenssinsä ja joutua mustalle listalle. Saksalaisten asiakkaiden tulisi siksi pelata vain virallisella GGL:n valkoisella listalla olevien palveluntarjoajien kanssa. Vain siellä taataan, että pelaajansuoja ja rahanpesun estäminen täyttävät tiukat saksalaiset standardit. Curacaolta tai Maltalta tulevien laittomien palveluntarjoajien kanssa pelaavat eivät nauti tätä suojaa.

Mitä tämä tarkoittaa GGL-lisensoiduille kasinoille

GGL-lisensoitujen kasinoiden Saksassa on opittava brittiläisestä tapauksesta. Rikollisista teoista peräisin olevista varoista maksettavaa vastuuta tulkitaan tiukemmin. Jos saksalainen operaattori jättää huomiotta rahanpesun merkit, se riskää paitsi sakkoja myös uhrien siviilikanteita korvauksista. Integrointi LUGAS-järjestelmään ja OASIS-poissulkemistietokannan kyselyt eivät ole vain rasittavia velvollisuuksia saksalaisille tarjoajille, vaan elintärkeitä turva-ankkureita. Operaattorit, jotka haluavat tarjota puhdasta uhkapeliä, joutuvat jatkuvasti parantamaan algoritmejaan epäilyttävän vedonlyöntikäyttäytymisen havaitsemiseksi, jotta heitä ei käytetä hyväksi rikollisille rahanpesuun.