சட்டவிரோத சூதாட்டத்திற்கு எதிராக தாய்லாந்து கடும் நடவடிக்கை: 10 பில்லியன் பாட் பணப் பரிவர்த்தனை வெளிச்சத்திற்கு வந்தது

தாய்லாந்து சைபர் போலீசார் சட்டவிரோத சூதாட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளனர். பல்வேறு மாகாணங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில், All Game 248 தளத்துடன் தொடர்புடைய பன்னிரண்டு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த சட்டவிரோத பந்தய தளம் போலி கணக்குகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகளின் அதிநவீன நெட்வொர்க்கை நம்பி, பெரும் தொகையை பரிமாற்றம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த கைதுகள் 'ஆபரேஷன் ஆல் கேம் எண்ட் கேம்' (Operation All Game End Game) என்ற நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.

இந்த நடவடிக்கை ஆன்லைன் சூதாட்டத்திற்கு எதிராக போராடுவதில் தாய்லாந்தின் தீவிர அர்ப்பணிப்பை விளக்குகிறது. பொதுவாக சட்டவிரோத பந்தய வழங்குநர்கள் செழித்து வளரும் காலமான 2026 FIFA உலகக் கோப்பை சமயத்தில் இது நிகழ்ந்துள்ளது. புலனாய்வாளர்கள் பொதுவான இணைப்பு புள்ளிகள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் வழிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், குறிப்பாக நிதி கட்டமைப்புகளையும் குறிவைத்தனர். இது இந்த வகையான குற்றங்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஒரு முக்கியமான முன்னுதாரண மாற்றத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

எண்களும் உண்மைகளும்

காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, All Game 248 தளம் கிட்டத்தட்ட 18 மாதங்களாக இயங்கி வந்துள்ளது. இந்த தளம் கால்பந்து பந்தயம், லாட்டரி விளையாட்டுகள், ஸ்லாட் மெஷின்கள் மற்றும் பேக்காரட் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான சூதாட்ட சேவைகளை வழங்கியது. பள்ளி குழந்தைகள், பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் இதன் சேவைகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். சோதனைக்கு முன்னதாக மூன்று மாத கால நிதி பதிவுகள், மாதாந்திர பரிவர்த்தனை THB900 மில்லியனைத் தாண்டியதை வெளிப்படுத்தின. இது ஆண்டுக்கு THB10 பில்லியனுக்கும் அதிகமான பணப் பரிவர்த்தனையைக் குறிக்கிறது, இது தோராயமாக $300 மில்லியனுக்குச் சமம்.

புலனாய்வாளர்கள் குற்றவாளிகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய 20-க்கும் மேற்பட்ட கணக்குகளையும், மேலும் 200-க்கும் மேற்பட்ட பிற கணக்குகளையும் கண்டறிந்துள்ளனர். இவை சூதாட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து வரும் வருமானத்தை மாற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. கொடுப்பனவுகள் பல கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டன: வீரர்களின் வைப்புத்தொகை குறிப்பிட்ட கணக்குகளுக்குச் சென்றது, அங்கு தற்காலிகமாக வைக்கப்பட்டு, பின்னர் இறுதிப் பயனாளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது. அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டண நுழைவாயில் மற்றும் நிறுவனக் கணக்குகளையும் போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

முக்கிய சந்தேக நபர் மாகாண நிர்வாக அமைப்பின் தலைவரின் முன்னாள் செயலாளரான 35 வயதான சித்திசாய் சுவேதாய் (Sitthichai Chueathai) ஆவார். அவர் பணத்தை கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். இந்த கிரிப்டோ தொகைகள் பின்னர் நெட்வொர்க்கின் பயனாளிகளுக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு பல்வேறு டிஜிட்டல் வாலட்களுக்கு இடையே மாற்றப்பட்டன. இந்த செயல்முறையின் மூலம் மாதந்தோறும் குறைந்தது THB500 மில்லியன் அல்லது சுமார் $15 மில்லியன் மாற்றப்பட்டதாக போலீசார் நம்புகின்றனர். சோதனைகளின் போது, சுமார் THB3 மில்லியன் ரொக்கம், 20 வங்கி பாஸ்புக்குகள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும் THB10 மில்லியன் முடக்கப்பட்டது, இதனால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மற்றும் முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு THB13 மில்லியனுக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது. 15 சந்தேக நபர்களுக்கு எதிராக கைது வாரண்ட்டுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன, இதில் மூன்று பேர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனர்.

“இந்த வழக்கு தாய்லாந்தின் சூதாட்ட எதிர்ப்பு பிரச்சாரத்தின் நிதிப் பக்கத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது. முந்தைய முயற்சிகள் முக்கியமாக இணைப்புகள், இணையதளங்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் வழிகளில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தியிருந்தன. தற்போதைய விசாரணை வங்கி கணக்குகள், கட்டண நுழைவாயில்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி வாலட்களில் உள்ள நிதி பரிவர்த்தனைகளை ஆராய்ந்தது.” - தாய்லாந்தின் சைபர் குற்ற புலனாய்வுப் பிரிவின் செய்தித் தொடர்பாளர்

பின்னணி

சட்டவிரோத சூதாட்டம் பல நாடுகளில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பிரச்சனையாக உள்ளது. இது மாநில வரி வருவாயைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், பணமோசடி மற்றும் பிற குற்றச் செயல்களையும் எளிதாக்குகிறது. பரிவர்த்தனைகளை மறைப்பதற்கும் நிதியின் மூலத்தை மறைப்பதற்கும் "முயல் கணக்குகள்" ஒரு பொதுவான முறையாகும். பிளாக்செயின் பரிவர்த்தனைகள் அரை-அநாமதேயமாக இருப்பதாலும், சாதாரண பணத்திலிருந்து கிரிப்டோவாக மாற்றுவது தணிக்கை தடத்தை மறைப்பதாலும், கிரிப்டோகரன்சிகளின் பயன்பாடு கண்டறிவதை மேலும் சிக்கலாக்குகிறது.

தாய்லாந்தின் இந்த நடவடிக்கை ஆன்லைன் தளங்களை மூடுவதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், நிதி ஓட்டங்களில் வெளிப்படையாக கவனம் செலுத்தியதால் குறிப்பிடத்தக்கதாகிறது. இந்த அணுகுமுறை தனிப்பட்ட கிளைகளை துண்டிப்பது மட்டுமல்லாமல், பிரச்சனையின் மூல வேரைக் குறிவைக்க முக்கியமானது. புலனாய்வாளர்கள் நெட்வொர்க்குகளுக்குள் எவ்வளவு ஆழமாக ஊடுருவி, இறுதிப் பயனாளிகளை உண்மையாகக் கண்டறிந்து, பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பில்லியன் கணக்கான நிதியை மீட்டெடுக்க முடியும் என்பதைப் பொறுத்தே இதன் வெற்றி இப்போது உள்ளது.

ஜெர்மன் வீரர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது

தாய்லாந்தில் நடந்த இந்த நிகழ்வுகள், ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் விளையாடுவதன் முக்கியத்துவத்தை நினைவூட்டுகின்றன. ஜெர்மனியில், Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) வீரர்களை மோசடி வழங்குநர்கள் மற்றும் சட்டவிரோத நடைமுறைகளில் இருந்து பாதுகாக்கிறது. ஜெர்மனி வீரர்கள் Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) அமைப்பிடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வ உரிமம் பெற்ற ஆன்லைன் கேசினோக்களில் மட்டுமே விளையாட வேண்டும். இந்த வழங்குநர்கள் GGL ஏற்புப்பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள்.

இந்த விதிமுறைகளில் ஸ்லாட் மெஷின்களில் ஒரு சுழற்சிக்கு 1 யூரோ பந்தய வரம்பு மற்றும் அனைத்து உரிமம் பெற்ற வழங்குநர்களிடமும் மாதத்திற்கு 1,000 யூரோ வைப்பு வரம்பு ஆகியவை அடங்கும். இந்த வரம்புகளுக்கு இணங்குவது மத்திய கண்காணிப்பு அமைப்பான LUGAS மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது. தாய்லாந்தில் கண்டறியப்பட்ட All Game 248 தளம் போன்ற சட்டவிரோத வழங்குநர்கள், இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் எதையும் பின்பற்றுவதில்லை. அவர்கள் பெரும்பாலும் நம்பத்தகாத அளவிற்கு அதிக போனஸ்கள், வைப்பு வரம்புகள் இல்லாதது மற்றும் OASIS மூலம் வீரர்களின் சுய-விலக்கு விருப்பங்களை வழங்காமல் இருப்பது போன்றவற்றைச் செய்கிறார்கள். இத்தகைய தளங்களில் பணத்தை இழப்பது, ஏமாற்றப்படுவது அல்லது பணமோசடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது போன்ற அபாயம் மிகவும் அதிகம். எனவே, ஜெர்மனியில் உள்ள வீரர்கள் அதிகாரப்பூர்வ GGL ஏற்புப்பட்டியலைப் பார்த்து, அங்கு மட்டுமே பதிவு செய்ய வேண்டும்.

GGL உரிமம் பெற்ற கேசினோக்களுக்கு இதன் பொருள் என்ன

ஜெர்மனியில் உரிமம் பெற்ற ஆன்லைன் கேசினோக்களுக்கு, தாய்லாந்து வழக்கு வலுவான பணமோசடி தடுப்பு (AML) நடவடிக்கைகளின் அவசியத்தை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. இந்த பிரிவில் GGL விதிமுறைகள் கடுமையானவை, வழங்குநர்கள் முழுமையான வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை கண்காணிப்பை செயல்படுத்த வேண்டும். அசாதாரண நிதி ஓட்டங்கள் குறித்த எந்தவொரு சந்தேகமும் புகாரளிக்கப்பட வேண்டும்.

மறைப்பு தந்திரமாக "முயல் கணக்குகள்" மற்றும் கிரிப்டோகரன்சிகளைப் பயன்படுத்துவதில் தாய்லாந்து போலீசாரின் கவனம், இந்த குற்றச்செயல் எவ்வளவு சிக்கலானதாகவும் சர்வதேச அளவிலும் மாறியுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எனவே, GGL உரிமம் பெற்ற வழங்குநர்கள் தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய முறைகளை திறம்பட கண்டறிய தங்களது அமைப்புகளை மாற்றியமைக்க வேண்டும். ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளுடன் நெருங்கிய ஒத்துழைப்பு மற்றும் தகவல்களைப் பகிர்ந்து கொள்வது இங்கு முக்கியமானதாகும். வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் விதிமுறைகளுக்கு நிலையான இணங்குதல் ஆகியவை வீரர்கள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ சூதாட்டத் துறையின் நற்பெயருக்கு சிறந்த பாதுகாப்பாகும்.