OKX Ta Saka Ranar Nazarin AML na Kwanaki 15 ga Afujin Kudi na Caca

Dangantakar dake tsakanin musayar cryptocurrency da masana'antar caca ta kan layi yana shiga wani sabon mataki na tsananin bincike. Star Xu, wanda ya kafa kuma Shugaba na OKX, ya tabbatar da cewa dandalin yana kara tsaurara ka'idojin yaki da karkace tattalin arziki (AML). Babban manufa sune bayar da gudummawa daga wuraren caca masu hadari ko sabis na ajiyar sirri. Wannan canjin ya nuna kokarin musayar don nesanta kanta daga gudana na kudi ba bisa ka'ida ba da suka dade suna addabar bangaren.

Masu amfani da ma'amalarsu ta tsarin ta hanyar tsarin yanzu suna fuskantar tsayayyen lokacin bincike na kwanaki 15. A wannan lokaci, ana daskarar da kudaden, kuma samun dama ga asusu na iya zama da tsauri. Xu ya jaddada cewa idan binciken ya tabbatar da ayyukan haram, musayar za ta daina hulda da mai amfani gaba daya. Wannan matsayi mai tsauri shine martani kai tsaye ga yanayin da dokoki ke canzawa inda bin ka'idodin AML ya zama fifiko ga kamfanonin crypto a duniya.

Lambobi da Facts

Sikelin hanyoyin sadarwa da OKX ke yaki da su yana da ban mamaki. Wani takamaiman manufa, Huione Guarantee (wanda kuma aka sani da Huiwang), ana bayar da rahoton sarrafa sama da dala biliyan 27 a cikin ma'amaloli kafin fuskantar matakin doka a 2025. Duk da kasancewarsa a katse daga tsarin kudi na Amurka ta FinCEN a watan Oktoba 2025, dandalin magaji kamar Tudou Guarantee sun taso don karbar girman waɗannan hanyoyin karkace. OKX kanta tana da babbar himma wajen inganta bin ka'idarta, bayan da ta biya sama da dala miliyan 500 a hukuncin da ya shafi AML a Amurka a shekarar da ta gabata.

"Kudaden da aka samu ta hanyoyi da suka hada da, amma ba'a iyakance ga hada-hadar tabbaci a cikin kungiyoyin TG ba, Huiwang da nau'o'insa, da dai sauransu, na iya daukar hadarin tushen kudi mafi girma." - Star Xu, Shugaba na OKX

Bugu da kari, kwarewar musayar ta gwada ta hanyar tsarin atomatik dinta. A watan Yulin 2025, OKX ta fuskanci matsanancin rashin gamsuwa daga jama'a lokacin da masu amfani na gaskiya suka sami dakakken asusu saboda zargin satar kudi ba tare da dalili ba. A halin yanzu aiwatar da tsayayyen lokacin bincike na kwanaki 15 yana da nufin samar da tsari mai tsari ga wadannan binciken, kodayake ba a san ko zai iya rarrabe masu aikata laifuka daga masu ba da gudummawa na gaskiya ba.

Tarihi

Wannan yaki yana kasancewa wani bangare na babbar yanayin da kamfanonin tsaro kamar CertiK suka gano, wanda ya lura cewa aiwatar da AML yanzu shine babban hadarin doka ga masana'antar crypto, har ma ya wuce shari'ar tsaro. Hannun hannun Hukumar Kudi ta Amurka, FinCEN, ya nuna girman duniya na wadannan kokarin. Ta hanyar manufa wuraren kasuwa na Telegram da sabis na garanti, OKX na magance wani takamaiman rauni inda ake samun kudaden caca tare da kudaden da suka halalta don boye asalinsu.

Rannan musamman ya fara nuna walat masu alaƙa da Huione Guarantee tun a bara, bayan matakan da hukumomin Amurka suka ɗauka. Tsarin tsawon kwanaki 15 na bita shine mataki na ƙarshe a cikin wannan yaƙi mai gudana. Ga OKX, manufa ta bayyana: guje wa ƙarin tarar dala miliyan da kuma ci gaba da samun damar shiga kasuwannin kuɗi na duniya ta hanyar nuna tsayayyar tsarin yaki da karkace kuɗi.

Me yasa yake da mahimmanci ga ƴan wasan Jamus

Ga ƴan wasa a Jamus, manufar OKX tana aiki ne a matsayin tunatarwa mai ƙarfi game da mahimmancin amfani da hanyoyin da aka amince da su. Yarjejeniyar Jihohin Jamus kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021) ta kafa tsarin doka da aka tsara don hana irin wannan ayyukan haram da OKX ke faɗa yanzu. Gidan caca na Jamus da ke da lasisi dole ne su bi ƙayyadaddun iyakokin ajiya na Yuro 1,000 a kowane wata da kuma iyakacin Yuro 1 a kowane jujjuya akan ramummuka. Ana sa ido ga dukkan ƴan wasa ta hanyar tsarin LUGAS don tabbatar da bin ka'idoji.

Amfani da kuɗin dijital don caca ya kasance ƙoƙari mai haɗari a idon masu tsara dokokin Jamus. Saboda ma'amalar kuɗin dijital na iya zama da wahalar haɗawa da ainihin ganuwa, masu aiki da ke da lasisin GGL ba sa tallafawa a halin yanzu. ƴan wasa da ke ƙoƙarin amfani da gidajen caca na kuɗin dijital na ketare sannan su canza kuɗi ta hanyar musayar kamar OKX suna haɗarin kuɗinsu ya tsaya a bita na AML na kwanaki 15. A cikin mahallin Jamus, mafi aminci koyaushe shine a tsaya tare da masu samarwa akan jerin abubuwan da GGL ta amince da su, inda hanyoyin biyan kuɗi ke bayyane kuma ana kare su ta doka.

Abin da yake nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Masu aiki masu lasisi a Jamus suna amfana da ƙarin tsaiko a kasuwar kuɗin dijital ta ketare. Yayin da manyan musaya kamar OKX ke sa ya fi wahalar motsa kuɗin da ke da alaƙa da caca, sha'awar shafukan yanar gizo na haram na ketare na raguwa. Kasuwar da GGL ke sarrafawa tana ba da yanayi mai aminci inda ƴan wasa ba sa buƙatar damuwa game da daskarewar asusunsu na tsawon kwanaki 15 ta hanyar musayar ɓangare na uku. Ta hanyar kiyaye manyan ka'idoji don kare ƴan wasa da kuma bayanin kuɗi, kasuwar Jamus ta sanya kanta a matsayin madadin kwanciyar hankali ga duniyar da ke canzawa kuma ana ƙara bincika ta na kuɗin dijital.