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FATF warnt vor Smurfing: Neue AML-Richtlinien für den Glücksspielmarkt

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监管·2026年9月9日

FATF 警告“洗钱”：博彩市场新的反洗钱指南

金融行动特别工作组 (FATF) 发布了新的洗钱检测指标。犯罪分子越来越多地使用小额交易来规避监管。