दुबई क्रिप्टो एक्सचेन्ज शेल्बिटलाई अवैध जुवाका लागि अर्बौं डलर लुटेको आरोप

दुबईको चम्किलो महानगरमा, हालैको जुवा इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय घोटाला क्रिप्टो एक्सचेन्जको आवरण पछाडि देखा परेको छ। इजाजतविहीन प्लेटफर्म Shelbit एक विशाल ईरानी जुवा नेटवर्कको वित्तीय मेरुदण्ड भएको आशंका गरिएको छ। हालैका अनुसन्धानहरूका अनुसार, यस नेटवर्कमा २,००० भन्दा बढी फारसी-भाषा वेबसाइटहरू समावेश छन्। जर्मनीमा संयुक्त जुवा प्राधिकरण (GGL) ले जम्मा सीमा र खेलाडी संरक्षणको पालना सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्वक काम गरिरहेको बेला, यो घटनाले कसरी आपराधिक तत्वहरूले क्रिप्टो सम्पत्तिहरू प्रयोग गरेर राज्यको पर्यवेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूलाई सजिलैसँग छल्न सक्छन् भनेर देखाउँछ। यसको मात्रा अचम्मको छ: अरबौं डलर डिजिटल च्यानलहरू मार्फत निर्बाध रूपमा प्रवाहित भयो जुन लामो समयसम्म अधिकारीहरूलाई अदृश्य रह्यो।

यो केही अवैध पोकर खेलहरू वा खेल बेट्सको बारेमा मात्र होइन। यो एक अत्यधिक जटिल सञ्जाल हो जुन कथित रूपमा उच्च वर्ग र प्रतिबन्धित संस्थाहरूमा फैलिएको छ। यो अनुसन्धान फोरेन्सिक विशेषज्ञहरू र स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको सटीक ब्लकचेन विश्लेषणमा आधारित छ। उनीहरूले प्रमाणित गर्न सके कि कोष प्रायः शेल्बिट मार्फत लुकाइन्थ्यो र त्यसपछि ठूला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ज्ञात व्यापारिक प्लेटफर्महरूमा पुग्थ्यो। यसले फेरि एक पटक देखाउँछ कि अनियमित क्रिप्टो बजार जुवा क्षेत्रबाट कालो धनको लागि एक खतरनाक प्रवेशद्वार बनेको छ। जर्मनीमा, जहाँ इजाजतपत्र प्राप्त बजारमा हरेक सेन्टको अनुगमन गरिन्छ, यस्ता रिपोर्टहरू अर्को संसारबाट आएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर विश्वव्यापी बजार अखण्डतामा यसको प्रभाव वास्तविक छ।

संख्या र तथ्यहरू

अनुसन्धानबाट प्राप्त कच्चा तथ्यांकहरू अचम्मका छन्। मे २०२४ देखि, शेल्बिटले कम्तिमा ४ अर्ब डलरको कुल लेनदेन प्रशोधन गरेको भनिन्छ। यसको ठूलो हिस्सा सीधा २,००० भन्दा बढी जुवा वेबसाइटहरूको आम्दानीबाट आएको हो। विशेष गरी विस्फोटक कुरा भनेको प्रमुख व्यक्तिहरूको संलग्नता हो। प्रभावकारी साशा सोभानी र पूयान मोख्तारी, जसले सामाजिक सञ्जालमा लाखौं अनुयायीहरूलाई आकर्षित गर्छन्, यी प्लेटफर्महरूलाई ठूलो मात्रामा प्रवर्द्धन गरेका थिए। दुवैलाई सन् २०२३ मा इरानमा अवैध जुवासँग सम्बन्धित मुद्दामा पहिले नै दोषी ठहर गरिएको थियो। शेल्बिटका संस्थापक सियाभाश कैभानपुर पनि अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा छन्।

ब्लकचेनमा खोजी गर्दा लगभग ६७६ मिलियन डलर शेल्बिट वालेटबाट Binance मा प्रवाहित भएको पनि खुलासा भयो। Binance आफैंले शेल्बिटसँग प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध नभएको र आन्तरिक समीक्षा पछि प्रभावित खाताहरू फ्रिज गरेको बताएको छ। तैपनि, यो रकमले नियमित क्रिप्टो बजारमा कति गहिरो सम्बन्धहरू पुगेका छन् भनेर देखाउँछ। अमेरिकी अधिकारीहरू चिन्तित छन्, किनकि प्रतिबन्धित ईरानी एक्सचेन्ज Nobitex सँगको सम्बन्ध र ईरानी केन्द्रीय बैंकसँगको सम्पर्क पनि पहिचान गरिएको थियो। ईरानी रिभोलुसनरी गार्ड कोरलाई श्रेय दिइएका वालेटहरूसँगको सम्बन्ध पनि डेटामा देखा पर्‍यो।

पृष्ठभूमि

इरानमा जुवा खेल्न कडा रूपमा निषेध गरिएको छ। तैपनि, देशको आर्थिक अलगाव र धेरै नागरिकहरूको दैनिक जीवनबाट उम्कने वा छिटो नाफा कमाउने इच्छाले गर्दा बजार भूमिगत रूपमा फस्टाउँछ। आपराधिक नेटवर्कहरूले कडा विदेशी मुद्रा नियन्त्रणहरू र ईरानी वित्तीय प्रणालीको अनुगमनलाई छल्न Tether (USDT) जस्ता क्रिप्टोकरन्सीहरूको गुमनाम प्रयोग गर्छन्। दुबई, जसले आफूलाई क्रिप्टो हबको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ, अहिले दबाबमा छ। स्थानीय भर्चुअल सम्पत्ति नियामक प्राधिकरण (VARA) ले पहिले नै प्रतिक्रिया दिएको छ।

जुलाई २४ मा, दुबईमा नियामकले शेल्बिटका सबै गतिविधिहरू तुरुन्तै रोक्न आदेश दियो। एन्टी-मनी लान्ड्रिङ दिशानिर्देशहरूको ठूलो उल्लङ्घन र आतंकवादको वित्तपोषणलाई कारणको रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। यो एक स्पष्ट संकेत हो कि क्रिप्टो हेभनहरूले पनि विश्वव्यापी मापदण्डहरूको पालना गर्दा अब आँखा चिम्लन सक्दैनन्।

"अनुसन्धानले Nobitex सँगको सम्बन्ध पनि पहिचान गर्‍यो, जुन ईरानी क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेन्ज यस वर्षको सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।" - रोयटर्स अनुसन्धान रिपोर्ट, वित्तीय प्रवाह सारांश

जर्मन खेलाडीहरूको लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ

जर्मनीका खेलाडीहरूको लागि, यो घटना एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी हो। जर्मन GGL लाइसेन्स नभएका प्लेटफर्महरूसँग संलग्न हुने जो कोही, विशेष गरी क्रिप्टो भुक्तानीहरूमा मात्र निर्भर गर्ने प्रदायकहरू, एक अत्यन्त असुरक्षित वातावरणमा प्रवेश गर्छन्। जर्मन अन्तर्राज्यीय जुवा सन्धि २०२१ (GlüStV २०२१) यस्ता अपारदर्शी वित्तीय प्रवाहहरूलाई रोक्नको लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरिएको थियो। जर्मनीमा, सबै इजाजतपत्र प्राप्त प्रदायकहरू LUGAS प्रणालीमा जडान हुनुपर्छ। यसले प्रति महिना १,००० युरोको क्रस-प्रदायक निक्षेप सीमाको पालनाको ग्यारेन्टी मात्र गर्दैन तर कोषहरू पारदर्शी र विनियमित भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू मार्फत प्रवाहित हुन्छन् भन्ने पनि सुनिश्चित गर्दछ। इजाजतपत्र प्राप्त जर्मन क्यासिनोमा खेल्नेहरूले आफ्नो पैसा कालो च्यानलहरूमा वा प्रतिबन्धहरू छल्न प्रयोग भइरहेको छैन भन्ने सुरक्षा पाउँछन्।

यसबाहेक, केवल GGL श्वेतसूचीले स्लटहरूमा प्रति स्पिन १ युरोको सीमा पालन गरिएको छ र जीत वास्तवमा भुक्तान गरिएको छ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। दुबई र इरानबाट अहिले पत्ता लागेको जस्तो नेटवर्कहरूमा, कुनै पनि कानूनी निश्चितता छैन। यदि त्यहाँ खाताहरू फ्रिज गरियो वा प्लेटफर्म अचानक अफलाइन भयो भने, खेलाडीहरूको पैसा अपूरणीय रूपमा हराउँछ। जुवा लतबाट सुरक्षा र आफ्नै पूँजीको सुरक्षा विनियमित जर्मन बजार भित्र मात्र काम गर्दछ।

GGL-लाइसेन्स प्राप्त क्यासिनोहरूको लागि यसको अर्थ के हो

जर्मन क्यासिनोहरूले GGL लाइसेन्सको साथ यस घोटालालाई आफ्नै कडा अनुपालन नीतिहरूको पुष्टिको रूपमा हेर्न सक्छन्। जबकि अनियमित क्रिप्टो क्यासिनोहरूले प्रायः गुमनाम जम्माको विज्ञापन गर्छन्, प्रतिष्ठित प्रदायकहरूले पहिचान जाँच र पारदर्शितामा निर्भर गर्छन्। यो घटनाले विश्वभरका नियामक अधिकारीहरूलाई क्रिप्टो एक्सचेन्जहरू र जुवा प्लेटफर्महरू बीचको सम्बन्धलाई अझ नजिकबाट अनुगमन गर्न प्रेरित गर्नेछ। जर्मन बजारको लागि, यसको अर्थ कानुनी प्रस्तावको थप सुदृढीकरण हो, किनकि यस्ता अरबौं डलरका घोटालाहरूले अनियमित "अपतटीय समाधानहरू" माथिको विश्वासलाई ठूलो मात्रामा हल्लाएको छ। यसले फेरि एक पटक देखाउँछ कि जुवामा अपराधलाई प्रभावकारी रूपमा लड्ने एक मात्र तरिका बलियो राज्यको पर्यवेक्षण हो।