Cơ quan quản lý mới của Ireland điều tra 145 tên miền cờ bạc trái phép

Một cuộc trấn áp đáng kể đang diễn ra trên thị trường cờ bạc Ireland khi cơ quan quản lý mới nhắm vào một danh sách dài các nhà điều hành đáng ngờ. Cơ quan Quản lý Cờ bạc Ireland (GRAI) hiện đang xem xét 145 trang web khác nhau để xác định nền tảng nào đã nhắm mục tiêu bất hợp pháp vào khách hàng địa phương. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi quyết đoán từ việc thiết lập các cấu trúc hành chính sang thực thi tích cực. Cuộc điều tra theo sau nỗ lực báo cáo hợp tác của các phương tiện truyền thông lớn bao gồm The Irish Times và Investigate Europe, đã sử dụng các tài liệu nội bộ bị rò rỉ để phơi bày một mạng lưới phức tạp về quyền sở hữu và xử lý thanh toán.

Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh các cáo buộc rằng các trang web này đã chấp nhận đặt cược từ công dân Ireland mà không có giấy phép quốc gia bắt buộc. Mặc dù bối cảnh pháp lý trước đây bị phân mảnh, GRAI hiện có thẩm quyền để theo đuổi các hành động pháp lý và lệnh ngừng hoạt động đối với những người hoạt động ngoài hệ thống. Các nhà điều tra tập trung vào việc thiết lập mối liên hệ rõ ràng giữa các tên miền và các thực thể pháp nhân kiểm soát chúng, một nhiệm vụ trở nên khó khăn do bản chất phân lớp của các cấu trúc cờ bạc ở nước ngoài.

Số liệu và sự kiện

Quy mô hoạt động tài chính liên quan trong vụ án này là đáng kinh ngạc. Hồ sơ thanh toán bị rò rỉ chỉ ra rằng hai công ty có trụ sở tại Cyprus đã chuyển khoảng 600 triệu euro cho Soft2Bet và các đối tác liên kết của họ trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2024. Những con số này nhấn mạnh tiềm năng doanh thu khổng lồ của các hoạt động chưa được cấp phép. Soft2Bet đã công khai phủ nhận mọi hành vi sai trái, tuyên bố rằng các báo cáo truyền thông trình bày một cách hiểu sai lệch về cấu trúc pháp lý và doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, hậu quả đã hiện rõ ở phía người tiêu dùng. OnlySpins, một trang web có liên quan đến cuộc điều tra, đã chính thức ngừng hoạt động. Các nhà báo phát hiện ra rằng OnlySpins cho phép người dùng đăng ký mà không cần bất kỳ xác minh danh tính hoặc tuổi tác nào, một vi phạm lớn đối với các quy chuẩn bảo vệ người chơi quốc tế.

Một thương hiệu khác, Betwarts, có chủ đề về phù thủy, cũng đã thông báo rời đi vào ngày 31 tháng 7. Cuộc điều tra phát hiện rằng OnlySpins hoạt động dưới giấy phép từ Tobique First Nation ở Canada. Trong khi đó, các khoản thanh toán bằng thẻ được cho là đã được chuyển qua một thực thể đăng ký tại Ireland có tên là Zentoria. Mặc dù Zentoria có giấy phép cá cược của Ireland, giấy phép đó dành riêng cho một thương hiệu sòng bạc khác và không bao gồm hoạt động của OnlySpins. Sự khác biệt này là trọng tâm chính đối với các nhà điều tra GRAI khi họ cố gắng lập bản đồ dòng tiền và trách nhiệm pháp lý.

Bối cảnh

Thời điểm của cuộc điều tra này là rất quan trọng. Kể từ ngày 1 tháng 7, tất cả các nhà điều hành cá cược trực tuyến và qua điện thoại phục vụ Ireland đều theo luật pháp yêu cầu phải có giấy phép GRAI. Cơ quan này hiện đang kiểm tra khả năng của mình để truy tìm các thực thể pháp nhân xuyên biên giới. Thách thức nằm ở việc quy kết: chứng minh công ty nào thực sự đã xử lý các khoản thanh toán và ai chịu trách nhiệm tiếp thị và vận hành mỗi tên miền. GRAI dường như sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh mới của mình.

"Cơ quan đang xem xét mọi trang web được nêu trong báo cáo. Nếu tìm thấy bằng chứng về cờ bạc bất hợp pháp, các vụ việc có thể chuyển sang giai đoạn thực thi." - Tuyên bố chính thức, Cơ quan Quản lý Cờ bạc Ireland

Đây không chỉ là vấn đề của địa phương Ireland. Ủy ban Rượu và Cờ bạc Ontario (AGCO) ở Canada cũng đã khởi động một cuộc xem xét về các cáo buộc này. Đơn vị Điều tra Tài chính của họ đang làm việc cùng với Chi nhánh Cấp phép và Đăng ký để xem liệu có quy định nào bị vi phạm trên đất Bắc Mỹ hay không. Sự hợp tác quốc tế này có nghĩa là việc thu hẹp các lỗ hổng mà các nhà điều hành bất hợp pháp đã khai thác từ lâu.

Tại sao nó lại quan trọng đối với người chơi Đức

Đối với những người chơi ở Đức, cuộc điều tra của Ireland đóng vai trò như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro liên quan đến thị trường chợ đen. Hiệp ước Nhà nước về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) của Đức đã được thực hiện chính xác để ngăn chặn các loại hình lẩn tránh quy định như được thấy trong các tập tin Soft2Bet. Ở Đức, hệ thống LUGAS đảm bảo rằng giới hạn đặt cược 1.000 euro mỗi tháng được thực thi nghiêm ngặt trên tất cả các nền tảng, và giới hạn đặt cược 1 euro cho mỗi vòng quay trên các máy đánh bạc ảo ngăn chặn thua lỗ quá mức. Các trang web chưa được cấp phép, như những trang hiện đang bị chỉ trích ở Ireland, thường bỏ qua các biện pháp an toàn này, khiến người chơi dễ bị gian lận và thiếu biện pháp khắc phục. Khi một trang web như OnlySpins đóng cửa đột ngột, người chơi ở các thị trường không được kiểm soát thường mất quyền truy cập vào quỹ của họ. Người chơi Đức sử dụng các sòng bạc được cấp phép GGL được bảo vệ theo luật quốc gia và có con đường pháp lý rõ ràng để thu hồi số dư của họ nếu một trang web rời khỏi thị trường.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Các nhà điều hành được cấp phép GGL hợp pháp tại Đức theo dõi những diễn biến này với sự quan tâm. Lập trường quyết liệt của GRAI của Ireland xác nhận nỗ lực hướng tới một thị trường được kiểm soát, minh bạch. Khi các cơ quan quản lý quốc tế hợp tác và sử dụng truy tìm doanh nghiệp tinh vi để xác định các đối tượng bất hợp pháp, sự bất lợi cạnh tranh mà các sòng bạc tuân thủ phải đối mặt sẽ giảm đi. Việc đóng cửa các mạng lưới chưa được cấp phép khổng lồ làm giảm nền kinh tế ngầm và hướng người chơi đến các thương hiệu đóng góp vào doanh thu thuế quốc gia và tuân thủ các kiểm toán bảo vệ người chơi nghiêm ngặt. Đối với ngành công nghiệp Đức, việc thấy một cơ quan quản lý châu Âu mới như GRAI có hành động quyết đoán như vậy đối với danh sách 145 trang web là một dấu hiệu cho thấy kỷ nguyên thống trị của "thị trường xám" đang đi đến hồi kết. Nó củng cố giá trị của giấy phép Đức như một dấu hiệu của sự liêm chính và ổn định lâu dài trong một môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.