Скотт Браннон барои қимори ғайриқонунӣ ба мусодираи 25 миллион доллар маҳкум шуд

Ҳукми Майкл Лоуренс Брэннон Ҳатсон, ки бештар бо номи Скотт Брэннон маъруф аст, як марҳилаи муҳим дар мубориза бар зидди қимори беиҷозати оффшорӣ мебошад. Як довари Техас ба наздикӣ зодаи Калифорнияро ба як соли шартан озод кард, ки шаш моҳи аввалро дар ҳабси хонагӣ сипарӣ хоҳад кард. Қисми аз ҳама назарраси ҳукм ҷаримаи молиявӣ мебошад: Брэннон розӣ шуд, ки 25 миллион доллар фоидаи аз фаъолиятҳои ғайриқонунии худ ба даст овардашударо мусодира кунад. Ин пас аз иқрори гуноҳ дар моҳи феврал дар бораи идораи тиҷорати ғайриқонунии қимор дар Коста-Рика сурат гирифт.

Қариб даҳ сол Брэннон платформаи Tradewinds ва якчанд вебсайтҳои марбутаро идора мекард. Тафтишоти мақомоти Коста-Рика аз соли 2015 оғоз шуда, ба Брэннон ва шарики тиҷоратии ӯ Дэвид Патей тамаркуз кардааст. Дар он вақт, Патей президенти Club Sport Herediano, яке аз дастаҳои барҷастаи футбол дар Коста-Рика буд. Тафтишот, ки таҳти роҳбарии прокурори муваққатии ноҳия Эмилия Навас гузаронида шуд, дар аввал гумон мекард, ки ин ҷуфт дар шабакаҳои калонтари ҷиноӣ, аз ҷумла шустушӯи пул ва қочоқи маводи мухаддир даст доранд. Навас қайд кард, ки мураккабии парванда, ки ҷустуҷӯи далелҳоро дар бахшҳои гуногун, аз ҷумла нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар бар мегирифт, боиси тӯл кашидани раванди ҳуқуқӣ гардид.

Рақамҳо ва далелҳо

Дар байни солҳои 2013 ва 2021, амалиёти Tradewinds ба таври назаррас васеъ гардид. Вебсайти trdwd.ec аз домени Коста-Рика истифода мебурд, аммо асосан ба муштариён дар Осиё тамаркуз дошт. Аниқтараш, сайт имконоти забонро ба забонҳои чинӣ ва тайӣ пешниҳод мекард, сарфи назар аз он ки қиморбозии онлайн дар он кишварҳо қатъиян ғайриқонунӣ аст. Tradewinds ҳеҷ гоҳ иҷозатномаи қиморбозии эътиборнокро ба даст наовард. Миқёси тиҷорат дар соли 2021, вақте ки мақомот ба хонаи ҳамсоҳиби Кларенс 'Гари' Остин рейд карда, дороиҳои ба маблағи 13 миллион долларро мусодира карданд, боз ҳам ошкор гардид. Дар ҳоле ки Браннон бо вазни системаи додгоҳии ИМА рӯ ба рӯ шудааст, дар айни замон ягон сабти оммавии таъқиби Остин дар ин парвандаи мушаххас вуҷуд надорад.

Пайвастагии варзиши касбӣ ва қимор барои фаъолияти ин амалиёт сабаби муҳим гардид. Ҳамсоҳибии Браннон дар Клуб Спорт Ҳередиано мустақиман муқаррароти FIFA-ро вайрон мекард, ки соҳибон ё менеҷерони дастаҳоро аз доштани ҳама гуна робита бо қимор ё шартгузории варзишӣ қатъиян манъ мекунад. Дэвид Патей дар ниҳоят аз мақоми президенти клуб истеъфо дод, зеро ҷанҷол паҳн шуд ва федератсия тафтишоти худро оғоз кард.

"Ҷиноятҳое, ки Ҳатсон ва Патей барои онҳо тафтиш карда мешаванд, шустушӯи пул ва қочоқи маводи мухаддирро дар бар мегиранд. Дар ин тафтишот афроди дигар низ даст доранд. Хариди нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, ки дар Зона Норте ба даст оварда шудаанд, низ тафтиш карда мешаванд; ин як парвандаи мураккаб аст." - Эмилия Навас, Прокурори муваққатии ноҳия дар Коста-Рика

Замина

Коста-Рика муддати тӯлонӣ ҳамчун маркази созмонҳои қиморбозии оффшорӣ аз сабаби муҳити нисбатан сусти танзимкунандааш хидмат кардааст. Бисёре аз ширкатҳо дар он ҷо марказҳои занг ва серверҳоро бо назорати ҳадди ақал идора мекунанд. Аммо, фишори байналмилалӣ меафзояд. Соли гузашта, ҳукумати Ҷопон махсус аз Коста-Рика хоҳиш кард, ки барои қатъ кардани сайтҳое, ки шаҳрвандони Ҷопонро ҳадаф қарор медиҳанд, дахолат кунад. Ҳарчанд Браннон то ҳол дар Коста-Рика ба иттиҳом рӯ ба рӯ нашудааст, низоми адлияи ИМА салоҳияти худро барои ситонидани муҷозотҳои вазнин истифода бурд. Дар доираи ҳукми худ, Браннон ҳоло ба таври доимӣ аз соҳибӣ, идоракунӣ ё машварат барои ҳама гуна тиҷорати қиморбозӣ маҳрум аст ва аз бақайдгирии доменҳои интернетӣ барои мақсадҳои қиморбозӣ манъ карда шудааст.

Чаро ин барои бозигарони Олмон муҳим аст

Ин парванда ҳамчун огоҳии ҷиддӣ барои бозигарон дар Олмон хидмат мекунад. Шартномаи байнидавлатии Олмон оид ба қиморбозӣ 2021 (GlüStV 2021) барои пешгирии маҳз ҳамин гуна фаъолияти бозори танзимнашуда тарҳрезӣ шуда буд. Бозигароне, ки сайтҳои оффшорӣ ба мисли Tradewinds-ро истифода мебаранд, маблағҳо ва маълумоти шахсии худро зери хатар мегузоранд. Дар Олмон, танҳо провайдерҳо дар рӯйхати сафеди расмии GGL қонунӣ мебошанд. Ин операторони иҷозатномадор бояд ба чораҳои қатъии ҳифзи бозигарон, ба монанди лимити ҳармоҳаи амонат 1,000 евро ва лимити 1 евро барои як гардиш дар слотҳо, ки тавассути системаи LUGAS назорат мешаванд, риоя кунанд. Иштирок дар қиморбозии ғайриқонунӣ метавонад ба мушкилоти ҳуқуқӣ оварда расонад ва дар сурати боздоштани бурднок ҳеҷ гуна ҳифзи истеъмолкунандагонро пешниҳод намекунад.

Ин чӣ маъно дорад барои казиноҳои GGL-иҷозатномадор

Барои казиноҳое, ки таҳти иҷозатномаи GGL фаъолият мекунанд, қарори Брэннон як таҳаввулоти мусбат аст. Он нишон медиҳад, ки набудани иҷозатнома дигар сипаре дар муқобили мақомоти ҳифзи ҳуқуқи байналмилалӣ нест. Азбаски GGL чораҳоеро ба мисли бастани IP ва бастани пардохтҳоро алайҳи операторони ғайриқонунӣ амалӣ мекунад, чунин маҳкумиятҳои сатҳи баланд ба аз байн бурдани бозори сиёҳ мусоидат мекунанд. Тиҷоратҳои қонуние, ки ба риояи қоидаҳо ва ҳифзи бозингарон сармоягузорӣ мекунанд, вақте ки рақобати ноодилона аз ҷониби сайтҳои офшорӣ, ки аз пардохти андоз саркашӣ мекунанд, коҳиш меёбад, фоида мебинанд. Ин парванда исбот мекунад, ки амнияти эҳтимолии фаъолият аз маконҳое чун Коста-Рика дар муқобили амалиёти ҳамоҳангшудаи ҳуқуқӣ торафт ноустувор мегардад.