Dubay kripto birjasi Shelbit noqonuniy qimor o'yinlari uchun milliardlab dollar yuvganlikda ayblanmoqda

Dubay kripto birjasi Shelbit noqonuniy qimor o'yinlari uchun milliardlab dollar yuvganlikda ayblanmoqda

Qisqacha mazmuni: Reuters surishtiruvi Dubaydagi Shelbitni 2000 ta fors tilidagi qimor saytlari tarmog'i bilan bog'ladi va xalqaro sanksiyalardan qochib, 4 milliard dollarni qayta ishlayotganini aniqladi.

Dubayning jozibali metropolida, so'nggi qimor tarixidagi eng yirik moliyaviy janjallardan biri kripto birjasi niqobi ostida yuzaga chiqdi. Litsenziyasiz Shelbit platformasi katta Eron qimor tarmog'ining moliyaviy tayanchi bo'lganlikda gumon qilinmoqda. So'nggi tergovlarga ko'ra, bu tarmoq 2000 dan ortiq fors tilidagi veb-saytlarni o'z ichiga oladi. Germaniyada Shtatlar Qo'shma Qimor O'yinlari Boshqarmasi (GGL) depozit limitlari va o'yinchilarni himoya qilish qoidalariga rioya etilishini qat'iy ta'minlagan bir paytda, bu holat jinoiy sub'ektlarning davlat nazoratidan va xalqaro sanksiyalardan osongina o'tish uchun kripto aktivlaridan qanday foydalanganligini ko'rsatadi. O'lchamlari hayratlanarli: ko'p yillar davomida rasmiylar uchun ko'rinmas bo'lib qolgan raqamli kanallar orqali milliardlab dollar to'siqsiz oqib o'tgan.

Bu shunchaki bir nechta noqonuniy poker o'yinlari yoki sport tikishlari haqida emas. Bu yuqori doiralarga va sanksiyalangan muassasalarga yetib borishi aytilayotgan juda murakkab tarmoq. Tergov sud ekspertlari va mustaqil tergovchilar tomonidan o'tkazilgan aniq blokcheyn tahliliga asoslanadi. Ular mablag'lar ko'pincha Shelbit orqali yuvilganligini, so'ngra yirik, xalqaro miqyosda tan olingan savdo platformalariga tushganligini isbotlay oldilar. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, tartibga solinmagan kripto bozori qimor sektoridan kelgan qora pul uchun xavfli darvoza bo'lib qolmoqda. Germaniyadagi biz uchun, litsenziyalangan bozordagi har bir sent nazorat qilinadigan joyda, bunday xabarlar boshqa dunyodan kelganga o'xshaydi, ammo global bozorning yaxlitligiga ta'siri haqiqiy.

Raqamlar va faktlar

Tergovdan olingan aniq raqamlar hayratlanarli. 2024-yil may oyidan boshlab Shelbit umumiy qiymati kamida 4 milliard dollarga teng bo'lgan operatsiyalarni qayta ishlaganligi aytilmoqda. Buning sezilarli qismi 2000 dan ortiq qimor veb-saytlaridan olingan daromadlardan keladi. Ayniqsa portlovchi narsa bu taniqli shaxslarning ishtiroki. Sasha Sobhani va Pooyan Mokhtari kabi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab obunachilarga ega bo'lgan blogerlar bu platformalarni faol targ'ib qilishgan. Ikkalasi ham 2023-yilda Eronda noqonuniy qimor bilan bog'liq ishlarda aybdor deb topilgan. Shelbit asoschisi Siavash Kayvanpour ham tergov markazida.

Blokcheynda iz qidirish shuni ko'rsatdiki, taxminan 676 million dollar Shelbit hamyonlaridan Binance’ga oqib o'tgan. Binance o'zi Shelbit bilan to'g'ridan-to'g'ri biznes aloqasi yo'qligini va ichki tekshiruvlardan so'ng ta'sirlangan hisoblarini muzlatib qo'yganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, bu summa aloqalarning muntazam kripto bozoriga qanchalik chuqur kirib borganligini ko'rsatadi. AQSh rasmiylari xavotirda, chunki sanksiyalangan Eron birjasi Nobitex bilan aloqalar va Eron Markaziy banki bilan aloqalar ham aniqlangan. Hatto Eron Inqilobiy gvardiyasi korpusiga tegishli hamyonlar bilan ham aloqalar ma'lumotlarda paydo bo'lgan.

Fon

Eronda qimor qat'iyan man etilgan. Shunga qaramay, mamlakatning iqtisodiy izolyatsiyasi va ko'plab fuqarolarning kundalik hayotdan qochish yoki tez pul topish istagi tufayli bu bozor yer ostida gullab-yashnamoqda. Jinoiy tarmoqlar qat'iy valyuta nazoratini va Eronning moliyaviy tizimi nazoratini chetlab o'tish uchun Tether (USDT) kabi kriptovalyutalarning anonimligidan foydalanadilar. Kripto markazi sifatida o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan Dubay endi bosim ostida. Mahalliy Virtual Aktivlar Regulyatori Boshqarmasi (VARA) allaqachon javob bergan.

24-iyul kuni Dubaydagi regulyator Shelbitning barcha faoliyatini zudlik bilan to'xtatishni buyurdi. Sabablar sifatida pul yuvishga qarshi qoidalarni va terrorizmni moliyalashtirishni buzish ko'rsatilgan. Bu hatto kripto markazlari ham global standartlarga rioya qilish masalasida boshqa qaramasliklarini ko'rsatuvchi aniq signaldir.

"Tergovda, shuningdek, AQSh tomonidan shu yil boshida sanksiyalangan Eron kriptovalyuta birjasi Nobitex bilan aloqalar aniqlangan." - Reuters Tergov Hisoboti, moliyaviy oqim xulosasi

Nega bu Germaniya o'yinchilari uchun muhim

Germaniyadagi o'yinchilar uchun bu holat muhim ogohlantirishdir. Germaniya GGL litsenziyasisiz platformalarga, ayniqsa faqat kripto to'lovlariga tayanadigan provayderlarga murojaat qilgan har bir kishi, juda xavfli muhitga kiradi. 2021-yilgi Germaniya Qimor O'yinlari to'g'risidagi Davlatlararo Shahar (GlüStV 2021) aynan bunday noaniq moliyaviy oqimlarni oldini olish uchun yaratilgan. Germaniyada barcha litsenziyalangan provayderlar LUGAS tizimiga ulangan bo'lishi kerak. Bu nafaqat oyiga 1000 evro bo'lgan provayderlararo depozit limitiga rioya etilishini kafolatlaydi, balki mablag'lar shaffof va tartibga solingan to'lov xizmatlari provayderlari orqali oqishini ham ta'minlaydi. Litsenziyalangan Germaniya kazinosida o'ynaydiganlar o'z pullari qorong'i kanallarda ishlatilmasligini yoki sanksiyalardan qochish uchun ishlatilmasligini xavfsizligini his qiladi.

Bundan tashqari, faqat GGL oq ro'yxati slotlarda aylanishiga 1 evro limiti saqlanishini va g'alabalarning haqiqatda to'lanishini kafolatlaydi. Dubay va Erondan hozir aniqlangan tarmoqlar kabi tarmoqlarda hech qanday huquqiy kafolat yo'q. Agar u erda hisoblar muzlatib qo'yilsa yoki platforma to'satdan o'chib qolsa, o'yinchilarning puli qaytarib bo'lmaydi. O'yin qaramligidan himoya qilish va o'z kapitalini himoya qilish faqat tartibga solingan Germaniya bozorida ishlaydi.

Bu GGL litsenziyalangan kazinolar uchun nimani anglatadi

GGL litsenziyasiga ega bo'lgan Germaniya kazinolari ushbu janjalni o'zlarining qat'iy rioya qilish siyosatining tasdig'i sifatida ko'rishlari mumkin. Tartibga solinmagan kripto kazinolari ko'pincha anonim depozitlarni reklama qilsa-da, obro'li provayderlar shaxsni tasdiqlash va shaffoflikka tayanishadi. Ushbu hodisa dunyo bo'ylab regulyatorlarni kripto birjalari va qimor platformalari o'rtasidagi aloqani yanada yaqindan kuzatishga undaydi. Germaniya bozori uchun bu huquqiy taklifning yanada kuchayishini anglatadi, chunki bunday milliardlab dollarlik janjallar tomonidan tartibga solinmagan "chegaradosh echimlar"ga ishonch katta zararga uchraydi. Bu yana bir bor ko'rsatadiki, qimor o'yinlaridagi jinoyatchilikka qarshi samarali kurashishning yagona yo'li kuchli davlat nazoratidir.