Nyheter om Geldwäschegesetz og AML i Gamblingindustrien
KI-GENERERTBulgarsk annonseskjerping og bet365-kutt ryster europeisk iGaming-marked
Bulgaria foreslår et nesten totalt forbud mot gamblingannonser, mens bet365 kutter 340 stillinger på grunn av skatteøkninger. FATF utstedte også nye røde flagg-indikatorer for hvitvasking av penger.
KI-GENERERTThailand bekjemper skitne penger: Gullskatt for å slå ned på ulovlig gambling
Thailand vurderer en 0,01 % skatt på gulltransaksjoner for å forstyrre hvitvasking av midler fra den ulovlige gamblingindustrien verdt 25,1 milliarder GBP.
KI-GENERERTIndiana Gambling-sak: 15 Terabyte bevis overvelder retten i utpressingssak
En massiv ulovlig gambling- og utpressingssak i Indiana involverer 22 tiltalte og 15 terabyte bevis, noe som forsinker rettssaken til juni 2027.
KI-GENERERTFATF advarer mot «smurfing»: Nye retningslinjer for hvitvasking i gamblingmarkedet
Financial Action Task Force (FATF) har utgitt nye indikatorer for å oppdage hvitvasking. Kriminelle bruker i økende grad små transaksjoner for å unngå kontroller.
KI-GENERERTRegelefterlevelse som en katalysator: Hvorfor regulering ikke må kvele innovasjon innen iGaming
Frazer McNaughton fra Betable advarer mot å behandle regelefterlevelse som en ren sjekkboks. Moderne plattformer må transformere regulatoriske hindringer til teknologiske fordeler.
KI-GENERERTEncore Boston Harbor-streik: 1 300 arbeidere kjemper for rettferdig lønn på Labor Day
Mer enn 1 300 ansatte ved Encore Boston Harbor streiker i Labor Day-helgen og krever bedre lønn og fordeler, til tross for feriestedets inntekter på 847 millioner dollar.
KI-GENERERTMassiv razzia i India: 17 steder ransaket i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av penger for Parimatch
Indiske myndigheter har frosset eiendeler verdt 1,5 milliard kroner etter ransaking på 17 steder knyttet til den ulovlige bettingplattformen Parimatch.
KI-GENERERTLas Vegas AML-konferanse: Globale nettverk truer spillindustriens integritet
Bransjeledere møtes i Las Vegas for å håndtere 312 milliarder dollar i mistenkelige transaksjoner knyttet til sofistikerte internasjonale hvitvaskingsnettverk.
KI-GENERERTKanadisk finanstilsyn bøtelegger provinsielle spillregulatorer for manglende AML-tiltak
FINTRAC har pålagt administrative bøter på totalt over C$632 000 til to statseide spillselskaper i Nova Scotia og New Brunswick for brudd på regelverket.
KI-GENERERTMissouri gambling-ring: Andre tiltalte erklærer seg skyldig i sak til en verdi av 9 millioner dollar
En massiv ulovlig gamblingoperasjon i Missouri genererte over 9 millioner dollar i inntekter. Sunikumar Patel har nå erklært seg skyldig i nettbasert svindel og hvitvasking av penger.
KI-GENERERTMillioner i jackpotter glemt: Sørafrikansk lotteri søker desperat etter vinnere
Mer enn R120 millioner i lotteripremier forblir uavhentet i Sør-Afrika. Operatør Sizekhaya oppfordrer spillere til å sjekke bankappene og varslene sine umiddelbart.
KI-GENERERTPremier League under granskning: Britiske myndigheter fryser 10 millioner pund i Sorare-sak
National Crime Agency har frosset over 10 millioner pund som Premier League hadde. Tiltaket er en del av en etterforskning av midler knyttet til NFT-plattformen Sorare.
KI-GENERERTOKX implementerer 15-dagers AML-gjennomgang for kryptodpositt knyttet til gambling
Kryptobørsen OKX intensiverer sin AML-innsats ved å gjennomgå høyrisikodepositt i opptil 15 dager. Dette følger etter bøter på over 500 millioner dollar betalt i fjor.
KI-GENERERTStar Entertainment under lupen: Massive svikt i spillerbeskyttelse avslørt
Interne lekkasjer avslører alvorlige brudd på regelverket hos Star Entertainment. Bemanningen for spillerbeskyttelse falt med 75 %, mens etterslep på anti-hvitvasking nådde nesten 700 dager.
KI-GENERERTSledgehammer-ran: Maskert gjeng raner spillkaféen Stella's Place i Westmont
En gruppe på seks menn brukte slegger til å plyndre fire spilleautomater hos Stella's Place i Illinois. Lokalets årlige inntekt etter skatt var rapportert til 774 000 dollar.