ASV padomes loceklis atzīstas par līdzdalību nelikumīgā azartspēļu grupējumā, kas saistīts ar mafiju

2024. gada 28. maijā 44 gadus vecais Prospect Park padomes loceklis Anand U. Šahs atzina savu vainu Augstākās tiesas tiesnesim Ralfa E. Amiras priekšā par pirmās pakāpes organizēto noziedzību, nelikumīgu darījumu ar naudu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Apsūdzības izriet no viņa dziļās iesaistes nelikumīgā azartspēļu organizācijā, kas saistīta ar Lucchese noziedzīgo sindikātu, apliecinot, ka tradicionālā organizētā noziedzība joprojām ir nopietna problēma štatā.

Šahs kriminālajā organizācijā darbojās kā sporta totalizatoru aģents un pokera menedžeris. Lai gan Ņūdžersija piedāvā legālus tiešsaistes kazino un sporta totalizatorus, Šaha nelikumīgais grupējums darbojās ēnu zonā Morisas, Pasakikas un Bergenas apgabalos. Padomes loceklis pat izmantoja noziedzīgi iegūtus līdzekļus savas politiskās kampaņas finansēšanai, kas ir tiešs uzticības un likuma normu pārkāpums.

Skaitļi un fakti

Ņūdžersijas štata policijas un Krimināltiesiskās justīcijas nodaļas veiktās izmeklēšanas atklāja operācijas mērogu. Laika posmā no 2017. gada janvāra līdz 2023. gada augustam Šahs bija tieši atbildīgs par 900 084 USD noziedzīgi iegūtu līdzekļu apjomu. Plašākā izmeklēšanā, kuras rezultātā tika izvirzītas apsūdzības 42 personām, tika identificēti kopumā 4,79 miljoni USD aizdomās turēto nelikumīgo līdzekļu apmērā. Šahs atzina, ka piespiedis personas, kurām bija azartspēļu parādi, ziedot viņa politiskajai kampaņai parādu dzēšanas labā.

Juridiskās sekas ir nopietnas. Saskaņā ar vienošanos par atzīšanos vainai, štats ieteiks 10 gadu cietumsodu, Šaham obligāti jāizcieš 85 procentus pirms pirmstermiņa atbrīvošanas nosacījumiem. Turklāt viņam ir jāatsakās no sava amata un viņam ir pastāvīgi aizliegts ieņemt jebkādu amatu nākotnē. Viņa sodīšanas datums ir noteikts 2026. gada 4. decembrī.

"Valsts amatpersonām ir īpašs pienākums nodrošināt likuma ievērošanu. Apsūdzētais ne tikai pārkāpa likumu, bet arī izmantoja noziedzīgi iegūtus līdzekļus savas politiskās kampaņas finansēšanai. Šodienas vainas atzīšana apliecina, ka neviens nav pāri likumam." - Dženifera Deivenporta, Ņūdžersijas ģenerālprokurore

Fons

Noziedzīgā organizācija bija sarežģīta, izmantojot firmas "aboli" un legālus uzņēmumus, lai slēptu nelikumīgos ienākumus. Šahs vadīja pokera klubus Totovā, Garfieldā un Woodland Parkā, kur no katras izspēles tika savākta "rake". Kā sporta totalizatoru aģents viņš kontrolēja desmitiem apakšasģentu. DCJ direktore Terēza L. Hiltone atzīmēja, ka pat ar pieejamām legālajām iespējām organizētā noziedzība turpina plaukt aizkulisēs un tiešsaistē, pieprasot pastāvīgu tiesībaizsardzības iestāžu modrību šo organizāciju demontāžai.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Šis gadījums kalpo kā skarbs atgādinājums par to, kāpēc ir nepieciešama stingra regulēšana, piemēram, Vācijas Valstu azartspēļu līgums 2021 (GlüStV 2021). Vācijā Apvienotā valstu azartspēļu pārvalde (GGL) nodrošina, ka tikai atzīti pakalpojumu sniedzēji tiek licencēti un uzraudzīti. Kamēr nelegālās aizjūras vietnes ASV bieži vien ir saistītas ar organizēto noziedzību, Vācijas regulējums nodrošina drošības tīklus, piemēram, 1000 eiro ikmēneša iemaksas limitu un LUGAS sistēmu, lai novērstu naudas atmazgāšanu un aizsargātu spēlētājus.

Vācu spēlētājiem šis skandāls būtu jāuztver kā brīdinājums tikai spēlēt vietnēs, kas iekļautas GGL balto sarakstā. Nalicencēti pakalpojumu sniedzēji nepiedāvā likumīgu aizsardzību un bieži vien finansē noziedzīgas darbības. Spēlēšana licencētā kazino nodrošina, ka spēlētāju līdzekļi ir drošībā un ka pakalpojumu sniedzējs ievēro stingrus AML (Naudas atmazgāšanas novēršanas) protokolus, novēršot tādu korupciju, kāda redzama Šaha (Shah) gadījumā. 1 eiro par griezienu limits spēļu automātiem ir papildu pasākums, lai azartspēles būtu drošas un caurspīdīgas.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Kazino, kuriem ir GGL licence, šādi starptautiski skandāli kā šis pastiprina viņu sertifikācijas vērtību. Viņiem ir jāatbilst augstiem spēlētāju identifikācijas (KYC) un finanšu pārredzamības standartiem. Situācija, kurā azartspēļu parādi tiek atmazgāti caur politiskām dāvanām, būtu gandrīz neiespējama saskaņā ar stingro Vācijas uzraudzības sistēmu. Licencētiem operatoriem ir pienākums distancēties no melnā tirgus, lai saglabātu sabiedrības uzticību. Tikai ievērojot likumu, nozare var attīstīties ilgtermiņā.