Milyon-milyong Siniyasat sa Brazil: Laban Laban sa Ilegal na Online na Pagsusugal at Pagtatrabaho ng Droga

Sa Brazil, kamakailan lamang ay sinamsam ang mga ari-arain na nagkakahalaga ng BRL951.1 milyon, na katumbas ng humigit-kumulang 175,760 EUR (US$187,300). Ang aksyong ito ay kasunod ng isang imbestigasyon ng pulisya na nagbunyag sa isang di-umano'y ilegal na betting ring. Ang ring na ito ay iniulat na ginamit upang pondohan ang smuggling ng droga. Ang "Operation Slots" ay nagbibigay-diin sa mahigpit na ugnayan sa pagitan ng ilegal na pagsusugal at organisadong krimen.

Kinumpirma ng pamahalaan ng Brazil na, kasunod ng isang kautusan ng korte, ang mga pondo at iba't ibang ari-arian, kabilang ang mga luxury vehicle at isang high-end property, ay kinumpiska. Ang mga suspek ay di-umano'y gumamit ng mga ilegal na betting site upang maglaundering ng mga nalikom mula sa pagbebenta ng droga at i-inject ang mga ito sa lehitimong ekonomiya. Ang mga ganitong kaso ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahigpit na regulasyon sa merkado ng pagsusugal upang labanan ang mga kriminal na aktibidad.

Mga numero at katotohanan

Ang kamakailang "Operation Slots" ng Brazilian Federal Police, na isinagawa sa pakikipagtulungan sa Secretariat of Prizes and Bets (SPA), ay humantong sa pagsamsam ng mga makabuluhang ari-arian. Ang mga kalakal na nagkakahalaga ng humigit-kumulang BRL951.1 milyon (US$187,300) ay kinumpiska. Ang mga imbestigasyon ay nakatuon sa isang grupo na pinaghihinalaang gumagamit ng mga ilegal na platform ng pagtaya upang maglaundering ng pera mula sa pagbebenta ng droga. Ang mga kumpanyang kasangkot ay pinagbawalan na magpatuloy sa kanilang mga aktibidad. Kasama rin dito ang pag-promote ng mga ilegal na platform ng pagtaya.

Ipinakita ng imbestigasyon na ang mga website na pinag-uusapan ay nagpakita ng mga simbolo at sanggunian sa Betting Management System (Sigap) ng Ministry of Finance at sa National Council for Advertising Self-Regulation (Conar). Lumikha ito ng "maling kahulugan ng legalidad." Isang kabuuang 14 na search and seizure warrant, kasama ang dalawang temporary arrest warrant, ang ipinalabas. Ang mga aksyong ito ay isinagawa sa mga estado ng Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba, at Sergipe. Binigyang-diin ni Jonny Whitfield, ang may-akda ng artikulo, ang malawak na kalikasan ng mga imbestigasyon.

Background

Ang "Operation Slots" ay isang malinaw na senyas mula sa pamahalaan ng Brazil laban sa ilegal na pagsusugal at money laundering. Ang mga ganitong operasyon ay napakahalaga upang maprotektahan ang integridad ng sistema ng pananalapi at pigilan ang pagpopondo sa mga kriminal na organisasyon. Ang target na paggamit ng mga online influencer upang i-promote ang mga walang lisensyang gambling operator ay isang nakababahalang trend. Ang bagay na ito ay lalong nagpapahirap sa pagsubaybay sa mga pondo. Ang mga kita mula sa pagtaya ay ipinadaan sa mga kumpanyang partikular na nilikha upang itago ang pinagmulan ng pera. Ang pamahalaan ng Brazil ay kumuha ng isang pare-parehong paninindigan dito. Nilalayon nilang wakasan ang mga kriminal na istruktura.

Ang mga suspek ngayon ay nahaharap sa iba't ibang seryosong akusasyon. "Ang mga nasa ilalim ng imbestigasyon ay maaaring magharap ng mga tsinasing may kinalaman sa ilegal na pagsusugal, money laundering, organisadong krimen, smuggling ng droga, at pakikipagsabwatan sa trapiko ng droga," pahayag ng pamahalaan patungkol sa mga potensyal na akusasyon. Binabalangkas nito ang buong lawak ng mga kriminal na aktibidad.

Bakit mahalaga ito para sa mga manlalarong Aleman

Para sa mga manlalarong Aleman, ang kasong ito mula sa Brazil ay nangangahulugan na ang pagpili ng provider ay napakahalaga. Sa Alemanya, ang Gambling State Treaty 2021 (GlüStV 2021) ay nagpoprotekta sa mga manlalaro. Tinitiyak nito ang isang ligtas at regulated na kapaligiran. Ang sinumang gustong maglaro nang legal online sa Alemanya ay dapat talagang kumonsulta sa whitelist ng Joint Gambling Authority of the Federal States (GGL). Ang mga provider lamang sa listahang ito ang may lisensyang Aleman. Sila ay napasailalim sa mahigpit na mga kinakailangan para sa proteksyon ng manlalaro at data. Ang mga ilegal na provider, na madalas na nakabase sa ibang bansa at walang lisensyang Aleman, ay hindi nag-aalok ng naturang seguridad. Sila ay mas madaling kapitan sa money laundering at iba pang kriminal na aktibidad, tulad ng ipinapakita ng kaso sa Brazil. Ang mga manlalaro ay dapat palaging manatili sa mga lisensyadong GGL casino, kahit na ang mga ito ay may kasamang mga paghihigpit tulad ng 1 Euro bawat spin na limitasyon sa pagtaya o ang buwanang limitasyon sa deposito na 1,000 Euro sa pamamagitan ng LUGAS. Ang mga hakbang na ito ay nagsisilbi upang maprotektahan ang mga manlalaro at labanan ang problemang pagsusugal at krimen.

Ano ang kahulugan nito para sa mga casino na may lisensya ng GGL

Para sa mga casino na may lisensya sa GGL sa Alemanya, ang insidenteng ito ay nagpapatunay sa kahalagahan ng kanilang mahigpit na regulasyon. Dapat silang sumunod sa mga kinakailangan ng GlüStV 2021. Kasama rito ang mga transparent na kasanayan sa negosyo, mahigpit na mga hakbangin laban sa money laundering, at komprehensibong proteksyon sa manlalaro. Ang kaso mula sa Brazil ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga kinakailangang ito. Ipinapakita nito ang mga panganib na dala ng mga hindi regulated na merkado. Ang mga provider sa whitelist ng GGL ay obligado na kumonekta sa sentral na sistema ng self-exclusion ng manlalaro na OASIS at sa limit system na LUGAS. Nagsisilbi ito upang maprotektahan ang mga manlalaro at maiwasan ang pagpopondo sa mga ilegal na aktibidad. Ang mga may-hawak ng lisensya sa Alemanya ay nagpapatakbo sa loob ng isang mas ligtas na balangkas. Gumagawa sila ng mahalagang kontribusyon sa pagpigil sa mga kriminal na aktibidad sa sektor ng pagsusugal.

"Ang mga nasa ilalim ng imbestigasyon ay maaaring magharap ng mga tsinasing may kinalaman sa ilegal na pagsusugal, money laundering, organisadong krimen, smuggling ng droga at pakikipagsabwatan sa trapiko ng droga." - Pamahalaan ng Brazil