រឿងអាស្រូវនៅ Las Vegas៖ អតីតនាយកផ្នែកអនុលោមភាពប្ដឹង Resorts World ពីបទសងសឹក

ឧស្សាហកម្មល្បែងស៊ីសងនៅ Las Vegas កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយ ដោយសារអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអនុលោមភាពប្តឹងអតីតនិយោជករបស់ខ្លួន។ Preston Banks ដែលបានបម្រើការជាអ្នកឯកទេសផ្នែកបទប្បញ្ញត្តិនៅបណ្តាញអនុវត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (FinCEN) នៃក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជិត 16 ឆ្នាំ បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងសហព័ន្ធនៅថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2026។ លោកបានចោទប្រកាន់ថា Resorts World Las Vegas បានបណ្តេញលោកចេញពីការងារជាទង្វើនៃការសងសឹក បន្ទាប់ពីលោកបានលាតត្រដាងសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ្នកលេងធំៗអន្តរជាតិ។ បណ្តឹងនេះដែលត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងតុលាការស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិក បានទាមទារសំណងសម្រាប់ការបញ្ចប់ការងារដោយខុសច្បាប់ និងការសងសឹកអ្នកប្ដឹងផ្ដល់ក្រោមច្បាប់ Anti-Money Laundering Act of 2020។

យោងតាមឯកសារផ្លូវច្បាប់ Banks បានកំណត់អត្តសញ្ញាណនូវអ្វីដែលលោកហៅថាគ្រោងការណ៍ Argentina Scheme ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចូលរួមការងារនៅអចលនទ្រព្យនោះក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022។ លោកបានអះអាងថា ក្រុមអ្នកលេងល្បែងដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីន បានកើនឡើងដល់ចន្លោះពី 60 ទៅ 150 នាក់មកពីប្រទេសនានាដូចជា ម៉ិកស៊ិក អ៊ីតាលី និងអេស្ប៉ាញ។ Banks បានអះអាងថា ប្រភពមូលនិធិសម្រាប់អតិថិជនទាំងនេះមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានទេ ដោយសារអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីនៅលើពាក្យស្នើសុំឥណទានរបស់ពួកគេគឺមិនមានទេ។ ទោះបីជាមានការព្រមានម្តងហើយម្តងទៀតរបស់លោក និងការដាក់របាយការណ៍សកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យ (SARs) ជាង 50 ក៏ដោយ Banks បានចោទប្រកាន់ថា ប្រធានរបស់លោកបានបង្រួមអប្បបរមាការព្រួយបារម្ភទាំងនេះម្តងហើយម្តងទៀត។

លេខនិងការពិត

ទំហំនៃការចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំនេះគឺធំធេងណាស់។ ពាក្យបណ្តឹងបានបញ្ជាក់ថា កាស៊ីណូនេះបានបិទភ្ញៀវចំនួន ២៨នាក់ ហើយបានបញ្ជូនឥណទានកាស៊ីណូដែលមិនទាន់បានបង់ចន្លោះពី ១២លានដុល្លារទៅ ១៣លានដុល្លារ ទៅការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា Clark County ដើម្បីប្រមូល។ Banks កំពុងស្វែងរកការស្តារមុខតំណែង ឬប្រាក់ឈ្នួលមុន, ប្រាក់ឈ្នួលក្រោយទ្វេដងជាមួយការប្រាក់, និងការខូចខាតពិន័យ។ ការអះអាងមួយក្នុងចំណោមការអះអាងដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតនៅក្នុងបណ្តឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Al Meranto ដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិផ្នែកប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាត់ទុកអាកប្បកិរិយាគួរឱ្យសង្ស័យនេះថាជាលក្ខណៈវប្បធម៌ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។

“វាពិតជាសំណាងអាក្រក់ណាស់ដែលលោក Banks បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យបណ្តឹងដែលគ្មានមូលដ្ឋាននេះទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់ការងាររបស់គាត់។ Resorts World បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនូវការចោទប្រកាន់ និងការពិពណ៌នានៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងនេះ។” - អ្នកនាំពាក្យ Resorts World

Banks ត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥។ គាត់អះអាងថាគាត់ត្រូវបានប្រាប់ថាការបញ្ចប់ការងារនេះទាក់ទងនឹងគ្រោងការណ៍ល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដែលគាត់បានរកឃើញ និងរាយការណ៍។ លើសពីនេះ បណ្តឹងនេះបានអះអាងថា របាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់ Banks មួយកំណែដែលបានបង្ហាញដល់ភ្នាក់ងារ Nevada Gaming Control Board ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ ត្រូវបានលុបបំបាត់ព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗ រួមទាំងការកត់សម្គាល់អំពីវប្បធម៌ និងព័ត៌មានអំពីករណីលើកលែងការទូទាត់ពីភាគីទីបីដ៏ចម្រូងចម្រាស។

ប្រវត្តិ

Resorts World Las Vegas ធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិរួចមកហើយ។ នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៥ គណៈកម្មការល្បែងស៊ីសង Nevada Gaming Commission បានអនុម័តការទូទាត់សំណងចំនួន ១០.៥ លានដុល្លារជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋាននេះ លើការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអំពីវិធីសាស្រ្តប្រតិបត្តិការមិនសមរម្យ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្នាល់ខុសច្បាប់។ បរិបទនេះបន្ថែមទម្ងន់ដល់ការអះអាងរបស់ Banks ថាអចលនទ្រព្យនេះមានការលំបាកជាមួយនឹងការអនុលោមតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុង និងការត្រួតពិពិនិត្យ។ Banks ក៏បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយ OSHA និង Justice Department’s Corporate Whistleblower Awards Pilot Program ផងដែរ ទោះបីជាសាលក្រមនៅតែរង់ចាំក៏ដោយ។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ករណីនេះបម្រើជាការរំលឹកពីមូលហេតុដែលបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងក្រោមសន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ២០២១ (GlüStV 2021) ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត។ នៅក្នុងទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ GGL (អាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសងរួមនៃរដ្ឋ) អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដែលធ្វើឱ្យការក្លែងបន្លំឥណទានដ៏ធំដូចដែលបានចោទប្រកាន់នៅ Las Vegas ស្ទើរតែមិនអាចទៅរួច។ ដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ ១,០០០ អឺរ៉ូ និងដែនកំណត់នៃការភ្នាល់ ១ អឺរ៉ូ លើម៉ាស៊ីនស្លុតនិម្មិត ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីការពារការលាងលុយកខ្វក់ និងបំណុលដ៏ច្រើនរបស់អ្នកលេង។

អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានការពារដោយមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាល LUGAS ដែលត្រួតពិនិត្យដែនកំណត់ឆ្លងប្រតិបត្តិករ។ មិនដូចស្ថានភាពដែលបានពិពណ៌នាដោយ Banks ដែលជាកន្លែងដែលមនុស្សជាង ១០០ នាក់អាចដំណើរការផែនការសម្របសម្រួលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនោះទេ ប្រព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកលើតម្លាភាពស្វ័យប្រវត្តិ។ ការលេងនៅកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ធានាថាប្រតិបត្តិករស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ AML របស់អាល្លឺម៉ង់ ដែលការអនុលោមតាមច្បាប់គឺជាស្តង់ដារច្បាប់ជាកំហិត មិនមែនជាជម្រើសប្រតិបត្តិការតាមការសម្រេចចិត្តនោះទេ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

ប្រតិបត្តិករ​ដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ត្រូវតែ​រក្សា​ឯកសារ​ល្អឥតខ្ចោះ​ដើម្បី​បំពេញ​តាម GGL និង​ច្បាប់​ប្រឆាំង​ការ​លាង​លុយកខ្វក់​របស់​អាល្លឺម៉ង់ (GwG)។ ករណី Resorts World បង្ហាញ​ពី​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ការ​ផ្តាច់​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិការ​និង​ផ្នែក​អនុលោមភាព។ នៅ​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ មន្ត្រី​អនុលោមភាព (Compliance Officer) កាន់កាប់​តំណែង​ដែល​មាន​ទំនួល​ខុសត្រូវ​ខ្ពស់ ហើយ​ការ​ជ្រៀតជ្រែក​ណាមួយ​ជាមួយ​នឹង​ភារកិច្ច​រាយការណ៍​របស់​ពួកគេ​នឹង​នាំ​ឱ្យ​មាន​អន្តរាគមន៍​ពី​និយតករ​ភ្លាមៗ។ សម្រាប់​កាស៊ីណូ​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ GGL មេរៀន​គឺ​ច្បាស់លាស់៖ ការត្រួតពិនិត្យ​ផ្ទៃក្នុង​រឹងមាំ និង​ការការពារ​អ្នក​ផ្តល់​ព័ត៌មាន (whistleblowers) មិនមែន​គ្រាន់តែ​ជា​តម្រូវការ​ផ្នែក​សីលធម៌​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ការចាំបាច់​សម្រាប់​រក្សា​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ល្បែង​ក្នុង​បរិយាកាស​អឺរ៉ុប​ដែល​មាន​បទប្បញ្ញត្តិ​ខ្ពស់។