Cáo buộc giao dịch nội gián: Kalshi cấm cựu Dân biểu George Santos vĩnh viễn

Cựu Dân biểu Hoa Kỳ George Santos lại trở thành tâm điểm chú ý, nhưng lần này là vì các hoạt động của ông trong thế giới thị trường dự đoán trực tuyến. Nền tảng Kalshi đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã cấm vĩnh viễn Santos sau khi xác định rằng ông có khả năng đã tham gia giao dịch nội gián. Theo công ty, Santos đã lợi dụng vị trí và tầm ảnh hưởng công chúng của mình để tác động đến các khoản cược liên quan đến việc ông tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang. Đây là lệnh cấm vĩnh viễn đầu tiên trong lịch sử của Kalshi, báo hiệu chính sách không khoan nhượng đối với thao túng thị trường.

Bộ phận Tuân thủ của Kalshi đã kết luận rằng Santos cố tình tạo ra sự không chắc chắn về kế hoạch của mình cho sự kiện cấp cao này. Trong khi công khai cho biết ông dự định tham dự, thì phía sau hậu trường, ông đã đặt cược đáng kể rằng mình sẽ không xuất hiện. Cuối cùng, ông đã không tham dự và bỏ túi lợi nhuận 17.839 USD. Kalshi không chỉ phản ứng bằng lệnh cấm mà còn áp dụng khoản phạt 71.356 USD. Lệnh cấm, có hiệu lực từ thứ Sáu tuần trước, ngăn cấm Santos truy cập nền tảng trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ phương tiện gián tiếp nào.

Số liệu và sự thật

Cuộc điều tra đã tiết lộ một mô hình hành vi có hệ thống. Từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, Santos đã đặt một loạt các khoản cược lớn. Vào đêm trước bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, tỷ lệ cược trên Kalshi cho việc Santos tham dự là gần 75%. Chỉ vài phút sau bài phát biểu, Santos đã đăng trên X rằng ông bị chậm chuyến bay tại sân bay. Kalshi cho biết đây là một phần của chiến lược liên quan đến các tuyên bố công khai sai sự thật hoặc gây hiểu lầm nhằm mục đích tác động đến giá của các hợp đồng mà ông nắm giữ.

Elisabeth Diana, người phát ngôn của Kalshi, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Trong khi những người dùng khác liên quan đến các hành động thực thi tương tự vào thứ Hai chỉ nhận lệnh cấm tạm thời ba năm vì hợp tác điều tra, Santos phải đối mặt với hình phạt tối đa do thiếu minh bạch. Trong số những người bị đình chỉ tạm thời có Laurie Buckhout, một ứng cử viên quốc hội của Đảng Cộng hòa từ North Carolina, và các ứng cử viên thống đốc thất bại từ California và Maine. Buckhout thừa nhận đã đặt cược chưa đến 1.000 USD vào chiến dịch tranh cử của chính mình, gọi đó là một sai lầm ngu ngốc.

Bối cảnh

George Santos là một nhân vật gây tranh cãi, người đã bị kết án bảy năm tù vào năm 2024 vì tội lừa đảo và trộm danh tính sau khi bị phát hiện đã bịa đặt toàn bộ hình ảnh chuyên nghiệp của mình. Ông đã được trả tự do sau khi thụ án chỉ 84 ngày theo diện ân xá từ Donald Trump. Bất chấp lịch sử này, Santos vẫn tìm cách kiếm lợi từ thị trường dự đoán. Các hành động của ông đã thu hút sự xem xét kỹ lưỡng vào đầu năm nay; nền tảng đối thủ Polymarket đã cắt đứt quan hệ với ông vào tháng 6 sau cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Chỉ một tháng trước, Santos đã đồng ý dàn xếp khoản tiền 35.000 USD với CFTC để giải quyết cuộc điều tra về hoạt động giao dịch của mình.

Santos đã phản ứng với quyết định của Kalshi bằng thái độ thách thức trên mạng xã hội. Ông gọi công ty này là không nghiêm túc và gọi lệnh cấm là điều vô nghĩa.

"Tôi đoán là mọi người đã thua tiền. Một số người đã kiếm được số tiền bất ngờ. Điều đó cho thấy thị trường mong manh đến mức nào." - George Santos, cựu Dân biểu Hoa Kỳ, trên podcast của mình.

Tuyên bố này nhấn mạnh quan điểm có vấn đề về tính toàn vẹn của thị trường mà cựu chính trị gia này nắm giữ. Trong khi ông đổ lỗi cho sự mong manh của thị trường, các cơ quan quản lý lại nhìn thấy một sự vi phạm rõ ràng các nguyên tắc giao dịch công bằng.

Điều này có ý nghĩa gì đối với người chơi Đức

Ở Đức, tình trạng pháp lý của các thị trường dự đoán như Kalshi hoặc Polymarket là rõ ràng: chúng không có giấy phép từ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Hiệp ước Liên bang về Cờ bạc 2021 (GlüStV 2021) của Đức quy định nghiêm ngặt các hình thức cá cược nào được phép. Các khoản đặt cược chính trị hoặc các khoản đặt cược dựa trên sự kiện về hành vi của các cá nhân nhìn chung bị cấm ở Đức. Người chơi Đức được khuyến cáo mạnh mẽ chỉ sử dụng các nhà điều hành có trong danh sách trắng chính thức của GGL. Chỉ những nhà cung cấp này mới đảm bảo tuân thủ các biện pháp bảo vệ người chơi nghiêm ngặt, chẳng hạn như giới hạn gửi tiền hàng tháng là 1.000 Euro được quản lý thông qua hệ thống LUGAS và giới hạn 1 Euro mỗi vòng quay cho các máy đánh bạc ảo. Việc sử dụng các nền tảng bất hợp pháp tiềm ẩn những rủi ro pháp lý đáng kể và không cung cấp sự bảo vệ nào chống lại loại thao túng thị trường đã thấy trong trường hợp của Santos.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các sòng bạc được cấp phép GGL

Đối với các sòng bạc trực tuyến và nhà điều hành cá cược thể thao được cấp phép tại Đức, trường hợp của Santos vừa là lời cảnh báo vừa là sự xác nhận. Nó nêu bật lý do tại sao các quy định nghiêm ngặt của Đức về tính toàn vẹn của cá cược là cần thiết. Các nhà cái Đức không được phép cung cấp các thị trường có thể bị thao túng dễ dàng bởi những người tham gia có liên quan. Lệnh cấm đặt cược vào các sự kiện xã hội hoặc chính trị bảo vệ các nhà điều hành khỏi các cáo buộc gian lận và che chắn người chơi khỏi giao dịch nội gián. Trong khi các nền tảng quốc tế gặp khó khăn với các vấn đề về uy tín, các công ty được cấp phép GGL dựa vào tính minh bạch và sự giám sát của nhà nước. Điều này củng cố niềm tin vào thị trường Đức được quản lý và phân biệt rõ ràng nó với các phương pháp không được kiểm soát thường thấy trên các thị trường dự đoán quốc tế.