Кюрасао започва разследване срещу бившия шеф на MGA Марио Галеа за плащания от 4.1 милиона евро

Хазартната юрисдикция на Кюрасао е изправена пред значителен скандал, тъй като властите започват разследване на плащания, направени на консултантска фирма, собственост на Марио Галеа, бившия главен изпълнителен директор на Управлението по хазарта на Малта (MGA). Разследването се фокусира върху твърденията, че фирмата на Галеа, Random Consulting Limited (RCL), е получила непропорционално високи такси за ролята си в оформянето на новата регулаторна рамка на острова. Финансовият министър Чарлз Купър предизвика буря, като публично постави под въпрос естеството на тези плащания и стойността на предоставените услуги по време на период на интензивна законодателна реформа.

Кюрасао е в процес на преструктуриране на своите закони за хазарта, за да се отърве от репутацията си на слабо регулиран офшорен център. Галеа, ветеран в индустрията с дълбоки връзки с малтийския регулатор, беше привлечен, за да предостави технически и стратегически насоки за тези промени, известни като LOK реформи. Въпреки това, участието на неговата фирма сега се превърна в точка на политически и финансов спор. Ситуацията се усложнява допълнително от история на обвинения в корупция в правителството на Кюрасао, включително скорошната оставка на бившия финансов министър Хавиер Силвания под сянката на несвързан скандал.

Числа и факти

Министър Чарлз Купър заяви, че Random Consulting е получавала годишно плащане от 8.3 милиона карибски гулдена, което се равнява на приблизително 4.1 милиона евро. Според министъра, тази сума представлява над 35 процента от общите приходи, генерирани за правителството от онлайн хазартни дейности. Купър подчерта, че такава сума е изключително висока за консултантски услуги в глобалната хазартна индустрия. Той призова разследването да приключи, преди правителството да предприеме по-нататъшни стъпки въз основа на констатациите. Членът на парламента Сузан Камелия-Рьомер също изрази подкрепата си за разследването.

В отговор на тези твърдения, Random Consulting Limited издаде изявление, за да изясни финансовите си ангажименти с Органа за хазарта на Кюрасао. Компанията твърди, че нейните финансови отчети показват общи плащания от 3 426 406 евро от 2022 г., като по-голямата част от този доход е за 2024 и 2025 г. Това значително противоречи на цифрите, предоставени от министерството. RCL допълнително твърди, че CGA трябва да печели над 29 милиона евро годишни лицензионни такси, оспорвайки изчисляването на Купър за 35-процентния дял от приходите. Фирмата подчерта, че работата ѝ включва изграждане на портала за лицензиране, който ще бъде предаден на регулатора в края на договора.

"В света на хазарта се вижда, че тази цифра – плащане на лице/компания 8.3 милиона XCG годишно – е много висока за компания, натоварена да предоставя такива услуги, но трябва да оставим разследването да протече и след това да предприемем следващи стъпки въз основа на резултатите му." - Чарлз Купър, министър на финансите на Кюрасао

Предистория

Това не е първият път, когато се появяват твърдения за корупция във връзка с преструктурирането на хазарта в Кюрасао. Преди текущото разследване, опозиционният политик д-р Луиджи Фанейте публикува досие, обвиняващо бившия министър Силвания в корупция, а Марио Галеа – в измама и присвояване. По това време Галеа и представители на регулатора отхвърлиха твърденията, описвайки Фанейте като „говорител“ на интереси, които целят да подкопаят новата регулаторна система. Настоящото напрежение между Министерството на финансите и Министерството на правосъдието относно контрола върху хазартното портфолио добавя още един слой сложност към текущото разследване.

Защо това е важно за германските играчи

Развитията в Кюрасао служат като ярко напомняне за германските играчи за важността на играта на регулирани пазари. Съгласно Германския междущатски договор за хазарта от 2021 г. (GlüStV 2021), играчите са защитени от строг надзор чрез GGL. Казината, работещи с германски лиценз, трябва да се придържат към строги мерки за защита на играчите, като например месечния лимит на депозитите от 1000 евро и максималния залог от 1 евро на завъртане на слотове. Централната система за наблюдение LUGAS гарантира, че тези правила се спазват, осигурявайки ниво на сигурност, което офшорните юрисдикции като Кюрасао често трудно могат да постигнат.

Когато играчите използват сайтове, лицензирани в Кюрасао, те взаимодействат със система, която в момента се разследва за финансови нередности. Липсата на прозрачност и политическата нестабилност около Органа за хазарта на Кюрасао означават, че средствата на играчите и гаранциите за честна игра не са толкова стабилни, колкото тези в Германия. За тези, които търсят безопасна и законна среда, придържането към белия списък на GGL е единственият начин да се гарантира, че тяхната хазартна дейност остава в рамките на германското законодателство и е защитена от волатилността на офшорната политика.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

За операторите, притежаващи лиценз от GGL, турбуленцията в Кюрасао подчертава конкурентното предимство на стабилността. Докато офшорните лицензи могат да предложат по-ниски данъци и по-малко ограничения, те нямат институционалната цялост, която европейските играчи все повече ценят. Разследването на известна фигура като Марио Галеа може да доведе до допълнителен контрол върху консултантски фирми, свързани с MGA, и офшорни лицензионни структури. Казината с GGL могат да използват тази ситуация, като подчертаят своето съответствие и факта, че техните операции са прозрачни и одитирани от германски държавни органи.

В крайна сметка, изходът от разследването в Кюрасао ще определи как международната общност възприема усилията за реформа на острова. Ако твърденията за прекомерни плащания и липса на надзор бъдат доказани, това ще бъде сериозен удар върху опитите на Кюрасао да спечели международна легитимност. За германския пазар това подсилва мъдростта на регулаторната промяна от 2021 г., която имаше за цел да извади хазарта от сенките и да го въведе в силно контролирана, професионална рамка, която приоритизира целостта на пазара пред лесните данъчни приходи.