பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த சமீபத்திய செய்திகள்
தொடர்புடையவை
AI உருவாக்கியதுருமேனியாவின் சூதாட்ட அலுவலகத்தில் மாற்றம்: தலைவர் சோரே திடீரென நீக்கப்பட்டார்
அலுவலகத்தில் ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக இருந்த பிறகு, விளாட்-கிறிஸ்டியன் சோரே ONJN தலைவராக இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த ஏஜென்சி ஊழல் விசாரணைகள் மற்றும் €1 பில்லியன் வரி பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறது.
AI உருவாக்கியதுலாஸ் வேகாஸ் AML ஊழல்: வெனிஷியனுக்கு $7.2 மில்லியன் அபராதம் விதிக்க ஒப்புதல்
நெவாடா ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள் தி வெனிஷியன் ரிசார்ட்டுக்கு ஒரு சட்டவிரோத சூதாட்டக்காரருடன் தொடர்புடைய AML தோல்விகளுக்காக பல மில்லியன் டாலர் அபராதம் விதித்துள்ளனர், மொத்த ஸ்டிரிப் அபராதங்கள் $34 மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளன.
AI உருவாக்கியதுசூதாட்ட ஒடுக்குமுறையின் மத்தியில் 1.5 மில்லியன் குடும்பங்களுக்கான நலன்புரி உதவிகளை இந்தோனேசியா நிறுத்திவைத்தது
சட்டவிரோத ஆன்லைன் சூதாட்ட நடவடிக்கைகளுடன் அவர்களது கணக்குகளை நிதித் தரவுகள் இணைத்த பிறகு, 1.5 மில்லியன் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கான உணவு உதவியை இந்தோனேசிய அதிகாரிகள் முடக்கியுள்ளனர்.
AI உருவாக்கியதுEU iGaming வாராந்திர: டென்மார்க் Polymarket-ஐத் தடுக்கிறது மற்றும் அயர்லாந்து AML விதிகளை இறுக்குகிறது
டென்மார்க் 98 டொமைன்களைத் தடுக்கிறது, அதே நேரத்தில் அயர்லாந்து 2027-க்கான கடுமையான AML ஆணைகளைத் தயாரிக்கிறது. டச்சு தரவுப்படி, புதிய இளம் வயது வந்தோர் கணக்குகளில் 41% 18 வயதுடையவர்கள்.
AI உருவாக்கியதுகேசினோ போக்குகள் 2026: KYC இல்லாமல் அநாமதேய சூதாட்டம் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது
2026 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சரிபார்ப்பு இல்லாத ஆன்லைன் கேசினோக்கள் பெருகி வருகின்றன. 30,000 USDT வரை போனஸ்களுடன், வழங்குநர்கள் அநாமதேயம் மற்றும் உடனடிப் பணம் செலுத்துதலை வாக்குறுதியளிப்பதன் மூலம் வீரர்களை ஈர்க்கிறார்கள்.
AI உருவாக்கியதுகுற்றப்பிரிவு நிபுணர் பாரி ஃபாடமர் ஜெர்சி சூதாட்ட ஆணையத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறார்
முன்னாள் குற்றப்பிரிவு தலைவர் மற்றும் FBI அகாடமி பட்டதாரி பாரி ஃபாடமர், AML மீது கவனம் செலுத்தி, ஜெர்சி சூதாட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக நான்கு ஆண்டு கால பதவியை தொடங்குகிறார்.
AI உருவாக்கியதுஉகாண்டாவின் NLGRB இணக்கம், பணமோசடி தடுப்பு (AML) மற்றும் பொறுப்பான சூதாட்ட தரநிலைகளை கடுமையாக்குகிறது
உகாண்டாவின் சூதாட்ட ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (NLGRB) வரி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து புதிய பணமோசடி தடுப்பு மற்றும் வீரர் பாதுகாப்பு தரநிலைகளை செயல்படுத்தி, துறை வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.
AI உருவாக்கியதுசிரமப்படும் Downtown Grand Las Vegas கேசினோவிற்கு வாங்குபவர் கண்டறியப்பட்டார்
105 மில்லியன் டாலர் கட்டுமானக் கடனில் தவறிய பிறகு, Downtown Grand எட்டு மாத நீதிமன்றக் கட்டுப்பாட்டிற்குப் பிறகு Vegas Ventures LLC க்கு விற்கப்பட உள்ளது.
AI உருவாக்கியதுSkyCity, அடிலெய்ட் கேசினோ செயல்பாடுகளை $21 மில்லியன் ஒழுங்குமுறை அபராதத்திற்குப் பிறகு மதிப்பாய்வு செய்கிறது
SkyCity என்டர்டெயின்மென்ட் குரூப், ஒழுங்குமுறை குழப்பம் மற்றும் AML தோல்விகள் தொடர்பான பெரிய தீர்வுத் தொகைக்கு பிறகு அதன் அடிலெய்ட் கேசினோவின் மூலோபாய மதிப்பாய்வைத் தொடங்கியுள்ளது.
AI உருவாக்கியதுஇஸ்ரேல் கால்பந்து ஊழல்: Maccabi Haifa வீரர் போட்டி நிர்ணயித்தல் குற்றச்சாட்டில் கைது
பணம் மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத சூதாட்டம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் 25 வயதான ஓமர் டஹானை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் Migdal HaEmek ஐச் சேர்ந்த ஒரு குற்றக் கும்பல் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
AI உருவாக்கியதுபோர்ச்சுகல் iGaming சந்தை Q2 2026 இல் €328 மில்லியனை எட்டியது, இணக்க அழுத்தம் அதிகரித்தது
போர்ச்சுகலின் உரிமம் பெற்ற ஆன்லைன் சூதாட்டத் துறை Q2 2026 இல் €328.2 மில்லியன் GGR ஐ உருவாக்கியது, 248,400 புதிய வீரர்கள் சந்தையில் இணைந்தனர்.
AI உருவாக்கியதுதுருக்கி சட்டவிரோத சூதாட்டத்தை ஒழிக்க AI மற்றும் நிதி கண்காணிப்பை பயன்படுத்துகிறது
துருக்கி அரசாங்கம் AI ஐப் பயன்படுத்தி கள்ளச் சந்தைக்கு எதிரான தனது போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும், நிதிப் பாய்வுகளை இலக்காகக் கொண்டு 84,585 க்கும் மேற்பட்ட வலைத்தளங்கள் தடை செய்யப்பட்டன.
AI உருவாக்கியதுGlobal Gaming Awards 2026 இல் Passport Technology சிறப்பம்சமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது
G2E விருதுகளுக்காக Passport Technology-யின் நான்கு அடுத்த தலைமுறை தீர்வுகள், 500 க்கும் மேற்பட்ட அலகுகளுடன் களத்தில் உள்ள LiveCage அமைப்பு உட்பட, லாஸ் வேகாஸில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.
AI உருவாக்கியதுடேனிஷ் நிதி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் iGaming AML தோல்விகள் காரணமாக Inpay நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது
டேனிஷ் ஒழுங்குமுறை ஆணையமான Finanstilsynet, மார்ச் 2026 இல் கண்டறியப்பட்ட பணமோசடி தடுப்பு சட்டங்களின் கடுமையான மீறல்களைத் தொடர்ந்து, புதிய iGaming வாடிக்கையாளர்களை ஏற்பதில் இருந்து Inpay A/S ஐத் தடை செய்துள்ளது.
AI உருவாக்கியதுஐரோப்பிய சூதாட்ட ஒத்திசைவு: ஐரோப்பிய ஒன்றிய உரிமத்திற்கு பதிலாக பணமோசடி தடுப்பு விதிகள்
ஒற்றை சூதாட்ட உரிமம் இல்லாமல் ஐரோப்பா இணக்கத் தரங்களைச் சீரமைக்கிறது. €2,000க்கு அதிகமான பரிவர்த்தனைகளுக்கான புதிய பணமோசடி தடுப்பு விதிகள் ஜூலை 2027 முதல் கட்டாயமாக்கப்படும்.

