Навигариҳои охирин дар бораи Ахбор оид ба қонуни зидди ҷиноятҳои молиявӣ
Мавзӯъҳои алоқаманд
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТКазиноҳои онлайни ИМА дар моҳи июли соли 2026 бори дигар ба марҳилаи 1 миллиард доллар расиданд
Саноати iGaming-и ИМА беҳтарин моҳи июли худро сабт кард, ки даромади он аз 1 миллиард доллар гузашт, дар ҳоле ки муборизаҳои ҳуқуқӣ бар зидди бозорҳои пешгӯӣ шиддат мегиранд.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҶанҷоли AML дар Лас Вегас: "Венишиан" барои ҷаримаи 7,2 миллион доллар тасдиқ шуд
Мақомоти танзимкунандаи Невада курорти The Venetian-ро барои нақзи қоидаҳои AML, ки бо як букмекер (китобдори) ғайриқонунӣ алоқаманд аст, бо ҷаримаи чандмиллиондолларӣ муҷозот карданд, ки маблағи умумии ҷаримаҳоро дар "Стрип" ба 34 миллион доллар расонид.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҚарорҳои Бозори Пешгӯӣ ва Муборизаи Флорида Ба Ҳикояҳои Қиморбозӣ, ки Бояд Мушоҳида Карда Шаванд
Навсозиҳои даъвоҳо барои Kalshi ва Polymarket дар баробари муборизаи зидди бозиҳои бурднок дар Флорида сарлавҳаҳои саноатро дар моҳи августи соли 2026 фаро мегиранд.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҶанҷоли пули қалбакӣ дар Казинои Вена: Ҳабс пас аз кӯшиши қаллобӣ бо рулетка
Марди 33-сола дар Вена ҳангоми кӯшиши харидани чипҳо бо пулҳои қалбакии 50-евроӣ дастгир шуд. Полиция ҳангоми боздошти ӯ тақрибан 30 000 евроро мусодира кард.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТМуноқишаи Вашингтон: Бозорҳои пешгӯӣ ва иддаои дахолат дар маркази таваҷҷӯҳ
Дар ҷаласаи аввали Кумитаи машваратии инноватсионии CFTC байни CME ва Kalshi бар сари савдои инсайдерӣ ва шартномаҳои шартгузории варзишӣ, ки фоидаи шашрақамаро дар бар мегирифт, муноқиша ба амал омад.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҲафтаномаи iGaming-и ИА: Дания Polymarket-ро масдуд мекунад ва Ирландия қоидаҳои AML-ро пурзӯр менамояд
Дания 98 доменро масдуд мекунад, дар ҳоле ки Ирландия барои соли 2027 мандатҳои қатъии AML-ро омода мекунад. Маълумоти Ҳолланд нишон медиҳад, ки 18-солаҳо 41%-и ҳисобҳои нави калонсолони ҷавонро ташкил медиҳанд.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҶоми Ҷаҳонии қаллобӣ: Ҷинояткорон мукофотпулӣ ва ҳисобҳои ғайрифаъолро ба таври оммавӣ истифода мебаранд
Гузориши нави SEON сатҳи рекордии қаллобиро дар давраи Ҷоми Ҷаҳонии 2026 ошкор мекунад, ки сӯиистифода аз ҳисобҳои ғайрифаъол 83 фоиз афзоиш ёфтааст.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТКоршиноси шӯъбаи мубориза бо ҷиноятҳо Барри Фодемер роҳбарии Комиссияи қиморбозии Ҷерсиро ба ӯҳда мегирад
Раҳбари собиқи шӯъбаи мубориза бо ҷиноятҳо ва хатмкунандаи Академияи FBI Барри Фодемер вазифаи худро ҳамчун Раиси Комиссияи қиморбозии Ҷерси ба муддати чаҳор сол оғоз карда, ба мубориза бо шустани пул (AML) тамаркуз мекунад.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТNLGRB-и Уганда стандартҳои риоя, AML ва бозикунии масъулиятнокро пурзӯр мекунад
Мақомоти танзимкунандаи бозиҳои Уганда (NLGRB) стандартҳои нави AML ва ҳифзи бозингаронро дар ҳамкорӣ бо мақомоти андоз барои баланд бардоштани шаффофияти бахш татбиқ мекунад.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТХаридор барои казинои душвор ҳоли Downtown Grand Las Vegas ёфт шуд
Пас аз иҷро накардани қарзи сохтмонӣ ба маблағи 105 миллион доллар, Downtown Grand ба Vegas Ventures LLC пас аз ҳашт моҳи қабули амвол фурӯхта мешавад.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТSkyCity амалиёти казинои Аделаидаро пас аз ҷаримаи танзимкунандаи 21 миллион долларӣ баррасӣ мекунад
SkyCity Entertainment Group пас аз як давраи нооромиҳои танзимкунанда ва созиши бузург оид ба норасоиҳои AML баррасии стратегии казинои Аделаидаи худро оғоз кард.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҶанҷоли футболи Исроил: Бозигари Маккаби Ҳайфа барои танзими бозӣ боздошт шуд
Мақомот Омер Даҳаи 25-соларо бо гумони шустушӯи пул ва қимори ғайриқонунӣ боздошт карданд. Ин қазия бо як гурӯҳи ҷинояткор аз Мигдал ҲаЭмек алоқаманд аст.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТБозори бозиҳои онлайнии Португалия дар семоҳаи дуюми соли 2026 ба 328 миллион евро расид, зеро фишори риояи меъёрҳо афзоиш ёфт
Бахши иҷозатномадори қимори онлайнии Португалия дар семоҳаи дуюми соли 2026 328,2 миллион евро даромади умумии бозӣ (GGR) ба даст овард ва 248,400 бозигари нав ба бозор пайвастанд.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТҶанҷоли Nigel Farage: Ҳизби Коргарӣ тафтиши Tether.bet ва донорҳои Reform UK-ро талаб мекунад
Оё хайрияҳои сиёсӣ ба қимори ғайриқонунӣ вомехӯранд? Ҳизби Коргарии Британияи Кабир аз Комиссияи қимор хостори тафтиши ширкатҳое шудааст, ки бо муттаҳидон ва донорҳои наздики Nigel Farage иртибот доранд.
БО ЗЕҲНИ СУНЪӢ СОХТА ШУДААСТТуркия зеҳни сунъӣ ва назорати молиявиро барои саркӯб кардани қимори ғайриқонунӣ истифода мебарад
Ҳукумати Туркия муборизаи худро алайҳи бозори сиёҳ бо истифода аз зеҳни сунъӣ шиддат мебахшад. Танҳо дар соли 2025, беш аз 84,585 вебсайт аз ҷониби мақомот, ки ҷараёнҳои молиявиро ҳадаф қарор додаанд, баста шуданд.