نماینده شورای شهر آمریکا به نقش خود در حلقه قمار غیرقانونی مرتبط با مافیا اعتراف کرد

چشم‌انداز سیاسی نیوجرسی با اعتراف Anand U. Shah، شورای شهر ۴۴ ساله از Prospect Park تکان خورد. Shah در برابر قاضی دادگاه عالی، Ralph E. Amirata، به اتهام اخاذی درجه اول، پولشویی و سوء‌رفتار رسمی گناهکار شناخته شد. این اتهامات ناشی از مشارکت عمیق در یک عملیات قمار غیرقانونی مرتبط با خانواده جنایتکار Lucchese است، که ثابت می‌کند جنایات سازمان‌یافته سنتی همچنان یک مسئله مهم در این ایالت باقی مانده است.

Shah به عنوان نماینده کتاب ورزشی (sportsbook agent) و مدیر پوکر در این سازمان جنایی فعالیت می‌کرد. در حالی که نیوجرسی کازینوهای آنلاین و شرط‌بندی ورزشی قانونی ارائه می‌دهد، شبکه غیرقانونی Shah در سایه‌ها و در شهرستان‌های Morris، Passaic و Bergen فعالیت می‌کرد. این عضو شورا حتی تا آنجا پیش رفت که از درآمدهای جنایی برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد که نقض مستقیم اعتماد عمومی و استانداردهای قانونی است.

اعداد و ارقام

تحقیقات انجام شده توسط پلیس ایالتی نیوجرسی و بخش عدالت کیفری (Division of Criminal Justice) مقیاس این عملیات را فاش کرد. بین ژانویه ۲۰۱۷ و اوت ۲۰۲۳، Shah مستقیماً مسئول ۹۰۰,۰۸۴ دلار از درآمدهای جنایی بود. تحقیقات گسترده‌تر، که در آن ۴۲ نفر متهم شده‌اند، مجموعاً ۴.۷۹ میلیون دلار وجوه مشکوک غیرقانونی را شناسایی کرده است. Shah اعتراف کرد که افرادی را که به او بدهی قمار داشتند، مجبور می‌کرد تا در ازای بخشش بدهی، به کارزار سیاسی او کمک مالی کنند.

عواقب قانونی شدید است. طبق یک توافقنامه اقرار به جرم، ایالت توصیه می‌کند ۱۰ سال حکم زندان صادر شود که Shah باید ۸۵ درصد آن را پیش از واجد شرایط شدن برای آزادی مشروط سپری کند. علاوه بر این، او باید از سمت دولتی خود کناره‌گیری کند و برای همیشه از تصدی هرگونه سمتی در آینده منع می‌شود. صدور حکم او برای ۴ دسامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

"مقامات عمومی وظیفه ویژه‌ای دارند تا اطمینان حاصل کنند که از قانون پیروی می‌کنند. متهم نه تنها قانون را زیر پا گذاشت، بلکه از درآمدهای جنایی برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی خود استفاده کرد. اقرار به گناه امروز نشان می‌دهد که هیچ‌کس فراتر از قانون نیست." - Jennifer Davenport، دادستان کل نیوجرسی

پس‌زمینه

این تشکیلات جنایی پیچیده بود و از شرکت‌های صوری و کسب‌وکارهای قانونی برای مخفی کردن سودهای غیرقانونی استفاده می‌کرد. Shah کلوپ‌های پوکر را در Totowa، Garfield و Woodland Park مدیریت می‌کرد، جایی که از هر دست بازی، یک سهم (rake) جمع‌آوری می‌شد. او به عنوان یک نماینده کتاب ورزشی، ده‌ها زیرمجموعه را کنترل می‌کرد. مدیر DCJ، Theresa L. Hilton، خاطرنشان کرد که حتی با وجود گزینه‌های قانونی در دسترس، جنایات سازمان‌یافته همچنان در اتاق‌های پشتی و آنلاین رونق می‌یابند که برای از هم پاشیدن این تشکیلات، هوشیاری مداوم مجریان قانون الزامی است.

چرا این موضوع برای بازیکنان آلمانی اهمیت دارد

این پرونده به وضوح یادآور این است که چرا مقررات سختگیرانه، مانند معاهده بین ایالتی قمار آلمان ۲۰۲۱ (GlüStV 2021)، ضروری است. در آلمان، مرجع مشترک قمار ایالت‌ها (GGL) تضمین می‌کند که تنها ارائه‌دهندگان معتبر مجوز دریافت کرده و تحت نظارت قرار گیرند. در حالی که سایت‌های غیرقانونی فراساحلی در ایالات متحده اغلب با جرایم سازمان‌یافته مرتبط هستند، مقررات آلمان شبکه‌های ایمنی مانند حد سپرده ماهانه ۱۰۰۰ یورو و سیستم LUGAS را برای جلوگیری از پولشویی و محافظت از بازیکنان فراهم می‌کند.

بازیکنان آلمانی باید این رسوایی را هشداری بدانند که فقط در سایت‌هایی که در لیست سفید GGL قرار دارند، قمار کنند. ارائه‌دهندگان فاقد مجوز هیچ محافظت قانونی ارائه نمی‌دهند و اغلب فعالیت‌های مجرمانه را تأمین مالی می‌کنند. قمار در یک کازینوی دارای مجوز تضمین می‌کند که وجوه بازیکن ایمن است و ارائه‌دهنده به پروتکل‌های سختگیرانه AML (مبارزه با پولشویی) پایبند است و از نوع فساد دیده شده در پرونده شاه جلوگیری می‌کند. محدودیت ۱ یورو در هر چرخش در اسلات‌ها، اقدام دیگری برای ایمن و شفاف نگه داشتن قمار است.

آنچه این بدان معناست برای کازینوهای دارای مجوز GGL

برای کازینوهایی که مجوز GGL را دارند، رسوایی‌های بین‌المللی مانند این، ارزش گواهینامه خود را تقویت می‌کند. آنها باید استانداردهای بالایی را برای شناسایی بازیکن (KYC) و شفافیت مالی رعایت کنند. وضعیتی که بدهی‌های قمار از طریق کمک‌های مالی سیاسی پولشویی شود، تحت سیستم نظارت سختگیرانه آلمان تقریباً غیرممکن خواهد بود. اپراتورهای دارای مجوز وظیفه دارند برای حفظ اعتماد عمومی، خود را از بازار سیاه دور نگه دارند. صنعت تنها با پیروی از قانون می‌تواند در بلندمدت شکوفا شود.