மிசிசிப்பி வரி ஏய்ப்பு: $2 மில்லியன் வரி பாக்கி வைத்திருந்தும், ஒரு நபர் $1 மில்லியன் சூதாடினார்

மிசிசிப்பியில் நடக்கும் ஒரு பெரிய குற்றவியல் வழக்கு தற்போது சர்வதேச சூதாட்ட சமூகத்தின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது. எரிக் பிரையன் ரோசன்பெர்க் அரசுக்கு பெருமளவு பணத்தை மோசடி செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார். உள்நாட்டு வருவாய் சேவைக்கு (IRS) மில்லியன் கணக்கில் கடன் பட்டிருந்தாலும், அவருடைய பணம் சூதாட்ட நடவடிக்கைகளில் பெருமளவில் செலவிடப்பட்டது. ஒரே நேரத்தில் அரசு கட்டாயங்களை மீறி, சில தனிநபர்கள் தங்கள் பழக்கவழக்கங்களுக்கு நிதியளிக்கப் பயன்படுத்தும் குற்றவியல் தந்திரத்தை இந்த வழக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

IRS குற்றவியல் புலனாய்வுப் பிரிவின் புலனாய்வாளர்கள், ரோசன்பெர்க் பல ஆண்டுகளாக தனது வருமானத்தை மறைக்க ஒரு அதிநவீன அமைப்பைப் பயன்படுத்திய பின்னர் அவரைக் கண்டுபிடித்தனர். அவர் தனது வரிக் கடன்களைத் தீர்ப்பதற்குப் பதிலாக, கேசினோக்கள் அல்லது பிற பந்தய தளங்களில் கணிசமான தொகையை முதலீடு செய்தார். பிரதிவாதி தனது சொத்துக்களை அணுக அதிகாரிகளைத் தடுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார் என்று வழக்கறிஞர்கள் வலியுறுத்தினர், விசாரணைகள் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருந்த போதிலும் இது நடந்தது. இது சட்டரீதியான கடமைகள் மீதான ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அலட்சியத்தை காட்டுகிறது.

எண்களும் உண்மைகளும்

இந்த மோசடியின் அளவு ஈர்க்கக்கூடியது மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டுவது. 2016 மற்றும் 2020 க்கு இடையில், ரோசன்பெர்க் மொத்தம் $2 மில்லியன் ஃபெடரல் வருமான வரிகளைத் தவிர்த்துள்ளார். அதே நேரத்தில், நீதிமன்ற ஆவணங்கள் 2016 மற்றும் 2021 க்கு இடையில், அவர் சூதாட்டத்திற்காக தோராயமாக $1 மில்லியனை செலவிட்டதாகக் காட்டுகின்றன. தெற்கு மிசிசிப்பி மாவட்டத்திற்கான உதவி அட்டர்னி ஜெனரல் காலின் மெக்டொனால்ட் மற்றும் அமெரிக்க அட்டர்னி பாக்ஸ்டர் க்ரூகர் ஆகியோர் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை வழிநடத்தினர். வரி ஏய்ப்புக்காக ரோசன்பெர்க் இப்போது அதிகபட்சமாக ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை எதிர்கொள்கிறார். அதிகாரப்பூர்வ தண்டனை டிசம்பர் 16, 2026 அன்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

"அதிகாரிகளுடன் ரோசன்பெர்க்கின் ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒத்துழைப்பதற்கான விருப்பம் அவரை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு சிறந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லும்." - கோலின் மெக்டொனால்ட், நீதித் துறை உதவி அட்டர்னி ஜெனரல்

இந்த மேற்கோள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வது தண்டனையைக் குறைக்க ஒரு மூலோபாய நடவடிக்கையாக இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பு அப்படியே உள்ளது, ஏனெனில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட நிதி பொது சேவைகளுக்கு கிடைக்கவில்லை.

பின்னணி

இந்த மோசடியின் மையப்பகுதி "செக் மோசடி" என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த நடைமுறையில், ரோசன்பெர்க் காசோலைகளை எழுதினார், அவை பின்னர் நிதியைப் பெற அனுமதித்தன. இது அவருடைய வங்கிக் கணக்கில் பணத்தை மீண்டும் டெபாசிட் செய்வதன் மூலமாகவோ, தேவைக்கேற்ப ரொக்கமாக எடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது செலவழிக்கப்படாத நிதியுடன் காசாளர் காசோலைகளை வாங்குவதன் மூலமாகவோ செய்யப்பட்டது. IRS தனது செலுத்தப்படாத வரிகளை வசூலிக்க முயற்சிப்பதைக் கண்டறிந்தவுடன், அவர் இந்த நடைமுறைகளை தீவிரப்படுத்தினார். தனது பணத்தின் மூலத்தை மேலும் மறைக்க, அவர் ஒரு ஷெல் நிறுவனத்தையும் திறந்தார். இந்த கட்டமைப்புகள், அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு வராமல் பணப் புழக்கத்தை மறைக்கும் ஒரே நோக்கத்திற்காக செயல்பட்டன, அதே நேரத்தில் அவர் தொடர்ந்து பெரிய தொகைகளை பந்தயம் கட்டினார்.

இது ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு ஏன் முக்கியம்

ஜெர்மனியில், இத்தகைய நிலைமை 2021 ஆம் ஆண்டின் சூதாட்டம் குறித்த மாநில ஒப்பந்தத்தின் (GlüStV 2021) கடுமையான விதிமுறைகள் காரணமாக செயல்படுத்துவது மிகவும் கடினம். அமெரிக்காவில் வரி அதிகாரிகளிடமிருந்து உடனடி எச்சரிக்கைகள் இல்லாமல் ரோசன்பெர்க் பல ஆண்டுகளாக மில்லியன் கணக்கான பணத்தை மாற்ற முடிந்தது என்றாலும், மாநிலங்களின் கூட்டு சூதாட்ட ஆணையம் (GGL) ஜெர்மனியில் சந்தையை மிக நெருக்கமாக கண்காணிக்கிறது. ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு, LUGAS அமைப்பில் மையமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மாதத்திற்கு 1,000 யூரோக்கள் என்ற குறுக்கு-வழங்குநர் வைப்பு வரம்பு பொருந்தும். மேலும், ஆன்லைன் ஸ்லாட்டுகளில் உள்ள பந்தயங்கள் ஒரு சுழற்சிக்கு 1 யூரோவாக மட்டுமே வரம்பிடப்பட்டுள்ளன.

இந்த நடவடிக்கைகள் வீரர் பாதுகாப்பிற்கு மட்டுமல்லாமல், சந்தேகத்திற்கிடமான ஆதாரங்களில் இருந்து disproportionately பெரிய தொகைகள் சூதாட்ட சுழற்சிக்குள் கவனிக்கப்படாமல் மறைந்து போவதைத் தடுக்கவும் உதவுகின்றன. ஜெர்மனியில் ஒரு மில்லியன் யூரோக்களை சூதாட முயற்சிக்கும் ஒரு வீரர், கள்ளப்பணம் தடுப்பு (AML) மற்றும் சமூக கட்டுப்பாட்டு பொறிமுறைகளின் வரம்புகளை மிக விரைவாக எட்டுவார். உரிமம் பெற்ற வழங்குநர்கள் அசாதாரணமான அதிக பரிவர்த்தனைகளுக்கான நிதிகளின் மூலத்தை சரிபார்க்க வேண்டும். இதனால், GGL அனுமதித்த வழங்குநருடன் விளையாடுவது, ரோசன்பெர்க் வழக்கில் காணப்படுவது போன்ற அதிகப்படியான துஷ்பிரயோகத்தை ஆரம்ப நிலையிலேயே தடுக்கும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் செயல்படுவதை குறிக்கிறது.

GGL உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

ஜெர்மன் உரிமம் கொண்ட ஆபரேட்டர்களுக்கு, இந்த வழக்கு ஒரு எச்சரிக்கையாக செயல்படுகிறது. இது "உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள்" (KYC) செயல்முறைகளின் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. ஜெர்மன் கேசினோக்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் உண்மையில் வரி அலுவலகத்திற்குச் சொந்தமான அல்லது குற்றச் செயல்களில் இருந்து வரும் நிதிகளுடன் விளையாடவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். GGL-உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்களின் இணக்கத் துறைகள், கட்டணப் போக்குவரத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான முறைகளைப் புகாரளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. Rosenberg Mississippi-யில் ஷெல் நிறுவனங்களையும் செக் தந்திரங்களையும் பயன்படுத்த முடிந்தாலும், ஜெர்மன் வழங்குநர்கள் ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையையும் வெளிப்படையாக ஆவணப்படுத்த வேண்டும். இந்த பகுதியில் ஏற்படும் தோல்வி ஜெர்மன் உரிமத்தை ரத்து செய்ய வழிவகுக்கும், இதன் விளைவாக பெடரல் குடியரசில் மொத்த சந்தை விலக்கு ஏற்படும்.