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FATF warnt vor Smurfing: Neue AML-Richtlinien für den Glücksspielmarkt

GENERADO POR IA

Regulación·9 de septiembre de 2026

FATF advierte sobre el "smurfing": nuevas directrices AML para el mercado del juego

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado nuevos indicadores para detectar el blanqueo de capitales. Los delincuentes utilizan cada vez más transacciones pequeñas para evadir los controles.