Licenza revocata in Galles: Ken Howells inciampa nelle regole antiriciclaggio

La British Gambling Commission sta adottando una posizione ferma, sospendendo la licenza operativa online del bookmaker gallese Ken Howells. Questa decisione dell'organo di regolamentazione ha colto di sorpresa il settore il 21 settembre, sebbene la Commissione avesse segnalato da tempo che non avrebbe tollerato inadempienze nella conformità antiriciclaggio (AML). Targetlocal Ltd., la società madre del marchio, ha il divieto immediato di accettare scommesse online. Mentre le operazioni sono bloccate, esiste un'eccezione cruciale per i consumatori: l'elaborazione dei prelievi è ancora consentita in modo che i clienti non debbano temere per i propri fondi legittimi.

La sospensione segue una revisione in corso ai sensi della sezione 116 del Gambling Act 2005. La Commissione sta attualmente indagando sull'entità della negligenza di Ken Howells Sports Betting nei suoi doveri obbligatori di due diligence. La tempistica della sospensione è particolarmente delicata, poiché la società aveva lanciato la sua nuova offerta online sulla piattaforma tecnica EveryMatrix esattamente un anno fa. Questo reset tecnologico era inteso a promuovere la crescita, ma ora è in gioco l'intera esistenza digitale dell'operatore. L'autorità di regolamentazione non ha lasciato dubbi sul fatto che la licenza sarà riattivata solo una volta che la società potrà dimostrare in modo inequivocabile che tutti i processi AML sono solidi.

Numeri e fatti

Al centro del caso c'è Targetlocal Ltd., con sede in Galles. L'annuncio ufficiale della sospensione è stato fatto il 21 settembre. L'indagine copre tre aree fondamentali del portafoglio digitale: il casinò online, le scommesse sportive tradizionali e le scommesse su eventi virtuali. Il fatto che l'autorità sia ricorsa a una sospensione immediata è visto dagli esperti del settore come un chiaro avvertimento all'intero mercato. Nel Regno Unito, la pressione sugli operatori è in aumento poiché la Gambling Commission affronta un maggiore controllo politico per frenare il mercato nero e il riciclaggio di denaro. Mentre Ken Howells ha una lunga tradizione a livello locale in Galles, la transizione al mondo digitale sembra essere inciampata nei severi ostacoli normativi.

Contesto

Le normative antiriciclaggio sono la spina dorsale della supervisione del gioco d'azzardo in Europa. Gli operatori sono tenuti a verificare l'origine dei fondi dei propri clienti una volta raggiunte determinate soglie. Nel caso di Ken Howells, questa catena di verifica sembra essersi interrotta. La collaborazione con EveryMatrix, uno dei maggiori fornitori di piattaforme al mondo, evidentemente non ha protetto l'azienda da fallimenti interni di conformità. È un modello osservato anche in altri settori sportivi: dove scorrono grandi somme di denaro, il rischio di irregolarità è elevato.

Interessante, uno sguardo ad altri campionati sportivi come la NFL negli USA dimostra che la consapevolezza delle regole sul gioco d'azzardo è un problema globale. Lì, un totale di 10 giocatori sono stati sospesi per violazioni delle politiche di scommesse dall'inizio del 2022. Il Chief Compliance Officer della NFL, Sabrina Perel, sottolinea ripetutamente la necessità di una formazione continua. Sebbene i casi della NFL si concentrino maggiormente sull'integrità del gioco, condividono una cosa in comune con il caso Ken Howells: i regolatori hanno perso la fiducia nell'autoregolamentazione dei partecipanti.

"Per garantire l'integrità del gioco, dobbiamo intensificare i nostri sforzi educativi, raddoppiare, triplicare e quadruplicare. Ed è esattamente quello che stiamo facendo." - Jeff Miller, Executive Vice President of Public Affairs della NFL

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Per i giocatori tedeschi, questo caso serve come un importante promemoria. Ken Howells non detiene una licenza dalla Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) e quindi non è autorizzato a operare legalmente in Germania. I giocatori che utilizzano operatori che detengono solo una licenza britannica o MGA da Malta entrano in una zona grigia legale. In caso di una sospensione come quella di Ken Howells, i clienti tedeschi hanno pochi mezzi per far valere i propri diritti, poiché il Trattato interstatale tedesco sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021) non si applica qui.

In Germania, la whitelist della GGL garantisce che vengano ammessi solo gli operatori con rigorosi requisiti di protezione dei giocatori e prevenzione del riciclaggio di denaro. Ciò include il limite di deposito rigoroso di 1.000 euro al mese su tutti i fornitori e il limite di puntata di 1 euro per giro sulle slot virtuali. Questi sistemi sono collegati al database di monitoraggio LUGAS, che tecnicamente esclude quasi il tipo di violazioni AML osservate in Galles. Per giocare in sicurezza, è essenziale assicurarsi che il fornitore sia elencato nel registro ufficiale della GGL.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

I casinò tedeschi con licenza spesso vedono notizie come questa dal Regno Unito come una conferma del proprio percorso. I rigorosi controlli della GGL e il requisito di verificare ogni singolo conto tramite il sistema LUGAS possono essere burocraticamente impegnativi, ma proteggono dalla perdita improvvisa della licenza. Per un operatore in Germania, un incidente del genere sarebbe fatale, poiché la GGL reagisce estremamente rapidamente ai sospetti di riciclaggio di denaro. Il caso Ken Howells dimostra che anche marchi affermati con partner forti come EveryMatrix non sono immuni dalle conseguenze di una diligenza inadeguata. I fornitori tedeschi spesso lo usano come marchio di qualità per distinguersi dalla concorrenza non regolamentata.