OKX, qumarla əlaqəli kripto depozitləri üçün 15 günlük AML baxışını həyata keçirir

A Bâyak-qeydiyyat birjaları ilə onlayn mərc sənayesi arasındakı əlaqə, gərgin nəzarətin yeni mərhələsinə qədəm qoyur. OKX-in qurucusu və baş icraçı direktoru Star Xu, bu yaxınlarda platformanın anti-pul yuyulması (AML) protokollarını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirdiyini təsdiqlədi. Əsas hədəflər yüksək riskli mərc ünvanlarından və ya qeyri-şəffaf emanət xidmətlərindən qaynaqlanan depozitlərdir. Bu dəyişiklik, birjanın uzun müddətdir ki, sektoru narahat edən qanunsuz maliyyə axınlarından uzaqlaşmaq üçün atdığı proaktiv cəhdi təşkil edir.

Sistem tərəfindən işarələnən əməliyyatları olan istifadəçilər indi ciddi 15 günlük baxış dövrü ilə üzləşirlər. Bu müddət ərzində vəsaitlər adətən dondurulur və hesabə giriş imkanları məhdudlaşdırıla bilər. Xu, araşdırmanın qanunsuz fəaliyyəti təsdiqlədiyi təqdirdə, birjanın istifadəçi münasibətlərinə tamamilə xitam verəcəyini vurğuladı. Bu sərt mövqe, AML uyğunluğunun bütün dünyada kripto firmaları üçün ən yüksək prioritet halına gəldiyi inkişaf edən tənzimləmə mənzərəsinə birbaşa cavabdır.

Rəqəmlər və faktlar

OKX-in mübarizə apardığı şəbəkələrin miqyası heyrətamizdir. Bir spesifik hədəf, Huione Guarantee (Huiwang kimi də tanınır), 2025-ci ildə tənzimləmə tədbirləri ilə qarşılaşmadan əvvəl, təxminən 27 milyard dollardan çox əməliyyat həyata keçirdiyi bildirilir. FİNEN tərəfindən 2025-ci ilin oktyabr ayında ABŞ maliyyə sistemindən kənarlaşdırılmasına baxmayaraq, Tudou Guarantee kimi varis platformaları bu yuyulma şəbəkələrinin həcmini udmaq üçün ortaya çıxdı. OKX-in özü, ötən il ərzində Birləşmiş Ştatlarda AML ilə əlaqəli 500 milyon dollardan çox cərimə ödədiyini nəzərə alsaq, uyğunluğunun yaxşılaşdırılmasında böyük marağı var.

"TG qruplarındakı təmin edilmiş əməliyyatlar, Huiwang və onun variantları, və s. daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmamaq şərti ilə kanallar vasitəsilə əldə edilən vəsaitlər, vəsait mənbəyi baxımından daha yüksək risklər daşıya bilər." - Star Xu, OKX-in baş icraçı direktoru

Bundan əlavə, birjanın nüfuzu avtomatlaşdırılmış sistemləri tərəfindən sınağa çəkilmişdir. 2025-ci ilin iyul ayında OKX, qanuni istifadəçilərin saxta fırıldaq işarələri səbəbindən hesabları dondurulduqda əhəmiyyətli ictimai etirazla üzləşdi. Sabit 15 günlük baxış pəncərəsinin hazırkı tətbiqi bu yoxlamalara daha strukturlaşdırılmış bir yanaşma təmin etmək məqsədi daşıyır, lakin bu, qanunsuz fəaliyyət göstərənləri dürüst depozitçilərdən effektiv şəkildə ayıracaqmı, hələ görmək lazımdır.

Arxa plan

Bu sərtləşdirmə, CertiK kimi təhlükəsizlik firmaları tərəfindən müəyyən edilmiş daha geniş tendensiyanın bir hissəsidir və bu firmalar qeyd edirlər ki, AML tətbiqi indi kripto sənayesi üçün əsas tənzimləmə riski, hətta qiymətli kağızlar üzrə iddialardan belə üstündür. ABŞ Xəzinədarlığının FİNEN-in iştirakı bu səylərin beynəlxalq ölçüsünü vurğulayır. Telegram əsaslı bazar yerləri və təminat xidmətlərini hədəfə alaraq, OKX, mərc gəlirlərinin tez-tez mənşələrini gizlətmək üçün qanuni vəsaitlərlə qarışdırıldığı xüsusi bir həssaslığı aradan qaldırır.

Keçən il ABŞ hakimiyyətinin hərəkətlərindən sonra birja Huione Guarantee ilə əlaqəli cüzdanları işarələməyə başladı. 15 günlük baxış prosesinin rəsmiləşdirilməsi bu davam edən mübarizədə ən son addımdır. OKX üçün məqsəd aydındır: milyonlarla dollarlıq cərimələrdən qaçmaq və çirkli pulların yuyulmasına qarşı güclü müdafiə nümayiş etdirməklə qlobal maliyyə bazarlarına çıxışı qorumaq.

Almaniyalı oyunçular üçün niyə vacibdir

Almaniyadakı oyunçular üçün OKX siyasəti tənzimlənən kanallardan istifadənin vacibliyini xatırladan sərt bir xatırlatma kimi çıxış edir. 2021-ci il Qumar üzrə Almaniya Dövlətlərarası Müqaviləsi (GlüStV 2021) OKX-in hazırda mübarizə apardığı qanunsuz fəaliyyət növünün qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulmuş qanuni çərçivə yaratdı. Lisenziyalı Almaniya kazinoları ayda 1000 avro depozit limitlərinə və slotlarda spin başına 1 avro limitinə riayət etməlidirlər. Pozuntuların qarşısını almaq üçün bütün oyunçular LUGAS sistemi vasitəsilə monitorinq olunur.

Qumar üçün kriptovalyutalardan istifadə Almaniya tənzimləyicilərinin gözündə yüksək riskli bir iş olaraq qalır. Kripto əməliyyatlarını təsdiqlənmiş şəxslə əlaqələndirmək çətin ola biləcəyi üçün, onlar hazırda GGL lisenziyalı operatorlar tərəfindən dəstəklənmir. Xaricdəki kripto kazinolarından istifadə etməyə cəhd edən və sonra OKX kimi birjalar vasitəsilə vəsaitləri köçürən oyunçular pullarının 15 günlük AML baxışına düşmək riski ilə üzləşirlər. Almaniya kontekstində, ən təhlükəsiz yol həmişə rəsmi GGL ağ siyahısındakı provayderlərlə qalmaqdır, burada ödəniş üsulları şəffaf və qanuni olaraq qorunur.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

Almaniyadakı lisenziyalı operatorlar xaricdəki kripto bazarındakı artan sürtünmələrdən faydalanırlar. OKX kimi böyük birjalar qumarla əlaqəli vəsaitləri köçürməyi çətinləşdirdikcə, qanunsuz xaricdəki saytların cəlbediciliyi azalır. GGL tənzimlənən bazarı oyunçuların üçüncü tərəf birjası tərəfindən hesablarının 15 gün müddətinə dondurulması barədə narahat olmamaları üçün təhlükəsiz bir mühit təmin edir. Oyunçu müdafiəsi və maliyyə şəffaflığı üçün yüksək standartları qoruyaraq, Almaniya bazarı özünü kripto-qumarın həssas və artan şəkildə nəzarət olunan dünyasına sabit bir alternativ olaraq mövqeləndirir.