ბრაზილიაში მილიონობით ქონება იქნა ამოღებული: ბრძოლა არალეგალური ონლაინ აზარტული თამაშებისა და ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ

ბრაზილიაში, ცოტა ხნის წინ, BRL951.1 მილიონი, რაც დაახლოებით 175,760 ევროს (187,300 აშშ დოლარი) ეკვივალენტია, იქნა ამოღებული. ეს ქმედება განხორციელდა პოლიციის გამოძიების შემდეგ, რომელმაც გამოავლინა სავარაუდო უკანონო ფსონების ქსელი. ეს ქსელი, როგორც ცნობილია, ნარკოტრაფიკის დაფინანსებას ემსახურებოდა. „ოპერაცია სლოტები“ ხაზს უსვამს უკანონო აზარტულ თამაშებსა და ორგანიზებულ დანაშაულს შორის მჭიდრო კავშირებს.

ბრაზილიის მთავრობამ დაადასტურა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, მოხდა სახსრებისა და სხვადასხვა აქტივების, მათ შორის ფუფუნების მანქანებისა და მაღალი კლასის ქონების კონფისკაცია. ეჭვმიტანილები, სავარაუდოდ, იყენებდნენ უკანონო ფსონების საიტებს ნარკოტრაფიკიდან მიღებული შემოსავლის გასათეთრებლად და ლეგიტიმურ ეკონომიკაში მათ შესაყვანად. ასეთი შემთხვევები აჩვენებს აზარტული თამაშების ბაზარზე მკაცრი რეგულაციის მნიშვნელობას კრიმინალური საქმიანობის საწინააღმდეგოდ.

რიცხვები და ფაქტები

ბრაზილიის ფედერალური პოლიციის მიერ ცოტა ხნის წინ ჩატარებულმა „ოპერაცია სლოტებმა“, რომელიც განხორციელდა პრიზებისა და ფსონების სამდივნოსთან (SPA) თანამშრომლობით, გამოიწვია მნიშვნელოვანი აქტივების ამოღება. დაახლოებით BRL951.1 მილიონის (187,300 აშშ დოლარი) ღირებულების საქონელი იქნა კონფისკებული. გამოძიება მიზნად ისახავდა ჯგუფს, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო უკანონო ფსონების პლატფორმების გამოყენებაში ნარკოტრაფიკიდან მიღებული ფულის გასათეთრებლად. ჩართულ კომპანიებს აეკრძალათ თავიანთი საქმიანობის გაგრძელება. ეს მოიცავდა უკანონო ფსონების პლატფორმების პოპულარიზაციასაც.

გამოძიებამ გამოავლინა, რომ საკითხზე მყოფ ვებგვერდებზე გამოსახული იყო ფინანსთა სამინისტროს ფსონების მართვის სისტემის (Sigap) და რეკლამის თვითრეგულირების ეროვნული საბჭოს (Conar) სიმბოლოები და ცნობები. ამან შექმნა „კანონიერების ცრუ განცდა“. საერთო ჯამში გაიცა 14 ჩხრეკისა და ამოღების ორდერი, ასევე ორი დროებითი დაპატიმრების ორდერი. ეს ქმედებები განხორციელდა ესპირიტუ სანტოს, სან პაულოს, რიო დე ჟანეიროს, პარანას, პარაბას და სერგიპეს შტატებში. სტატიის ავტორი, ჯონი უიტფილდი, ხაზს უსვამს გამოძიების ფართო ხასიათს.

ფონი

„ოპერაცია სლოტები“ ნათელი სიგნალია ბრაზილიის მთავრობისგან უკანონო აზარტული თამაშებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ. ასეთი ოპერაციები გადამწყვეტია ფინანსური სისტემის მთლიანობის დასაცავად და კრიმინალური ორგანიზაციების დაფინანსების შესაჩერებლად. ონლაინ ინფლუენსერების მიზანმიმართული გამოყენება არალიცენზირებული აზარტული თამაშების ოპერატორების პოპულარიზაციისთვის შემაშფოთებელი ტენდენციაა. ეს კიდევ უფრო ართულებს სახსრების კვალის მოძიებას. ფსონებიდან მიღებული მოგება სპეციალურად შექმნილი კომპანიების მეშვეობით იყო გადარიცხული ფულის წარმოშობის დასაფარად. ბრაზილიის მთავრობამ აქ თანმიმდევრული პოზიცია დაიკავა. ისინი მიზნად ისახავენ კრიმინალური სტრუქტურებისთვის ბოლოს მოღებას.

ეჭვმიტანილებს ახლა სერიოზული ბრალდებები ემუქრებათ. „გამოძიების ქვეშ მყოფ პირებს შესაძლოა წაუყენონ ბრალდებები უკანონო აზარტულ თამაშებთან, ფულის გათეთრებასთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტრაფიკთან და ნარკოტიკების ტრანზიტის შეთქმულებასთან დაკავშირებით“, - განაცხადა მთავრობამ პოტენციური ბრალდებების შესახებ. ეს ასახავს კრიმინალური საქმიანობის სრულ მოცულობას.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანელი მოთამაშეებისთვის, ეს შემთხვევა ბრაზილიიდან ნიშნავს, რომ პროვაიდერის არჩევანი გადამწყვეტია. გერმანიაში, აზარტული თამაშების სახელმწიფო ხელშეკრულება 2021 (GlüStV 2021) იცავს მოთამაშეებს. ის უზრუნველყოფს უსაფრთხო და რეგულირებულ გარემოს. ყველას, ვისაც სურს ლეგალურად ითამაშოს ონლაინ გერმანიაში, აუცილებლად უნდა გაეცნოს ფედერალური შტატების აზარტული თამაშების ერთობლივი ორგანოს (GGL) თეთრ სიას. მხოლოდ ამ სიაში მოცემულ პროვაიდერებს აქვთ გერმანული ლიცენზია. ისინი ექვემდებარებიან მკაცრ მოთხოვნებს მოთამაშისა და მონაცემთა დაცვისთვის. არალეგალური პროვაიდერები, რომლებიც ხშირად საზღვარგარეთ არიან და არ აქვთ გერმანული ლიცენზია, არ გვთავაზობენ ასეთ უსაფრთხოებას. ისინი უფრო მგრძნობიარენი არიან ფულის გათეთრებისა და სხვა კრიმინალური საქმიანობის მიმართ, როგორც ეს ბრაზილიის შემთხვევაში ჩანს. მოთამაშეებმა ამიტომ ყოველთვის უნდა დაიცვან GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოები, მაშინაც კი, თუ ეს გულისხმობს შეზღუდვებს, როგორიცაა 1 ევრო თითო სპინზე დადების ლიმიტი ან 1,000 ევროს ყოველთვიური დეპოზიტის ლიმიტი LUGAS-ის მეშვეობით. ეს ზომები ემსახურება მოთამაშეების დაცვას და პრობლემური აზარტული თამაშებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას.

რას ნიშნავს ეს GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

GGL-ის ლიცენზირებული კაზინოებისთვის გერმანიაში, ეს ინციდენტი ადასტურებს მათი მკაცრი რეგულაციების მნიშვნელობას. მათ უნდა დაიცვან GlüStV 2021-ის მოთხოვნები. ეს მოიცავს გამჭვირვალე ბიზნეს პრაქტიკას, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მკაცრ ზომებს და მოთამაშის ყოვლისმომცველ დაცვას. ბრაზილიის შემთხვევა ხაზს უსვამს ამ მოთხოვნების აუცილებლობას. ის გვიჩვენებს რისკებს, რომლებსაც არარეგულირებული ბაზრები შეიცავენ. GGL-ის თეთრ სიაში მოცემული პროვაიდერები ვალდებულნი არიან დაუკავშირდნენ მოთამაშის თვითგარიცხვის ცენტრალურ სისტემას OASIS-ს და ლიმიტების სისტემას LUGAS-ს. ეს ემსახურება მოთამაშეების დაცვას და უკანონო საქმიანობის დაფინანსების პრევენციას. გერმანელი ლიცენზიატები მუშაობენ მნიშვნელოვნად უსაფრთხო ჩარჩოებში. ისინი მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ აზარტული თამაშების სექტორში კრიმინალური საქმიანობის შეზღუდვაში.

„გამოძიების ქვეშ მყოფ პირებს შესაძლოა წაუყენონ ბრალდებები უკანონო აზარტულ თამაშებთან, ფულის გათეთრებასთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, ნარკოტრაფიკთან და ნარკოტიკების ტრანზიტის შეთქმულებასთან დაკავშირებით.“ - ბრაზილიის მთავრობა