Nyheter om anklagelser om penningtvätt inom spelbranschen
AI-GENERERADBulgariskt reklamförbud och bet365:s personalnedskärningar skakar den europeiska iGaming-marknaden
Bulgarien föreslår ett nära totalförbud mot spelreklam, medan bet365 skär ner 340 tjänster på grund av skattehöjningar. FATF har också utfärdat nya varningsindikatorer för penningtvätt.
AI-GENERERADThailand kämpar mot smutsiga pengar: Guldskatt för att slå ner på illegal spelverksamhet
Thailand överväger en skatt på 0,01 % på guldtransaktioner för att störa penningtvätt av tillgångar från den illegala spelindustrin värd 25,1 miljarder GBP.
AI-GENERERADGeorge Santos och Bill Simmons: Hur prediktionsmarknader omformar spel
Högprofilerade kontroverser i USA avslöjar hur prediktionsmarknader suddar ut gränserna mellan finans och spel. George Santos står inför böter på över 80 000 dollar.
AI-GENERERADFATF varnar för smurfing: Ny AML-vägledning för spelmarknaden
Financial Action Task Force (FATF) har släppt nya indikatorer för att upptäcka penningtvätt. Kriminella använder alltmer små transaktioner för att undvika kontroller.
AI-GENERERADLottomatica Group sätter nya standarder för regelefterlevnad och mutbekämpning
Lottomatica blir den första italienska speloperatören att uppnå certifieringen UNI ISO 37301:2021, vilket förstärker sitt engagemang för strikt bolagsstyrning.
AI-GENERERADFängelsebaserat spelimperium: Assaf Buskila står inför allvarliga anklagelser
En israelisk fånge ska ha drivit ett massivt illegalt spel- och utpressningsnätverk bakom låsta dörrar. Myndigheterna beslagtog tillgångar värda 13 miljoner shekel.
AI-GENERERADMassiv razzia i Indien: 17 platser genomsökta i utredning om penningtvätt kopplad till Parimatch
Indiska myndigheter har fryst tillgångar till ett värde av 150 crore rupier efter genomsökningar på 17 platser kopplade till den olagliga spelplattformen Parimatch.
AI-GENERERADKonferens i Las Vegas om penningtvätt: Globala nätverk hotar spelindustrins integritet
Branschledare möts i Las Vegas för att ta itu med 312 miljarder dollar i misstänkta transaktioner kopplade till sofistikerade internationella penningtvättsnätverk.
AI-GENERERADKanadensisk finanstillsynsmyndighet bötfäller provinsiella spelregulatorer för misslyckanden med AML
FINTRAC har ålagt två statligt ägda spelbolag i Nova Scotia och New Brunswick administrativa sanktioner på totalt över 632 000 C$ för bristande efterlevnad.
AI-GENERERADMissouri spelhärva: Andra åtalade erkänner sig skyldig i fall värt 9 miljoner dollar
En massiv illegal spelverksamhet i Missouri genererade över 9 miljoner dollar i intäkter. Sunikumar Patel har nu erkänt sig skyldig till bedrägeri via elektronisk kommunikation och penningtvätt.
AI-GENERERADPremier League under granskning: brittiska myndigheter fryser 10 miljoner pund i Sorare-fallet
National Crime Agency har fryst över 10 miljoner pund som innehas av Premier League. Åtgärden är en del av en utredning av medel kopplade till NFT-plattformen Sorare.
AI-GENERERADOKX implementerar 15 dagars AML-granskning för kryptinsättningar kopplade till spel
Kryptobörsen OKX intensifierar sina AML-insatser genom att granska högriskinsättningar i upp till 15 dagar. Detta följer på böter på över 500 miljoner dollar som betalades förra året.
AI-GENERERADStar Entertainment i blåsväder: Massiva brister i spelarskydd avslöjade
Interna läckor exponerar allvarliga brister i Star Entertainments efterlevnad. Personalen för spelarskydd minskade med 75 % medan eftersläpningen i åtgärder mot penningtvätt nådde nästan 700 dagar.
AI-GENERERADFlutterdotter utreds: Brasilien utreder Betnacional för penningtvätt
Myndigheter i Brasilien utreder transaktioner på över 5 miljarder R$ hos Flutter-varumärket Betnacional. Tillgångar värda 191 miljoner R$ har frysts under räden.
AI-GENERERADIrländska pubar tvingas avsluta informella vadslagningar när tillsynsmyndigheter täpper till kryphål
Irländska myndigheter har avslutat långvariga informella vadslagningar på pubar för att bekämpa penningtvätt. En ensam operatör försåg 400 barer med vadslagningssystem.