Организация Объединенных Наций предупреждает о масштабном нелегальном игорном рынке в Китае

Запрет на азартные игры в материковом Китае не устранил спрос, а вместо этого направил его в подпольные и офшорные рынки. Недавний доклад Организации Объединенных Наций подробно описывает, как организованные преступные сети по всей Юго-Восточной Азии используют этот спрос, предлагая нелегальные ставки и игры в казино. Эти сети все больше переплетают азартные игры с онлайн-мошенничеством и торговлей людьми. Масштабы и адаптивность этих организаций представляют собой огромную проблему для правоохранительных органов во всем мире.

Финансовые масштабы этой незаконной торговли поражают. Китай, Гонконг, Макао и Тайвань вместе составляют примерно половину мирового оборота нелегальных азартных игр. Эксперты ООН оценивают этот рынок в диапазоне от 313 миллиардов евро до 1,56 триллиона евро. Чтобы избежать обнаружения, операторы используют смену доменов, когда они постоянно меняют веб-адреса и платежные маршруты всякий раз, когда вмешиваются регулирующие органы. Если серверы отключены в одном месте, они быстро появляются снова в Восточной Европе или на Карибах, действуя как глубоко связанная глобальная система.

Цифры и факты

Криптовалюта коренным образом изменила финансовый ландшафт нелегальных азартных игр. Сети по отмыванию денег на китайском языке обработали, по оценкам, 14,8 миллиарда евро в виде незаконных криптофондов за последний год. Эти цифровые активы позволяют преступным группам перемещать доходы через границы без вмешательства традиционных банков. В прошлом расследования были более эффективными из-за видимости наличных денег или стандартных банковских переводов, но криптография в значительной степени затуманила эти следы. Кроме того, платформы социальных сетей используются для нацеливания на молодую аудиторию. Инфлюенсеры и геймифицированная реклама используются для нормализации офшорных азартных игр как безвредного занятия для молодежи.

Темная сторона этой индустрии – ее зависимость от принудительного труда. По оценкам, по меньшей мере 120 000 человек в Мьянме и 100 000 человек в Камбодже вынуждены работать на онлайн-мошенничества и игорные операции. Многие жертвы имеют высшее образование и владеют несколькими языками, их специально выбирают из-за их навыков. После того, как они попадают в эти лагеря, часто нет выхода.

„Люди, которых принуждают работать в этих мошеннических операциях, подвергаются бесчеловечному обращению, будучи вынужденными совершать преступления. Они жертвы. Они не преступники.“ - Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека

Предыстория

Пандемия Covid-19 послужила катализатором для этих преступных сетей. Когда наземные казино были закрыты, операторы переехали в менее регулируемые приграничные зоны или полностью ушли в онлайн. На Филиппинах в определенный момент действовало более 230 фирм POGO (Philippines Offshore Gambling Operations), из которых только около 60 имели законные лицензии. Эта коррупция распространяется и на профессиональный спорт. В Китае 13 футбольных клубов недавно были подвергнуты санкциям после расследований договорных матчей и взяточничества. 73 чиновника и профессионала получили пожизненные баны, в том числе бывший тренер национальной сборной Ли Те.

Несмотря на то, что китайские власти проводят репрессии, преступные структуры чрезвычайно устойчивы. Если давление усиливается в Маниле, операции просто перемещаются в Камбоджу, Мьянму или Индонезию. ООН призывает к скоординированным региональным правилам, поскольку изолированные национальные усилия часто неэффективны. Пока спрос остается высоким, эти преступные рынки будут оставаться прибыльными. Слияние азартных игр, крипто-мошенничества и торговли людьми делает это серьезной глобальной угрозой безопасности.

Почему это важно для немецких игроков

Для игроков в Германии этот отчет укрепляет необходимость строгих правил в соответствии с Межгосударственным договором об азартных играх 2021 года. Игра в офшорных казино, например, базирующихся на Кюрасао, может непреднамеренно поддерживать преступные сети, описанные ООН. В Германии GGL (Совместное игорное управление штатов) гарантирует, что только проверенные поставщики находятся в белом списке. Лимиты на депозиты ограничены 1000 евро в месяц через LUGAS, а лимит в 1 евро за спин защищает игроков от быстрых потерь. Легальные казино связаны с национальной системой самоисключения OASIS, обеспечивая сеть безопасности, которой нет на офшорных сайтах.

Что это значит для казино, лицензированных GGL

Для операторов, лицензированных GGL, глобальная ситуация подчеркивает доверие как ключевое конкурентное преимущество. В то время как нелегальные рынки ассоциируются с торговлей людьми и мошенничеством, сайты с немецкой лицензией стоят за прозрачность и безопасность игроков. Они должны соответствовать строгим стандартам ИТ-безопасности и внедрять эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Отчет ООН может побудить платежных провайдеров быть еще более осторожными, потенциально более агрессивно блокируя транзакции на нелицензированные сайты. Законность больше не является просто нормативным требованием, а жизненно важной стратегией для долгосрочного выживания на все более scrutinized мировом рынке.