Sakamakon Sadarwar Caca Ba tare da Iyakoki ba da Sama da Biliyan Dala a Sarrafa: Bangaren Caca ta Duniya

Sakamakon Sadarwar Caca Ba tare da Iyakoki ba da Sama da Biliyan Dala a Sarrafa: Bangaren Caca ta Duniya

Cikin duniyar caca ta yanar gizo, ta sake nuna mugun halinta inda ta hade da kasuwannin crypto da ba su da tsari da kuma takunkumin kasa da kasa. A Dubai, ofishin da ke sama da otal mai arha ya zama wurin da ake zargin cibiyar wani aiki da ya yi jigilar biliyoyin daloli a waje da tsarin kudi na doka. Wannan labarin ya fi na zancen fatar kudi kawai; ya shafi guje wa ka'idojin cinikayya da kuma daukar nauyin kungiyoyin da aka sanya wa takunkumi ta hanyar kudaden dijital.

Alakar tana da rikitarwa, wanda ya kunshi cibiyar yanar gizo sama da 2,000 da ke da nufin masu amfani da Iran. Duk da cewa ana haramtawa caca ta hukumance a Iran, kasuwancin ya yi yawa a boye, wanda ake samun sa ta hanyar kafofin sada zumunta da kuma damar shiga cryptocurrencies ba tare da iyakoki ba. Wannan lamarin ya nuna muhimmancin kula da jihohi da kuma tsaftataccen tsarin ba da lasisi, kamar yadda Jamus ta kafa ta hanyar GGL.

Kididdiga da Gaskiya

Cibiyar binciken ita ce musayar crypto Shelbit, wadda ke Dubai. Wannan dandali ya yi aiki ba tare da lasisin da ake bukata daga Hukumar Kula da Kadarorin Virtual (VARA) ba. Tun Mayu 2024, ana bayar da rahoton cewa Shelbit ta sarrafa cinikayya sama da dala biliyan 4. Masu nazarin da ke binciken zirga-zirgar blockchain sun gano kai tsaye alaka tsakanin Shelbit, masu gudanar da caca na Iran, har ma da Babban Bankin Iran.

Fuskar kamfen din su ne masu tasiri Sasha Sobhani da Pooyan Mokhtari. A shafukansu, sun yi bikin rayuwa mai cike da motoci masu alfarma da jiragen sama masu zaman kansu yayin da suke tallata gidajen yanar gizo ba bisa ka'ida ba. An taba yankesu a Iran saboda ayyukan caca ba bisa ka'ida ba amma sun musanta duk wata alaka da satar kudade ko kuma alaka da cibiyoyin gwamnati. Girman yana karuwa ta rahotannin cewa Hukumar Juyin Juya Halin Musulunci (IRGC) na sarrafa sassan yankin don gujewa takunkumin musayar kasashen waje.

"Hukumar kula da kadarorin virtual ta Dubai, VARA, ta tabbatar da cewa ta dauki mataki kan Shelbit saboda gudanar da aiki ba tare da lasisi ba kuma daga baya ta umarci kamfanin ya daina aiki saboda zargin keta dokoki da suka shafi hana satar kudade da kuma samar da kudaden ta'addanci." - Kakakin, Hukumar Kula da Kadarorin Virtual (VARA)

Bayanai

Tare da wannan lamarin manyan laifuka na kasa da kasa, Turai kuma tana muhawara kan muhimmancin tattalin arzikin injinan caca. Kamfanin gidajen giya na Birtaniya Wetherspoons ya fuskanci nazari da ke cewa kamfanin yana samun kudi fiye da injinan caca fiye da sayar da abinci a karkashin wasu zato. Duk da cewa injinan sun kasance kashi 3.4 ne kawai na kudin kamfanin a 2025, manyan riba ya jawo muhawara. Wanda ya kafa Tim Martin ya yi watsi da wannan a matsayin "tattalin arzikin voodoo," yana mai cewa kudin injina a matsayin kashi na tallace-tallace ya ragu sosai tun lokacin da kamfanin ya yi IPO.

Bugu da kari, sabbin ra'ayoyi kamar kasuwannin hasashen suna shigowa. Dandali kamar Polymarket suna ba masu amfani damar yin fare kan sakamakon abubuwan siyasa ko wasanni, sau da yawa suna boye a matsayin samfuran kudi. Wannan yana kawo kalubale ga masu kula da kasa da kasa yayin da layukan tsakanin cinikayya ta kudi da caca ke tawo. A Burtaniya, damar samun irin wadannan dandali an haramtawa a hukumance, amma masu amfani sau da yawa suna amfani da kayan aiki kamar VPN don hana wadannan iyakokin.

Me Ya Sa Ya Yi Muhimmanci Ga Masu Caca A Jamus

Ga masu caca a Jamus, wadannan rahotanni suna aiki ne a matsayin gargaɗi mai tsanani game da amfani da dandali ba tare da lasisin GGL ba. Yin hulɗa da dandali marasa tsari ko gidajen caca na crypto yana sanya 'yan wasa a cikin yanayi wanda sau da yawa ke da alaƙa kai tsaye da satar kudade da kungiyoyin masu laifi. A Jamus, Yarjejeniyar Jihohi kan Caca 2021 (GlüStV 2021) ta samar da tsari mai aminci. Kawai gidajen caca da ke kan jerin sunayen GGL na hukuma ne ke da doka, wanda ke tabbatar da kare 'yan wasa da kuma dacewa da yawa.

Ka'idoji masu tsauri suna aiki a Jamus: iyakacin Yuro 1 kowane juyawa akan ramummuka na virtual da kuma iyakar Yuro 1,000 na ajiyar wata-wata tsakanin masu samarwa. Hukumar LUGAS tana sa ido kan wadannan matakai don hana jaraba. 'Yan wasa yakamata su tabbatar da ko akwai lasisin Jamusanci koyaushe. Lasisi na kasashen waje daga Malta (MGA) ko Curacao ba sa bayar da kariya a karkashin dokar Jamus kuma sau da yawa ba sa shiga tsarin kula da tsauri kamar LUGAS ko kuma bayanan keɓancewa na OASIS.

Menene Ma'anarsa Ga Gidajen Caca Na GGL?

Ga masu gudanarwa da ke da lasisin Jamusanci daga GGL, irin wadannan tarkon manyan laifuka na kasa da kasa na nufin karin matsin lamba don tabbatar da ayyukansu, amma kuma dama ce. Masu samarwa masu daraja dole ne su tabbatar da cewa rigakafin hana satar kuɗi (AML) ba shi da tasiri. GGL tana sa ido sosai kan zirga-zirgar biyan kuɗi don tabbatar da cewa babu kuɗin haram da ke shiga cikin hanyar Jamusanci.

Muhawara kan gidajen caca na crypto kuma tana nuna cewa hanyoyin biyan kuɗi na sirri ana ganin su da kyau a kasuwar Jamus ta Jamus. Gidajen caca na GGL suna dogara ne akan masu samar da sabis na biyan kuɗi masu ma'ana. Duk da cewa kasuwannin hasashen suna bunkasa a Amurka, matsayin a Jamus ya kasance a fili: caca ta wasanni da caca na bukatar izini na musamman. Masu samarwa da ke kokarin hana wadannan ka'idoji ta hanyar gine-ginen "fare na kudi" na iya fuskantar tsarin dakatarwa nan take da kuma sanya su a jerin baƙi a Jamus.