国連、中国における巨大な違法ギャンブル市場について警告

国連、中国における巨大な違法ギャンブル市場について警告

中国本土でのギャンブル禁止は需要をなくすのではなく、地下およびオフショア市場へと流れてしまっています。国連の最近の報告書は、東南アジアの組織犯罪ネットワークが、違法な賭博やカジノゲームを提供することで、この需要をどのように悪用しているかを詳述しています。これらのネットワークは、ギャンブルとオンライン詐欺、人身売買をますます絡み合わせています。これらの組織の規模と適応性の高さは、世界中の法執行機関にとって巨大な課題となっています。

この違法取引の金融的規模は驚くべきものです。中国、香港、マカオ、台湾を合わせた地域は、世界の違法ギャンブル取引額の約半分を占めています。国連の専門家は、この市場の価値を3130億ユーロから1兆5600億ユーロと推定しています。検知を回避するため、運営者はドメインサイクリングを利用しており、規制当局が介入するたびにウェブアドレスと支払いルートを絶えず変更しています。ある場所でサーバーが停止されても、それらは東ヨーロッパやカリブ海にすぐに再出現し、深く連携したグローバルシステムとして機能しています。

数字と事実

仮想通貨は、違法ギャンブルの金融状況を根本的に変えました。中国語圏のマネーロンダリングネットワークは、過去1年間で推定148億ユーロの違法仮想通貨資金を処理しました。これらのデジタル資産により、犯罪グループは従来の銀行の介入なしに国境を越えて収益を移動させることができます。過去には、現金や標準的な電信送金が可視化されていたため捜査はより効果的でしたが、仮想通貨はこの追跡を大部分覆い隠しました。さらに、ソーシャルメディアプラットフォームは、若い層をターゲットにするために悪用されています。インフルエンサーやゲーム化された広告は、オフショアギャンブルを若者にとって無害な活動として一般化するために使用されています。

この産業の暗い側面は、強制労働への依存です。ミャンマーで少なくとも12万人、カンボジアで10万人が、オンライン詐欺およびギャンブル事業での労働を強制されていると推定されています。多くの被害者は高度な教育を受け、多言語を話せる人材であり、そのスキルを特に狙われています。これらの施設に一度閉じ込められると、しばしば脱出の道はありません。

「これらの詐欺事業で働くことを余儀なくされた人々は、犯罪行為を強要されながら非人道的な扱いを受けています。彼らは被害者であり、犯罪者ではありません。」 - Volker Türk, 国連人権高等弁務官

背景

Covid-19パンデミックは、これらの犯罪ネットワークの触媒となりました。陸上のカジノが閉鎖されたとき、運営者は規制の緩い国境地帯や完全にオンラインへと移行しました。フィリピンでは、一時期230社以上のPOGO（フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーション）企業が活動していましたが、正規のライセンスを持っていたのは約60社だけでした。この腐敗はプロスポーツにも及んでいます。中国では、八百長と贈収賄の捜査を受けて、最近13のサッカークラブが制裁を受けました。元代表監督の李鉄氏を含む73人の役員と選手が終身禁止処分を受けました。

中国当局が取り締まりを行っている一方で、犯罪構造は非常に強靭です。マニラで圧力が強まれば、事業は単にカンボジア、ミャンマー、またはインドネシアへとシフトします。国連は、孤立した国家の取り組みはしばしば効果がないため、調整された地域規制を求めています。需要が高い限り、これらの犯罪市場は利益を生み続けるでしょう。ギャンブル、仮想通貨詐欺、人身売買の収束は、これが主要な地球規模の安全保障上の脅威となっています。

ドイツのプレイヤーにとっての重要性

ドイツのプレイヤーにとって、この報告書は、2021年のギャンブルに関する州間条約（Interstate Treaty on Gambling 2021）の下での厳格な規制の必要性を再確認させるものです。キュラソーなどに拠点を置くオフショアカジノでのプレイは、国連が指摘する犯罪ネットワークを意図せず支援してしまう可能性があります。ドイツでは、GGL（州ギャンブル管理局）が、ホワイトリストに掲載されているのは検証済みのプロバイダーのみであることを保証しています。LUGASを通じて、月あたりの入金額は1,000ユーロに上限が設けられており、1スピンあたりの1ユーロの上限は、プレイヤーが急速な損失から保護されています。合法的なカジノは、OASISの全国的な自己排除システムにリンクされており、オフショアサイトにはないセーフティネットを提供しています。

GGLライセンスカジノにとっての意味

GGLライセンスを持つ運営者にとって、この世界的な状況は、信頼が主要な競争優位性であることを強調しています。違法市場は人身売買や詐欺と関連付けられていますが、ドイツのライセンスを持つサイトは透明性とプレイヤーの安全を代表しています。それらは厳格なITセキュリティ基準を満たし、効果的なマネーロンダリング対策を実施する必要があります。国連の報告書は、支払いプロバイダーがさらに慎重になるよう促し、無許可のサイトへの取引をより積極的にブロックする可能性があります。合法性はもはや規制要件であるだけでなく、ますます精査されるグローバル市場での長期的な存続のための不可欠な戦略となっています。