ታይላንድ ህገወጥ ቁማርን አደቀቀች፡ የ10 ቢሊዮን ባህት ገቢ ተጋለጠ

የታይላንድ ሳይበር ፖሊስ በሕገወጥ የቁማር እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። በተለያዩ ግዛቶች የተደረጉ ወረራዎች ከ All Game 248 መድረክ ጋር የተገናኙ አስራ ሁለት ሰዎችን አስረዋል። ይህ ሕገወጥ የውርርድ ፖርታል ትልቅ የገንዘብ መጠን አዘዋውሯል ተብሎ የሚገመት ሲሆን፣ የሰፋፊ የመለያ አውታረ መረብ እና የክሪፕቶ ምንዛሬ ግብይቶችን ተጠቅሟል። እሥራቶቹ የኦፕሬሽን All Game End Game አካል ናቸው።

ይህ ዘመቻ ታይላንድ ሕገወጥ የመስመር ላይ ቁማርን ለመዋጋት ያላትን ከባድ ቁርጠኝነት ያሳያል። ሕገወጥ የውርርድ አቅራቢዎች ብዙውን ጊዜ የሚያብቡበት ወቅት ከሆነው ከ2026 FIFA World Cup ጋር ይገጣጠማል። መርማሪዎች የጋራ መገናኛ ነጥቦች እና የግብይት መንገዶች ላይ ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ መዋቅሮችንም በተለይ አነጣጥረዋል። ይህ ዓይነቱን ወንጀል ለመዋጋት ወሳኝ የሆነ የፓራዳይም ለውጥ ያመለክታል።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

በፖሊስ ዘገባ መሰረት All Game 248 ለ18 ወራት ያህል ሲሰራ ቆይቷል። መድረኩ የእግር ኳስ ውርርድ፣ የሎተሪ ጨዋታዎች፣ የቁማር ማሽኖች እና የባካራት ጨዋታዎችን ጨምሮ ሰፊ የቁማር አገልግሎቶችን ይሰጣል። በሺዎች የሚቆጠሩ ደንበኞች፣ የትምህርት ቤት ልጆችን፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እና አጠቃላይ ህዝብን ጨምሮ አገልግሎቶቹን ተጠቅመዋል። ወረራው ከመደረጉ በፊት ባሉት ሶስት ወራት ውስጥ የተገኘ የፋይናንስ መረጃ ወርሃዊ ገቢ ከTHB900 ሚሊዮን በላይ እንደነበር ያሳያል። ይህ ደግሞ በዓመት ከTHB10 ቢሊዮን በላይ፣ ይህም በግምት 300 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ገቢን ያመለክታል።

መርማሪዎች ከወንጀለኞቹ ጋር በቀጥታ የተገናኙ ከ20 በላይ አካውንቶች እና ከ200 በላይ ሌሎች አካውንቶች አግኝተዋል። እነዚህም ከቁማር እንቅስቃሴዎች የተገኙ ገቢዎችን ለማስተላለፍ ጥቅም ላይ ውለዋል ተብሏል። ክፍያዎች በበርካታ ደረጃዎች ተከፍለዋል፡ የተጫዋቾች ተቀማጭ ገንዘብ ወደ ተወሰኑ አካውንቶች ገብቶ፣ እዚያው ለጊዜው ተይዞ፣ ከዚያም ወደ መጨረሻዎቹ ተጠቃሚዎች ተልኳል። ፖሊስ የተፈቀደለት ያልሆነ የመክፈያ ጌትዌይ እና የኩባንያ አካውንቶችም አግኝቷል።

ዋና ተጠርጣሪው ሲቲቻይ ቹየታይ የተባለ የ35 ዓመት ወጣት ሲሆን፣ በአንድ የክልል አስተዳደር ድርጅት ፕሬዝዳንት የቀድሞ ፀሀፊ ነው። ገንዘብን ወደ ክሪፕቶ ምንዛሬ ቀይሯል ተብሎ ተከሷል። እነዚህ የክሪፕቶ መጠኖች ከዚያም በተለያዩ ዲጂታል የኪስ ቦርሳዎች መካከል እየተንቀሳቀሱ ወደ አውታረ መረቡ ተጠቃሚዎች ተልከዋል። ፖሊስ በየወሩ ቢያንስ THB500 ሚሊዮን ወይም ወደ 15 ሚሊዮን ዶላር በዚህ ሂደት አማካይነት እንደተንቀሳቀሰ ያምናል። በወረራዎቹ ወቅት፣ በግምት THB3 ሚሊዮን በጥሬ ገንዘብ፣ 20 የባንክ ቡክፓስ እና የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ተይዘዋል። ተጨማሪ THB10 ሚሊዮን ታግዷል፣ ይህም የተያዙ እና የታገዱ ንብረቶች አጠቃላይ ዋጋ ከTHB13 ሚሊዮን በላይ እንዲሆን አድርጓል። ለ15 ተጠርጣሪዎች የእስር ማዘዣ ተሰጥቶ ሲሆን፣ ሶስቱ አሁንም በነፃነት ይንቀሳቀሳሉ።

“ጉዳዩ የታይላንድን የፀረ-ቁማር ዘመቻ የፋይናንስ ገጽታ ያጎላል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥረቶች በዋናነት ግንኙነቶች፣ ድር ጣቢያዎች እና የግብይት መንገዶች ላይ ያተኮሩ ነበሩ። አሁን ያለው ምርመራ በባንክ ሂሳቦች፣ የመክፈያ ጌትዌይዎች እና የክሪፕቶ ምንዛሬ የኪስ ቦርሳዎች ውስጥ ያሉ የፋይናንስ ግብይቶችን መርምሯል።” - የሳይበር ወንጀል ምርመራ ቢሮ፣ ታይላንድ ቃል አቀባይ

ዳራ

ሕገወጥ ቁማር በብዙ አገሮች ውስጥ ከፍተኛ ችግርን ይፈጥራል። የመንግሥት ታክስ ገቢን ከማዳከሙም በተጨማሪ የገንዘብ ማጭበርበርን እና ሌሎች ወንጀለኛ እንቅስቃሴዎችን ያፋጥናል። “የአህያ አካውንቶች” አጠቃቀም ግብይቶችን ለመደበቅ እና የገንዘብ ምንጭን ለመደበቅ የተለመደ ዘዴ ነው። የክሪፕቶ ምንዛሬዎች ተሳትፎ ታዳጊነትን የበለጠ ያወሳስበዋል፣ ምክንያቱም የብሎክቼይን ግብይቶች ከፊል ስም-አልባ ናቸው እና ከፋይአት ምንዛሪ ወደ ክሪፕቶ መለወጥ የኦዲት ዱካን ይደብቃል።

የታይላንድ ዘመቻ ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም ግልጽ የሆኑ የመስመር ላይ መኖርን ከመዝጋት ይልቅ በፋይናንስ ፍሰቶች ላይ በግልጽ ያተኮረ ነው። ይህ አቀራረብ የሃይድራን ራስን ለመምታት እንጂ የግለሰብ ድንኳኖቹን ለመቁረጥ አይደለም። ስኬት አሁን መርማሪዎች የአውታረ መረቦቹን ምን ያህል በጥልቀት ዘልቀው መግባት እንደሚችሉ እና የተንቀሳቀሱትን ተብሎ የሚጠሩትን ቢሊዮኖች አስገቢዎች በእውነት መለየት ይችሉ እንደሆነ ይወሰናል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

እነዚህ በታይላንድ ውስጥ የተከሰቱት ክስተቶች በተስተካከለ አካባቢ የመጫወት አስፈላጊነትን በተመለከተ አስደናቂ ማሳሰቢያ ሆነው ያገለግላሉ። በጀርመን ውስጥ የGlücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) ተጫዋቾችን ከአጭበርባሪ አቅራቢዎች እና ሕገወጥ ድርጊቶች ይጠብቃል። የጀርመን ተጫዋቾች ከ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ግድብ ያላቸውን ኦፊሴላዊ ፈቃድ ባላቸው የመስመር ላይ ካሲኖዎች ብቻ መጫወት አለባቸው። እነዚህ አቅራቢዎች በ GGL ነጭ ዝርዝር ውስጥ ተዘርዝረው ጥብቅ ደንቦችን ያከብራሉ።

እነዚህ ደንቦች በቁማር ማሽኖች ላይ ለእያንዳንዱ ስፒን 1 ዩሮ የመወራረደ ገደብ እና በሁሉም ፈቃድ ባላቸው አቅራቢዎች በኩል ወርሃዊ የ1,000 ዩሮ የተቀማጭ ገደብ ያካትታሉ። የእነዚህ ገደቦች ማክበር በLUGAS ማዕከላዊ ክትትል ስርዓት የተረጋገጠ ነው። በታይላንድ የተገኘው All Game 248 መድረክ የመሰሉ ሕገወጥ አቅራቢዎች እነዚህን የመከላከያ እርምጃዎች አብዛኛውን ጊዜ አያከብሩም። ብዙውን ጊዜ ከእውነታው የራቁ ከፍተኛ ቦነሶችን፣ የተቀማጭ ገደብ የሌላቸውን እና በOASIS በኩል የተጫዋቾች ራስን ማግለል አማራጮችን አያቀርቡም። ገንዘብ የማጣት፣ በማጭበርበር የመበዝበዝ ወይም በገንዘብ ማጭበርበር እንቅስቃሴዎች የመሳተፍ አደጋ በእንደዚህ ባሉ መድረኮች እጅግ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ በጀርመን የሚገኙ ተጫዋቾች ኦፊሴላዊውን የ GGL ነጭ ዝርዝር መመልከት እና እዚያው ብቻ መመዝገብ አለባቸው።

ለGGL ፍቃድ ያላቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው

በጀርመን ውስጥ ፍቃድ ላላቸው የመስመር ላይ ካሲኖዎች፣ ከታይላንድ የመጣው ጉዳይ ጠንካራ የፀረ-ገንዘብ ማጭበርበር (AML) እርምጃዎች አስፈላጊነትን ያጎላል። በዚህ አካባቢ የGGL ደንቦች ጥብቅ ሲሆኑ፣ አቅራቢዎች ሁሉን አቀፍ የደንበኛ ማረጋገጫ ሂደቶች እና የግብይት ክትትል እንዲተገብሩ ይጠይቃሉ። ያልተለመዱ የፋይናንስ ፍሰቶች ጥርጣሬዎች ሁሉ ሪፖርት መሆን አለባቸው።

የታይላንድ ፖሊስ በ“አህያ አካውንቶች” እና በክሪፕቶ ምንዛሬዎች አጠቃቀም ላይ ማተኮሩ ይህ ወንጀል ምን ያህል ውስብስብ እና አለምአቀፋዊ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ GGL ፍቃድ ያላቸው አቅራቢዎች ያለማቋረጥ ንቁ መሆን እና እንደዚህ ያሉ ዘዴዎችን በተሳካ ሁኔታ ለመለየት ስርዓታቸውን ማስተካከል አለባቸው። ከተቆጣጣሪ ባለስልጣናት ጋር በቅርበት መተባበር እና የመረጃ ልውውጥ እዚህ ወሳኝ ናቸው። ግልፅነት እና የደንቦችን ወጥነት ያለው ማክበር ለተጫዋቾች እና ለህጋዊ የቁማር ኢንዱስትሪው መልካም ስም ምርጡ ጥበቃ ነው።