Nyheder om mistanke om hvidvask i spilbranchen
AI-GENERERETBulgarsk reklamesforbud og bet365-fyringer ryster europæisk iGaming-marked
Bulgarien foreslår et næsten totalt forbud mod hasardreklamer, mens bet365 skærer 340 stillinger pga. skattestigninger. FATF har desuden udstedt nye advarselsindikatorer for hvidvask.
AI-GENERERETThailand kæmper mod beskidte penge: Guldafgift skal slå ned på ulovligt spil
Thailand overvejer en afgift på 0,01 % på guldtransaktioner for at forstyrre hvidvaskningen af midler fra den ulovlige spilindustri til en værdi af 25,1 milliarder GBP.
AI-GENERERETGeorge Santos og Bill Simmons: Hvordan prædiktionsmarkeder omdefinerer gambling
Højprofilerede kontroverser i USA afslører, hvordan prædiktionsmarkeder udvisker grænserne mellem finans og gambling. George Santos står over for bøder på over 80.000 dollars.
AI-GENERERETFATF advarer mod smurfing: Nye retningslinjer mod hvidvask for gamblingmarkedet
Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) har udstedt nye indikatorer til at opdage hvidvask. Kriminelle bruger i stigende grad små transaktioner til at undgå kontrol.
AI-GENERERETLottomatica Group sætter nye standarder for overholdelse og anti-bestikkelse
Lottomatica bliver den første italienske spiloperatør til at opnå UNI ISO 37301:2021-certificering, hvilket styrker dens engagement i streng virksomhedsledelse.
AI-GENERERETFængselsbaseret Spil-imperium: Assaf Buskila står over for store anklager
En israelsk indsat løb angiveligt en massiv illegal spil- og afpresningsring indefra bag tremmer. Myndighederne beslaglagde aktiver for 13 millioner shekel.
AI-GENERERETMassiv razzia i Indien: 17 lokationer ransaget i efterforskning af Parimatch' hvidvaskning af penge
Indiske myndigheder har indefrosset aktiver for i alt 150 crore rupees efter ransagninger på 17 steder, der er forbundet med den ulovlige bettingplatform Parimatch.
AI-GENERERETLas Vegas AML-konference: Globale netværk truer spilindustriens integritet
Brancheledere mødes i Las Vegas for at tackle 312 milliarder dollars i mistænkelige transaktioner knyttet til sofistikerede internationale hvidvaskningsnetværk.
AI-GENERERETCanadisk finansiel vagthund idømmer provinsielle spilregulatorer bøder for manglende AML-indsats
FINTRAC har pålagt administrative bøder på i alt over 632.000 CAD til to statsejede spilvirksomheder i Nova Scotia og New Brunswick for overtrædelser af reglerne.
AI-GENERERETMissouri Spil-ring: Anden anklagede tilstår i sag om 9 millioner dollars
En massiv illegal spiloperation i Missouri genererede over 9 millioner dollars i omsætning. Sunikumar Patel har nu tilstået elektronisk svindel og hvidvaskning af penge.
AI-GENERERETPremier League under lup: Britiske myndigheder indefryser 10 mio. £ i Sorare-sag
National Crime Agency har indefrosset over 10 mio. £, der ejes af Premier League. Handlingen er en del af en undersøgelse af midler forbundet med NFT-platformen Sorare.
AI-GENERERETOKX Implementerer 15-dages hvidvaskningsgennemgang for kryptobetalinger relateret til spil
Kryptobørsen OKX intensiverer sine hvidvaskningsindsatser ved at gennemgå højrisikobetalinger i op til 15 dage. Dette følger efter bøder på over 500 millioner dollars sidste år.
AI-GENERERETStar Entertainment Under Fire: Massive Failures in Player Protection Revealed
Interne læk afslører alvorlige compliance-fejl hos Star Entertainment. Bemanding til spillerbeskyttelse faldt med 75%, mens der var næsten 700 dages efterslæb i anti-hvidvask.
AI-GENERERETFlutter-datterselskab ransaget: Brasilien efterforsker Betnacional for hvidvaskning af penge
Myndighederne i Brasilien efterforsker transaktioner for over 5 milliarder R$ hos Flutter-mærket Betnacional. Aktiver for 191 millioner R$ er blevet indefrosset under ransagningerne.
AI-GENERERETIrske pubber tvunget til at stoppe uformel betting, da regulatorer lukker smuthul
Irske myndigheder har stoppet mangeårig uformel betting på pubber for at bekæmpe hvidvaskning af penge. Én operatør alene servicerede 400 barer med betting-systemer.