Nyheter om påstander om hvitvasking i gamblingindustrien
KI-GENERERTBulgarsk annonseskjerping og bet365-kutt ryster europeisk iGaming-marked
Bulgaria foreslår et nesten totalt forbud mot gamblingannonser, mens bet365 kutter 340 stillinger på grunn av skatteøkninger. FATF utstedte også nye røde flagg-indikatorer for hvitvasking av penger.
KI-GENERERTThailand bekjemper skitne penger: Gullskatt for å slå ned på ulovlig gambling
Thailand vurderer en 0,01 % skatt på gulltransaksjoner for å forstyrre hvitvasking av midler fra den ulovlige gamblingindustrien verdt 25,1 milliarder GBP.
KI-GENERERTGeorge Santos og Bill Simmons: Hvordan prediksjonsmarkeder rebrander gambling
Høyt profilerte kontroverser i USA avslører hvordan prediksjonsmarkeder visker ut grensene mellom finans og gambling. George Santos står overfor over 80 000 dollar i bøter.
KI-GENERERTFATF advarer mot «smurfing»: Nye retningslinjer for hvitvasking i gamblingmarkedet
Financial Action Task Force (FATF) har utgitt nye indikatorer for å oppdage hvitvasking. Kriminelle bruker i økende grad små transaksjoner for å unngå kontroller.
KI-GENERERTLottomatica Group setter ny standard for etterlevelse og anti-korrupsjon
Lottomatica blir den første italienske spilloperatøren som oppnår UNI ISO 37301:2021-sertifisering, noe som styrker sitt engasjement for streng selskapsstyring.
KI-GENERERTFengselsbasert gamblingimperium: Assaf Buskila står overfor store anklager
En israelsk innsatt skal ha drevet en massiv ulovlig gambling- og utpressingsring fra innsiden av murene. Myndighetene beslagla eiendeler verdt 13 millioner shekel.
KI-GENERERTMassiv razzia i India: 17 steder ransaket i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av penger for Parimatch
Indiske myndigheter har frosset eiendeler verdt 1,5 milliard kroner etter ransaking på 17 steder knyttet til den ulovlige bettingplattformen Parimatch.
KI-GENERERTLas Vegas AML-konferanse: Globale nettverk truer spillindustriens integritet
Bransjeledere møtes i Las Vegas for å håndtere 312 milliarder dollar i mistenkelige transaksjoner knyttet til sofistikerte internasjonale hvitvaskingsnettverk.
KI-GENERERTKanadisk finanstilsyn bøtelegger provinsielle spillregulatorer for manglende AML-tiltak
FINTRAC har pålagt administrative bøter på totalt over C$632 000 til to statseide spillselskaper i Nova Scotia og New Brunswick for brudd på regelverket.
KI-GENERERTMissouri gambling-ring: Andre tiltalte erklærer seg skyldig i sak til en verdi av 9 millioner dollar
En massiv ulovlig gamblingoperasjon i Missouri genererte over 9 millioner dollar i inntekter. Sunikumar Patel har nå erklært seg skyldig i nettbasert svindel og hvitvasking av penger.
KI-GENERERTPremier League under granskning: Britiske myndigheter fryser 10 millioner pund i Sorare-sak
National Crime Agency har frosset over 10 millioner pund som Premier League hadde. Tiltaket er en del av en etterforskning av midler knyttet til NFT-plattformen Sorare.
KI-GENERERTOKX implementerer 15-dagers AML-gjennomgang for kryptodpositt knyttet til gambling
Kryptobørsen OKX intensiverer sin AML-innsats ved å gjennomgå høyrisikodepositt i opptil 15 dager. Dette følger etter bøter på over 500 millioner dollar betalt i fjor.
KI-GENERERTStar Entertainment under lupen: Massive svikt i spillerbeskyttelse avslørt
Interne lekkasjer avslører alvorlige brudd på regelverket hos Star Entertainment. Bemanningen for spillerbeskyttelse falt med 75 %, mens etterslep på anti-hvitvasking nådde nesten 700 dager.
KI-GENERERTFlutter-datterselskap ransaket: Brasil etterforsker Betnacional for hvitvasking av penger
Myndighetene i Brasil etterforsker transaksjoner som overstiger 5 milliarder R$ hos Flutter-merket Betnacional. Verdier for 191 millioner R$ er frosset under ransakingene.
KI-GENERERTIrske puber tvunget til å avslutte uformell tipping ettersom regulatorer tetter et smutthull
Irske myndigheter har avsluttet langvarig uformell tipping i puber for å bekjempe hvitvasking av penger. Én operatør alene betjente 400 barer med tippesystemer.

