OKX Yazindua Uhakiki wa siku 15 wa AML kwa Amana za Kubashiri Zinazohusiana na Crypto

Uhusiano kati ya kampuni za kubadilishana fedha za crypto na tasnia ya kamari mtandaoni unaingia katika awamu mpya ya uchunguzi mkali. Star Xu, mwanzilishi na Mkurugenzi Mtendaji wa OKX, hivi karibuni alithibitisha kuwa jukwaa hilo linaimarisha sana itifaki zake za kupambana na utakasaji fedha haramu (AML). Malengo makuu ni amana zinazotoka kwa anwani za kamari hatarishi au huduma za hazina za opaque. Mabadiliko haya yanaashiria jaribio la haraka na la kimakusudi na kampuni ya kubadilishana fedha kujitenga na mtiririko wa kifedha haramu ambao umeathiri sekta hiyo kwa muda mrefu.

Watumiaji ambao miamala yao inatambuliwa na mfumo sasa wanakabiliwa na kipindi cha ukaguzi mkali wa siku 15. Katika dirisha hili, fedha kawaida hugandishwa, na ufikiaji wa akaunti unaweza kuwa mdogo sana. Xu alisisitiza kuwa ikiwa uchunguzi utathibitisha shughuli haramu, kampuni ya kubadilishana fedha itamaliza uhusiano na mtumiaji kabisa. Msimamo huu mgumu ni jibu la moja kwa moja kwa mazingira yanayobadilika ya udhibiti ambapo kufuata sheria za AML kumeongezeka kuwa kipaumbele cha juu kwa kampuni za crypto duniani kote.

Nambari na ukweli

Kiwango cha mitandao ambayo OKX inapambana nayo ni cha kushangaza. Lengo moja maalum, Huione Guarantee (pia inajulikana kama Huiwang), iliripotiwa kusindika zaidi ya dola bilioni 27 katika miamala kabla ya kukabiliwa na hatua za udhibiti mnamo 2025. Licha ya kukatwa kutoka kwa mfumo wa kifedha wa Marekani na FinCEN mnamo Oktoba 2025, majukwaa mbadala kama Tudou Guarantee yameibuka kuchukua kiasi cha mitandao hii ya utakasaji fedha. OKX yenyewe ina kiasi kikubwa katika kuboresha utiifu wake, baada ya kulipa zaidi ya dola milioni 500 katika adhabu zinazohusiana na AML nchini Marekani wakati wa mwaka uliopita.

"Fedha zilizopatikana kupitia njia ikiwa ni pamoja na, lakini sio tu kwa miamala ya dhamana katika vikundi vya TG, Huiwang na aina zake, n.k., zinaweza kuleta hatari kubwa za chanzo cha fedha." - Star Xu, Mkurugenzi Mtendaji wa OKX

Zaidi ya hayo, sifa ya kampuni ya kubadilishana fedha imekuwa ikijaribiwa na mifumo yake ya kiotomatiki. Mnamo Julai 2025, OKX ilikabiliwa na shutuma kubwa kutoka kwa umma wakati watumiaji halali walipofungua akaunti zao kwa sababu ya bendera za udanganyifu za uongo. Utekelezaji wa sasa wa dirisha la ukaguzi lililowekwa la siku 15 unalenga kutoa njia iliyopangwa zaidi ya ukaguzi huu, ingawa bado itaonekana ikiwa itatenganisha kwa ufanisi wahusika haramu kutoka kwa watoa amana waaminifu.

Usuli

Uvamizi huu ni sehemu ya mwelekeo mpana unaotambuliwa na kampuni za usalama kama CertiK, ambazo zinabaini kuwa utekelezaji wa AML sasa ni hatari kuu ya udhibiti kwa tasnia ya crypto, hata kuzidi kesi za kisheria za dhamana. Ushiriki wa FinCEN wa Hazina ya Marekani unasisitiza mwelekeo wa kimataifa wa juhudi hizi. Kwa kulenga masoko yanayotegemea Telegram na huduma za dhamana, OKX inashughulikia udhaifu maalum ambapo mapato ya kamari mara nyingi huchanganywa na fedha halali ili kuficha asili yao.

Hapo awali, mfumo mkuu ulianza kuweka alama kwenye pochi zinazohusishwa na Huione Guarantee tayari mwaka jana, kufuatia hatua za mamlaka za Marekani. Kuweka rasmi mchakato wa siku 15 wa ukaguzi ni hatua ya hivi karibuni katika vita vinavyoendelea hivi. Kwa OKX, lengo ni wazi: kuepuka faini zaidi za mamilioni ya dola na kudumisha ufikiaji wa masoko ya fedha duniani kwa kuonyesha utetezi dhabiti dhidi ya utakatishaji fedha.

Kwa nini ni muhimu kwa wachezaji wa Ujerumani

Kwa wachezaji nchini Ujerumani, sera ya OKX hutumika kama ukumbusho mkali wa umuhimu wa kutumia njia zilizoidhinishwa. Mkataba wa pamoja wa Serikali za Mitaa kuhusu Kamari 2021 (GlüStV 2021) ulianzisha mfumo wa kisheria unaolenga kuzuia shughuli hizo haramu ambazo OKX sasa inapambana nazo. Kasino za Ujerumani zilizo na leseni lazima zifuate vikwazo vikali vya amana vya Euro 1,000 kwa mwezi na kikomo cha Euro 1 kwa kila mzunguko kwenye nafasi. Wachezaji wote wanafuatiliwa kupitia mfumo wa LUGAS ili kuhakikisha utiifu.

Kutumia fedha za siri kwa kamari bado ni jitihada zenye hatari kubwa machoni pa wasimamizi wa Ujerumani. Kwa sababu miamala ya fedha za siri inaweza kuwa ngumu kuiunganisha na utambulisho uliothibitishwa, kwa sasa haziungwi mkono na waendeshaji walio na leseni ya GGL. Wachezaji wanaojaribu kutumia kasino za fedha za siri za nje ya nchi na kisha kuhamisha fedha kupitia mifumo mikuu kama OKX wanahatarisha fedha zao kukwama katika ukaguzi wa siku 15 wa AML. Kwa muktadha wa Ujerumani, njia salama zaidi ni kukaa na watoa huduma kwenye orodha rasmi ya GGL, ambapo njia za malipo ni za uwazi na zinalindwa na sheria.

Inamaanisha nini kwa kasino zilizo na leseni ya GGL

Waendeshaji walio na leseni nchini Ujerumani wananufaika kutokana na msuguano ulioongezeka katika soko la fedha za siri za nje ya nchi. Baada ya mifumo mikuu kama OKX kufanya iwe vigumu kuhamisha fedha zinazohusiana na kamari, mvuto wa tovuti haramu za nje ya nchi hupungua. Soko linalosimamiwa na GGL hutoa mazingira salama ambapo wachezaji hawana haja ya kuwa na wasiwasi kuhusu akaunti zao kufungwa kwa siku 15 na mfumo mkuu wa tatu. Kwa kudumisha viwango vya juu vya ulinzi wa mchezaji na uwazi wa kifedha, soko la Ujerumani linajiweka kama mbadala thabiti kwa ulimwengu wenye tete na unaoendelea kuchunguzwa wa kamari ya fedha za siri.