Lustich.de does not operate for profit. Surpluses go into charitable projects, for example building schools and wells in Benin (West Africa). Learn more
ข่าวคาสิโนทั้งหมดภาษาไทย
ผู้ให้บริการ

OKX ใช้การตรวจสอบ AML 15 วันสำหรับเงินฝากคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการพนัน

ตรวจทานโดยกองบรรณาธิการ: Lisa Lustichตรวจทานล่าสุด:
OKX verschärft Anti-Geldwäsche-Kurs gegen illegale Glücksspiel-Einzahlungenสร้างโดย AI

OKX ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตกำลังยกระดับความพยายามด้าน AML ด้วยการตรวจสอบเงินฝากที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเวลาสูงสุด 15 วัน ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระค่าปรับกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่างแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์กำลังเข้าสู่ระยะใหม่ของการตรวจสอบอย่างเข้มข้น Star Xu ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ OKX ยืนยันเมื่อเร็วๆ นี้ว่าแพลตฟอร์มกำลังเพิ่มความเข้มงวดของโปรโตคอลการป้องกันการฟอกเงิน (AML) อย่างมีนัยสำคัญ เป้าหมายหลักคือการฝากเงินที่มาจากที่อยู่การพนันที่มีความเสี่ยงสูงหรือบริการเอสโครว์ที่ไม่โปร่งใส การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการแสดงความพยายามเชิงรุกของแพลตฟอร์มในการแยกตัวเองออกจากกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งก่อกวนภาคส่วนนี้มานาน

ผู้ใช้ที่ธุรกรรมของพวกเขาถูกระบบตั้งค่าสถานะ จะต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเป็นเวลา 15 วัน ในช่วงเวลานี้ เงินมักจะถูกระงับ และการเข้าถึงบัญชีอาจถูกจำกัดอย่างรุนแรง Xu เน้นว่าหากการสอบสวนยืนยันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แพลตฟอร์มจะยุติความสัมพันธ์กับผู้ใช้นั้นโดยสิ้นเชิง จุดยืนที่แข็งกร้าวนี้นับเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อภูมิทัศน์กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทคริปโตทั่วโลก

ตัวเลขและข้อเท็จจริง

ขนาดของเครือข่ายที่ OKX กำลังต่อสู้ด้วยนั้นน่าทึ่งมาก เป้าหมายเฉพาะแห่งหนึ่งคือ Huione Guarantee (หรือที่รู้จักในชื่อ Huiwang) ซึ่งรายงานว่าได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะเผชิญกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบในปี 2025 แม้จะถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐฯ โดย FinCEN ในเดือนตุลาคม 2025 แต่แพลตฟอร์มที่สืบทอดมา เช่น Tudou Guarantee ก็ได้เกิดขึ้นเพื่อรองรับปริมาณของเครือข่ายการฟอกเงินเหล่านี้ OKX เองก็มีส่วนได้ส่วนเสียสูงในการปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยได้จ่ายค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับ AML มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปีก่อนหน้า

"เงินที่ได้รับผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธุรกรรมที่รับประกันในกลุ่ม TG, Huiwang และรูปแบบต่างๆ ฯลฯ อาจมีความเสี่ยงด้านแหล่งที่มาของเงินทุนสูงขึ้น" - Star Xu, CEO ของ OKX

นอกจากนี้ ชื่อเสียงของแพลตฟอร์มยังถูกทดสอบโดยระบบอัตโนมัติ ในเดือนกรกฎาคม 2025 OKX เผชิญกับการตำหนิจากสาธารณชนอย่างมากเมื่อผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายมีบัญชีถูกระงับเนื่องจากมีธงการฉ้อโกงปลอม การนำหน้าต่างการตรวจสอบ 15 วันที่คงที่มาใช้ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการตรวจสอบเหล่านี้ แม้ว่าจะยังคงต้องรอดูว่ามันจะสามารถแยกผู้กระทำผิดที่ผิดกฎหมายออกจากผู้ฝากเงินที่สุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

ภูมิหลัง

การปราบปรามนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว้างขึ้นซึ่งระบุโดยบริษัทด้านความปลอดภัย เช่น CertiK ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าการบังคับใช้ AML เป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหลักสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตแล้ว แม้จะแซงหน้าการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ การมีส่วนร่วมของ FinCEN ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงมิติระหว่างประเทศของความพยายามเหล่านี้ ด้วยการกำหนดเป้าหมายตลาดและการบริการค้ำประกันบน Telegram OKX กำลังแก้ไขช่องโหว่เฉพาะที่รายได้จากการพนันมักจะปะปนกับเงินที่ถูกกฎหมายเพื่อปกปิดแหล่งที่มา

เมื่อปีที่แล้วก่อนที่หน่วยงานของสหรัฐฯ จะดำเนินการ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราได้เริ่มระบุกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Huione Guarantee แล้ว การทำให้กระบวนการตรวจสอบ 15 วันเป็นทางการถือเป็นก้าวล่าสุดในการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ สำหรับ OKX เป้าหมายนั้นชัดเจน: หลีกเลี่ยงค่าปรับหลายล้านดอลลาร์ต่อไปและรักษาการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกโดยการแสดงการป้องกันการฟอกเงินที่แข็งแกร่ง

เหตุใดจึงมีความสำคัญต่อผู้เล่นชาวเยอรมัน

สำหรับผู้เล่นในเยอรมนี นโยบายของ OKX เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความสำคัญของการใช้ช่องทางที่ได้รับใบอนุญาต พระราชบัญญัติระหว่างรัฐว่าด้วยการพนันปี 2021 (GlüStV 2021) ของเยอรมนีได้กำหนดกรอบกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกับที่ OKX กำลังต่อสู้ด้วยในขณะนี้ คาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตในเยอรมนีต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดการฝากเงินที่เข้มงวดที่ 1,000 ยูโรต่อเดือน และขีดจำกัด 1 ยูโรต่อการหมุนสล็อต ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการตรวจสอบผ่านระบบ LUGAS เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนด

การใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการพนันยังคงเป็นความพยายามที่มีความเสี่ยงสูงในสายตาของหน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมนี เนื่องจากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลอาจเชื่อมโยงกับตัวตนที่ได้รับการยืนยันได้ยาก จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบันจากผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาต GGL ผู้เล่นที่พยายามใช้คาสิโนสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งแล้วย้ายเงินผ่านตลาดแลกเปลี่ยนเช่น OKX มีความเสี่ยงที่จะถูกจับเงินของพวกเขาในการตรวจสอบ AML เป็นเวลา 15 วัน ในบริบทของเยอรมนี เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดคือการยึดติดกับผู้ให้บริการในรายการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการของ GGL ซึ่งวิธีการชำระเงินมีความโปร่งใสและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ความหมายสำหรับคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต GGL

ผู้ดำเนินการที่ได้รับใบอนุญาตในเยอรมนีได้รับประโยชน์จากความเสียดทานที่เพิ่มขึ้นในตลาดสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่ง เนื่องจากตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่เช่น OKX ทำให้การย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันยากขึ้น จึงทำให้เว็บไซต์นอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายน่าสนใจน้อยลง ตลาดที่กำกับดูแลโดย GGL ให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งผู้เล่นไม่ต้องกังวลว่าบัญชีของตนจะถูกระงับเป็นเวลา 15 วันโดยตลาดแลกเปลี่ยนบุคคลที่สาม ด้วยการรักษามาตรฐานระดับสูงสำหรับการคุ้มครองผู้เล่นและความโปร่งใสทางการเงิน ตลาดเยอรมันจึงวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่มั่นคงแทนโลกของการพนันสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนและถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใด OKX จึงบล็อกเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการพนัน?

OKX กำลังตอบสนองต่อแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่รุนแรงและค่าปรับในอดีตที่เกิน 500 ล้านดอลลาร์ ตลาดแลกเปลี่ยนมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินผ่านช่องทางการพนันที่ไม่ระบุชื่อโดยการนำธุรกรรมที่น่าสงสัยเข้าสู่ช่วงการตรวจสอบ 15 วัน

เครือข่ายใดที่ถูกควบคุมโดยการควบคุมใหม่โดยเฉพาะ?

การควบคุมมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายเช่น Huione Guarantee และผู้สืบทอดเช่น Tudou Guarantee ซึ่งดำเนินการผ่านกลุ่ม Telegram แพลตฟอร์มเหล่านี้รายงานว่าได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 27 พันล้านดอลลาร์

จะเกิดอะไรขึ้นหากบัญชี OKX ของฉันถูกระบุสำหรับการตรวจสอบ AML?

บัญชีและเงินทุนของคุณอาจถูกระงับเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันในขณะที่ทำการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน หากพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย OKX อาจปิดบัญชีและยึดเงินทุนเป็นการถาวร

อนุญาตให้ใช้สกุลเงินดิจิทัลในคาสิโนออนไลน์ของเยอรมันหรือไม่?

ในคาสิโนที่มีใบอนุญาต GGL อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่ช่องทางการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต เนื่องจาก GlüStV 2021 กำหนดให้มีการตรวจสอบกระแสเงินสดอย่างเข้มงวดผ่านระบบ LUGAS ผู้เล่นชาวเยอรมันควรใช้เฉพาะผู้ให้บริการในรายการขาวอย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน

Lisa Lustich

Lisa Lustich

บรรณาธิการบริหารและผู้ทดสอบคาสิโน

ลิซา ลุสทิช ทดสอบคาสิโนออนไลน์ภาษาเยอรมันมาตั้งแต่ปี 1997 และดูแลกองบรรณาธิการของ Lustich.de เผยแพร่รีวิวมากกว่า 400 ชิ้น และเป็นที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองผู้เล่นที่ได้รับการรับรอง (อบรม BZgA ปี 2019)

บทความทั้งหมดโดยลิซา ลุสทิช

แหล่งข้อมูลและอ่านเพิ่มเติม

การพนันอาจทำให้เสพติดได้ กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ ปรึกษา: 0800 1 372 700 (BZgA ฟรีและไม่ระบุตัวตน)

อ่านบทความนี้ใน 45 ภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

บทความเพิ่มเติม

StarGames und BVB: Schwarzgelber Viererpack bringt Super-Spins bei Torgalaสร้างโดย AI

StarGames และ BVB: พ็อตสี่ประตูรับ Super Spins

5 กันยายน 2569

StarGames ผู้ได้รับใบอนุญาตจากเยอรมนี ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับ Borussia Dortmund เพื่อโปรโมชั่นใหม่: 4 ประตูของ BVB จะกระตุ้นรางวัล Super Spins ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Betby führt interaktiven User-Chat für Sportwetten-Events einสร้างโดย AI

Betby เปิดตัวฟีเจอร์แชทผู้ใช้แบบเรียลไทม์สำหรับหน้ากิจกรรมสปอร์ตบุ๊ค

5 กันยายน 2569

ผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊ค Betby ได้เปิดตัวเครื่องมือ User Chat ใหม่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2026 ทำให้แฟนๆ สามารถโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงภายในหน้ากิจกรรม

DEGEN Studios lanciert Howl N’ Huff mit innovativer Wolf-Mechanikสร้างโดย AI

DEGEN Studios เปิดตัว Howl N’ Huff ด้วยกลไกหมาป่าสุดล้ำ

6 กันยายน 2569

DEGEN Studios เปิดตัว Howl N’ Huff สล็อตแบบคลัสเตอร์ที่มีความผันผวนสูง พร้อมระบบสร้างบ้านแบบโปรเกรสซีฟและศักยภาพในการชนะสูงสุด 10,000 เท่า

ข่าวเพิ่มเติม

Streik im Encore Boston Harbor: 1.300 Casinomitarbeiter kämpfen am Labor Dayสร้างโดย AI
ผู้ให้บริการ

Encore Boston Harbor: คนงาน 1,300 คนต่อสู้เพื่อค่าจ้างที่เป็นธรรมในวันแรงงาน

7 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Unibet Open zieht von Paris nach Marrakesch: Poker-Festival im Septemberสร้างโดย AI
ระหว่างประเทศ

Unibet Open ย้ายจากปารีสสู่มาร์ราคิช: เทศกาลโป๊กเกอร์ในเดือนกันยายน

5 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Expansion in Brasilien: Hacksaw Gaming kooperiert mit Brazino777สร้างโดย AI
ตลาด

การขยายธุรกิจในบราซิล: Hacksaw Gaming จับมือ Brazino777

7 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Gericht stoppt Umzug: SunRay Park and Casino darf nicht nach Clovisสร้างโดย AI
ระเบียบ

คำสั่งศาล: การย้าย SunRay Park and Casino ไปยัง Clovis ถูกระงับ

6 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Poker-Rekorde in Kanada: Negreanu und Mizrachi stürmen das WSOP Super Circuit Main Eventสร้างโดย AI
ระหว่างประเทศ

สถิติโป๊กเกอร์แคนาดา: เนเกรนูและมิซราชีพุ่งแรงใน WSOP Super Circuit Main Event

7 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Lucky7 Casino expandiert: Neuer Sportwetten-Bereich in den Niederlandenสร้างโดย AI
ตลาด

Lucky7 Casino ขยายธุรกิจ: เปิดตัว Sportsbook ใหม่ในเนเธอร์แลนด์

7 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Spin Blitz startet tägliche Turnierserie mit FREE SC 29.125 Preispool im Septemberสร้างโดย AI
ตลาด

Spin Blitz เปิดตัวซีรีส์ทัวร์นาเมนต์รายวัน พร้อมรางวัลรวม FREE SC 29,125 ในเดือนกันยายน

6 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Finanzfalle Sportwetten: Gen Z hält Glücksspiel für eine Geldanlageสร้างโดย AI
ตลาด

การพนันในฐานะการลงทุน: Gen Z ตีความการพนันกีฬาผิดว่าเป็นแผนการเงิน

7 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Glücksspiel-Schlupfloch in Oklahoma: Wetten trotz Verbot durch Prognose-Appsสร้างโดย AI
ระเบียบ

ช่องโหว่การพนันโอคลาโฮมา: การเดิมพันที่ถูกสั่งห้ามผ่านแอปคาดการณ์

6 กันยายน 2569
อ่านต่อ
Daten-Skandal in England: Online-Casinos missachten Privatsphäre ihrer Kundenสร้างโดย AI
ระเบียบ

เรื่องอื้อฉาวด้านข้อมูลในสหราชอาณาจักร: เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ถูกกล่าวหาว่าละเมิดความเป็นส่วนตัว

6 กันยายน 2569
อ่านต่อ