OKX Qimor bilan bog'liq kripto depozitlari uchun 15 kunlik AML tekshiruvini joriy etdi

Kripto birjalari va onlayn qimor sanoati o'rtasidagi munosabatlar kuchayib bormoqda. OKX asoschisi va bosh direktori Star Xu yaqinda platforma o'zining pul yuvishga qarshi (AML) protokollarini sezilarli darajada qattiqlashtirayotganini tasdiqladi. Asosiy nishonlar yuqori xavfli qimor manzillaridan yoki shaffof bo'lmagan vositachilik xizmatlaridan kelib chiqqan depozitlarga qaratilgan. Ushbu o'zgarish, bu sohani uzoq vaqtdan beri ta'qib qilayotgan noqonuniy moliyaviy oqimlardan o'zini uzoqlashtirishga qaratilgan faol harakatdir.

Tizim tomonidan belgilangan operatsiyalarga duch kelgan foydalanuvchilar endi qat'iy 15 kunlik tekshiruv davriga duch kelishadi. Ushbu vaqt ichida mablag'lar odatda muzlatiladi va hisobga kirish imkoniyati cheklanishi mumkin. Xu ta'kidladiki, agar tergov noqonuniy faoliyatni tasdiqlasa, birja foydalanuvchi bilan munosabatlarni butunlay uzadi. Ushbu qat'iy pozitsiya, AML muvofiqligi dunyodagi barcha kripto firmalari uchun eng muhim ustuvorlikka aylangan o'zgaruvchan tartibga solish landshaftiga to'g'ridan-to'g'ri javobdir.

Raqamlar va faktlar

OKX kurashayotgan tarmoqlarning hajmi hayratlanarli. Bir aniq nishon, Huione Guarantee (Huiwang nomi bilan ham tanilgan), 2025-yilda tartibga solish harakatlariga duch kelishdan oldin 27 milliard dollardan ortiq operatsiyalarni qayta ishlagan. 2025-yil oktyabr oyida FinCEN tomonidan AQSh moliyaviy tizimidan uzilganiga qaramay, Tudou Guarantee kabi voris platformalar bu yuvish tarmoqlarining hajmini o'zlashtirish uchun paydo bo'lgan. OKX o'tgan yili AQShda AML bilan bog'liq jarimalar uchun 500 million dollardan ortiq mablag' to'lagan holda, o'z muvofiqligini yaxshilashda katta manfaatdor.

"TG guruhlaridagi kafolatlangan operatsiyalar, Huiwang va uning variantlari va boshqalar kabi kanallar orqali olingan mablag'lar mablag' manbai bo'yicha yuqori xavf tug'dirishi mumkin." - Star Xu, OKX bosh direktori

Bundan tashqari, birjaning obro'si uning avtomatlashtirilgan tizimlari tomonidan sinovdan o'tkazildi. 2025-yil iyul oyida OKX noto'g'ri firibgarlik belgilari tufayli qonuniy foydalanuvchilarning hisoblari muzlatib qo'yilganida jiddiy jamoatchilik noroziligiga duch keldi. Hozirgi vaqtda 15 kunlik tekshiruv oynasining joriy etilishi bu tekshiruvlarga yanada tuzilgan yondashuvni ta'minlashga qaratilgan, garchi bu noqonuniy aktyorlarni halol depozitchilardan samarali ajrata oladimi yoki yo'qmi, ko'rish mumkin.

Fon

Ushbu qattiq kurash CertiK kabi xavfsizlik firmalari tomonidan aniqlangan kengroq tendentsiyaning bir qismidir, ular AML ijrosi endi kripto sanoati uchun asosiy tartibga solish xavfi ekanligini ta'kidlaydilar, hatto qimmatli qog'ozlar bo'yicha sud jarayonlarini ham ortda qoldiradi. AQSh G'aznachiligining FinCEN ishtiroki bu sa'y-harakatlarning xalqaro o'lchamini ta'kidlaydi. Telegramga asoslangan bozorlar va kafolat xizmatlarini nishonga olish orqali OKX qimor daromadlari ko'pincha ularning kelib chiqishini yashirish uchun qonuniy mablag'lar bilan aralashtiriladigan muayyan zaiflikni hal qilmoqda.

Birja o'tgan yili, AQSh rasmiylari harakatlaridan so'ng, Huione Guarantee bilan bog'langan hamyonlarni belgilashni boshladi. 15 kunlik tekshiruv jarayonini rasmiylashtirish bu davom etayotgan kurashdagi so'nggi qadamdir. OKX uchun maqsad aniq: yana millionlab dollarlik jarimalardan qochish va pul yuvishga qarshi mustahkam mudofaa ko'rsatish orqali global moliyaviy bozorlarga kirishni saqlab qolish.

Nega bu Germaniya o'yinchilari uchun muhim

Germaniyadagi o'yinchilar uchun OKX siyosati tartibga solingan kanallardan foydalanish muhimligini aniq eslatib turadi. Germaniya Qimor bo'yicha shtatlararo shartnomasi 2021 (GlüStV 2021) OKX hozirda kurashayotgan noqonuniy faoliyatning aynan shunday turlarini oldini olish uchun mo'ljallangan huquqiy asosni yaratdi. Litsenziyalangan nemis kazinolari oylik 1000 evro va slotlarda spin uchun 1 evro chegirmalariga qat'iy rioya qilishlari kerak. Barcha o'yinchilar muvofiqlikni ta'minlash uchun LUGAS tizimi orqali kuzatiladi.

Kriptovalyutalardan qimor uchun foydalanish Germaniya regulyatorlari nazarida hali ham yuqori xavfli urinishdir. Kripto operatsiyalarini tasdiqlangan shaxsga bog'lash qiyin bo'lishi mumkinligi sababli, ular hozirda GGL litsenziyalangan operatorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmaydi. Qimor uchun offshore kripto kazinolarini ishlatishga urinayotgan va keyin mablag'larni OKX kabi birjalar orqali o'tkazayotgan o'yinchilar pullarini 15 kunlik AML tekshiruviga tushib qolish xavfini tug'diradi. Germaniya kontekstida, eng xavfsiz yo'l har doim rasmiy GGL oq ro'yxatidagi provayderlar bilan qolishdir, bu yerda to'lov usullari shaffof va qonuniy himoyalangan.

Bu GGL litsenziyalangan kazinolar uchun nimani anglatadi

Germaniyadagi litsenziyalangan operatorlar offshore kripto bozoridagi ortib borayotgan ishqalanishdan foyda ko'radilar. OKX kabi yirik birjalar qimor bilan bog'liq mablag'larni harakatga keltirishni qiyinlashtirganligi sababli, noqonuniy offshore saytlarining jozibasi kamayadi. GGL tomonidan tartibga solingan bozor xavfsiz muhitni ta'minlaydi, bu yerda o'yinchilar uchinchi tomon birjasi tomonidan hisoblarining 15 kun davomida muzlatib qo'yilishi haqida tashvishlanishlari shart emas. O'yinchilarni himoya qilish va moliyaviy shaffoflik bo'yicha yuqori standartlarni saqlab qolish orqali Germaniya bozori kripto-qimorning o'zgaruvchan va tobora ko'proq tekshirilayotgan dunyosiga barqaror muqobil sifatida o'zini ko'rsatmoqda.