دوبئی کرپٹو ایکسچینج شیل بٹ پر اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام، غیر قانونی جوئے کے نیٹ ورک کے لیے استعمال

عنوان: دبئی کرپٹو ایکسچینج شیل بٹ پر اربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کا الزام، غیر قانونی جوئے کے نیٹ ورک کے لیے استعمال

مختصر: رائٹرز کی تحقیقات نے دبئی میں قائم شیل بٹ کو 2,000 فارسی جوئے کی ویب سائٹس کے نیٹ ورک سے جوڑا ہے، جس نے بین الاقوامی پابندیوں سے بچتے ہوئے 4 بلین ڈالر کا لین دین کیا۔

TLDR (2-4 جملے، مکمل ترجمہ، وہی لمبائی اور کثافت): رائٹرز کی تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ دبئی میں قائم کرپٹو ایکسچینج شیل بٹ 2,000 سے زائد ویب سائٹس پر مشتمل ایک بڑے غیر قانونی ایرانی جوئے کے نیٹ ورک کے لیے مالی مرکز کے طور پر کام کر رہی تھی۔ مئی 2024 سے، پلیٹ فارم نے بین الاقوامی پابندیوں اور ایرانی مالی کنٹرول کو نظر انداز کرتے ہوئے کم از کم 4 بلین ڈالر کی پروسیسنگ کی۔ ساشا سوبھانی جیسے نمایاں اثر و رسوخ رکھنے والے افراد نے ان پلیٹ فارمز کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے دبئی کے ریگولیٹرز نے منی لانڈرنگ مخالف قوانین کی خلاف ورزی پر ایکسچینج کو بند کر دیا۔ یہ معاملہ عالمی جوئے کے بازار میں غیر منظم کرپٹو ادائیگی کے راستوں کے اہم خطرات کو اجاگر کرتا ہے۔

مواد (مارک ڈاؤن): دبئی کے پرتعیش شہر میں، جوئے کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈلز میں سے ایک کرپٹو ایکسچینج کے پردے کے پیچھے سامنے آیا ہے۔ غیر لائسنس یافتہ پلیٹ فارم شیل بٹ پر ایک بڑے ایرانی جوئے کے نیٹ ورک کے لیے مالیاتی ریڑھ کی ہڈی ہونے کا شبہ ہے۔ حالیہ تحقیقات کے مطابق، اس نیٹ ورک میں 2,000 سے زائد فارسی زبان کی ویب سائٹس شامل ہیں۔ جہاں جرمنی میں ریاستوں کی مشترکہ جوئے کی اتھارٹی (GGL) ڈپازٹ کی حدوں اور کھلاڑیوں کے تحفظ کی تعمیل کو سختی سے یقینی بناتی ہے، وہیں یہ معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح مجرمانہ عناصر ریاستی نگرانی اور بین الاقوامی پابندیوں کو آسانی سے نظر انداز کرنے کے لیے کرپٹو اثاثوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پیمانے حیران کن ہیں: اربوں ڈالر ان ڈیجیٹل چینلز کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے بہہ گئے جو طویل عرصے تک حکام کی نظروں سے پوشیدہ رہے۔

یہ صرف چند غیر قانونی پوکر گیمز یا اسپورٹس بیٹس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ جال ہے جو مبینہ طور پر اعلیٰ حلقوں اور پابندیوں والے اداروں تک پہنچتا ہے۔ تحقیقات فرانزک ماہرین اور آزاد تحقیقات کاروں کی طرف سے کی گئی درست بلاک چین تجزیہ پر انحصار کرتی ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ فنڈز اکثر حکام کی نظروں سے اوجھل رہتے ہوئے شیل بٹ کے ذریعے منی لانڈر کیے جاتے تھے اس سے پہلے کہ وہ بڑے، بین الاقوامی سطح پر معروف ٹریڈنگ پلیٹ فارمز پر ختم ہوں۔ یہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ غیر منظم کرپٹو مارکیٹ جوئے کے شعبے سے آنے والے کالے دھن کے لیے ایک خطرناک گیٹ وے بنی ہوئی ہے۔ جرمنی میں ہمارے لیے، جہاں لائسنس یافتہ مارکیٹ میں ہر سینٹ کی نگرانی کی جاتی ہے، ایسی رپورٹیں کسی اور دنیا سے آئی ہوئی لگتی ہیں، لیکن عالمی مارکیٹ کی سالمیت پر اثر حقیقی ہے۔

اعداد و شمار اور حقائق

تحقیقات کے خام اعداد و شمار دلکش ہیں۔ مئی 2024 سے، شیل بٹ پر 4 بلین ڈالر سے زیادہ کی لین دین پروسیس کرنے کا الزام ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ براہ راست 2,000 سے زائد جوئے کی ویب سائٹس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے آتا ہے۔ خاص طور پر دھماکہ خیز بات یہ ہے کہ نمایاں چہروں کا ملوث ہونا۔ سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز تک پہنچنے والے اثر و رسوخ رکھنے والے ساشا سوبھانی اور پویان مختاری نے ان پلیٹ فارمز کو خوب فروغ دیا۔ دونوں کو 2023 میں ایران میں غیر قانونی جوئے کے سلسلے میں سزا سنائی جا چکی ہے۔ شیل بٹ کے بانی سیاوش کیوان پور بھی تحقیقات کے مرکز میں ہیں۔

بلاک چین پر سراغوں کی تلاش سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیل بٹ کے والٹس سے تقریباً 676 ملین ڈالر بائنانس کو منتقل ہوئے۔ بائنانس نے خود کہا کہ اس کا شیل بٹ کے ساتھ کوئی براہ راست کاروباری تعلق نہیں تھا اور اندرونی جائزوں کے بعد متاثرہ اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا۔ اس کے باوجود، یہ رقم ظاہر کرتی ہے کہ کنکشن باقاعدہ کرپٹو مارکیٹ میں کتنے گہرے ہیں۔ امریکی حکام پریشان ہیں، کیونکہ ایران کے پابندیوں والے ایکسچینج نوبٹیکس سے روابط اور ایرانی مرکزی بینک سے رابطے بھی سامنے آئے ہیں۔ یہاں تک کہ ایرانی انقلابی گارڈ کور کے ساتھ منسوب والٹس سے کنکشن بھی ڈیٹا میں نمودار ہوئے۔

پس منظر

ایران میں جوا سختی سے ممنوع ہے۔ اس کے باوجود، ملک کے اقتصادی تنہائی اور بہت سے شہریوں کی روزمرہ کی زندگی سے بچنے یا تیزی سے منافع کمانے کی خواہش سے متاثر ہو کر، یہ مارکیٹ زیر زمین پھل پھول رہی ہے۔ مجرمانہ نیٹ ورکس سخت غیر ملکی کرنسی کے کنٹرول اور ایرانی مالیاتی نظام کی نگرانی کو نظر انداز کرنے کے لیے ٹیتھر (USDT) جیسی کرپٹو کرنسیوں کی گمنامی کا استعمال کرتے ہیں۔ دبئی، جو خود کو کرپٹو ہب کے طور پر پوزیشن دینا چاہتا ہے، اب دباؤ میں ہے۔ مقامی ورچوئل اثاثوں کی ریگولیٹری اتھارٹی (VARA) نے پہلے ہی رد عمل ظاہر کیا ہے۔

24 جولائی کو، دبئی میں ریگولیٹر نے شیل بٹ کی تمام سرگرمیوں کو فوری طور پر روکنے کا حکم دیا۔ منی لانڈرنگ مخالف رہنما خطوط اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیا گیا۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ یہاں تک کہ کرپٹو پناہ گاہیں بھی عالمی معیارات کی تعمیل کے معاملے میں اب مزید نظر انداز نہیں کر سکتیں۔

"انکوائری میں اس سال کے اوائل میں امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا شکار ایرانی کرپٹو ایکسچینج نوبٹیکس کے ساتھ بھی روابط سامنے آئے ہیں۔" - رائٹرز انویسٹی گیشن رپورٹ، فنانشل فلو سمری

جرمن کھلاڑیوں کے لیے یہ کیوں اہم ہے

جرمنی کے کھلاڑیوں کے لیے، یہ معاملہ ایک اہم انتباہ ہے۔ کوئی بھی جو جرمن GGL لائسنس کے بغیر پلیٹ فارمز سے وابستہ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ فراہم کنندگان جو مکمل طور پر کرپٹو ادائیگیوں پر انحصار کرتے ہیں، انتہائی غیر محفوظ ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ جرمن ریاستی معاہدہ جوئے 2021 (GlüStV 2021) خاص طور پر ایسے مبہم مالی بہاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جرمنی میں، تمام لائسنس یافتہ فراہم کنندگان کو LUGAS سسٹم سے منسلک ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ صرف 1,000 یورو فی مہینہ کی کراس پرووائیڈر ڈپازٹ کی حد کی تعمیل کی ضمانت دیتا ہے بلکہ یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ فنڈز شفاف اور منظم ادائیگی کے سروس فراہم کنندگان کے ذریعے بہیں۔ جو لوگ جرمن لائسنس یافتہ کیسینو میں کھیلتے ہیں انہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ ان کے پیسے تاریک چینلز میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں یا پابندیوں سے بچنے کے لیے۔

مزید برآں، صرف GGL وائٹ لسٹ یہ ضمانت دیتی ہے کہ سلاٹ پر فی اسپن 1 یورو کی حد کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور جیت کی رقم واقعی ادا کی جاتی ہے۔ دبئی اور ایران سے اب سامنے آنے والے نیٹ ورکس میں، کوئی قانونی یقین دہانی نہیں ہے۔ اگر وہاں اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں یا پلیٹ فارم اچانک آف لائن ہو جاتا ہے، تو کھلاڑیوں کا پیسہ ناقابل تلافی طور پر ضائع ہو جاتا ہے۔ جوئے کی لت کے خلاف تحفظ اور اپنی رقم کا تحفظ صرف منظم جرمن مارکیٹ کے اندر ہی کام کرتا ہے۔

GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کے لیے اس کا کیا مطلب ہے

جرمن کیسینو جن کے پاس GGL لائسنس ہے وہ اس اسکینڈل کو اپنی سخت تعمیل پالیسیوں کی تصدیق کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ غیر منظم کرپٹو کیسینو اکثر گمنام ڈپازٹس کی تشہیر کرتے ہیں، معتبر فراہم کنندگان شناختی جانچ اور شفافیت پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ دنیا بھر میں ریگولیٹری حکام کو کرپٹو ایکسچینجز اور جوئے کے پلیٹ فارمز کے درمیان تعلقات کی مزید قریب سے نگرانی کرنے پر مجبور کرے گا۔ جرمن مارکیٹ کے لیے، اس کا مطلب قانونی پیشکش کا مزید استحکام ہے، کیونکہ اربوں ڈالر کے ایسے اسکینڈلز سے "آف شور حل" پر بھروسہ شدید طور پر متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ جوئے میں جرائم کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کا واحد راستہ مضبوط ریاستی نگرانی ہے۔