Geldwäschegesetz & AML Жаңылыктары боюнча акыркы жаңылыктар
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНЛас-Вегас чатагы: Мурдагы комплаенс директору Resorts World компаниясын өч алуу үчүн сотко берди
Мурдагы комплаенс аткаруучусу Resorts World Las Vegas компаниясын сотко берип, аны 13 миллион доллар өлчөмүндөгү төлөнбөгөн кредиттерди камтыган Аргентинадагы ири каражат адалдоо схемасы тууралуу билдиргени үчүн жумуштан кетирилген деп ырастоодо.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНFlutter компаниясынын туунду компаниясына рейд жүргүзүлдү: Бразилия Betnacional компаниясын акча адалдоо боюнча иликтөөдө
Бразилия бийликтери Flutter брендине таандык Betnacional компаниясында R$5 миллиарддан ашкан транзакцияларды иликтеп жатышат. Рейддер учурунда R$191 миллиондук активдер тоңдурулду.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНИрландиялык пабдар жөнгө салуучулар боштукту жапканда расмий эмес букмекерлик ишмердүүлүгүн токтотууга мажбур болушту
Ирландиянын бийликтери арам акчаны адалдоого каршы күрөшүү максатында пабдардагы көптөн бери келе жаткан расмий эмес букмекерлик ишмердүүлүгүн токтотту. Бир эле оператор 400 барды букмекерлик системалар менен тейлеген.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНЭсватинидеги кумар оюндарына байланыштуу иликтөө: Массалык эл аралык синдикат жана саясий байланыштар ачыкка чыкты
Эсватини бийлиги мыйзамсыз кумар оюндарына байланыштуу иликтөөнү глобалдык алдамчылык иликтөөсүнө кеңейтти. ИНТЕРПОЛдун жардамы менен 400дөн ашык шайман алынды.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНБотсвана кумар оюндарын жөнгө салуучу мыйзамдарды кайра карап чыкты: Минималдуу жашы 18ге чейин төмөндөтүлдү
Ботсвана парламенти 2026-жылдын 15-мыйзам долбоорун кабыл алып, кумар оюндарына уруксат берилген жаш курагын 18ге чейин төмөндөттү жана кайталап бузгандар үчүн 1 миллион пулага чейин айып пулдарды киргизди.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНTexas Рейди The Lodge клубуна: Бийликтер Даг Полктун покер клубуна көңүл бурушту
10-мартта TABC агенттеринин 20 кызматкери тарабынан жасалган ири рейд The Lodge Card Club клубунун мөөнөтсүз жабылышына алып келди. Акча адалдоо боюнча иликтөөлөр уланууда.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНУлуу Британиянын Улуттук Лотереясы сынга кабылды: Жаңы жетекчи Фил Уокер текшерүүгө алынды
Фил Уокердин Улуу Британиянын Улуттук Лотереясынын убактылуу башкы директору болуп дайындалышы анын William Hill жана Game Nation компанияларындагы талаштуу өтмүшүнөн улам саясий ызы-чуу жаратууда.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНЖылдыздуу адвокаттын кулашы: Крис Светт кумар оюндарына көз карандылыктан карьерасынан ажырады
Мурдагы адвокат Крис Светт FanDuel сайтындагы көз карандылыгын каржылоо үчүн кардарларынан 1,5 миллион доллар уурдаган. 43 жаштагы ал азыр 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНАКШнын онлайн казинолору 2026-жылдын июль айында дагы 1 миллиард доллар чегине жетти
АКШнын iGaming индустриясы өзүнүн эң мыкты июль айын каттап, кирешеси 1 миллиард доллардан ашты, ошол эле учурда болжолдоо рыноктору боюнча укуктук күрөштөр күчөп жатат.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНЛас-Вегастагы AML чуусу: Venetian 7.2 миллион доллар айыпка макул болду
Невада жөнгө салуучу органдары The Venetian Resort мейманканасын мыйзамсыз букмекерлерге байланыштуу AML кемчиликтери үчүн көп миллион долларлык айыпка жыгышты, бул Стриптеги жалпы айыптарды 34 миллион долларга жеткирди.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНБожомолдоо рыногунун чечимдери жана Флоридадагы рейддер кумар оюндары тууралуу негизги жаңылыктарда
Kalshi жана Polymarket боюнча соттук териштирүүлөрдүн жаңылыктары, ошондой эле Флоридадагы лотереяларга каршы күрөш 2026-жылдын августундагы тармактык башкы жаңылыктарды ээлейт.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНВена казиносундагы жасалма акча чуусу: Рулетка алдамчылыгына аракет кылгандан кийин кармоо
Венада 33 жаштагы эркек жасалма 50 евролук купюралар менен чиптерди сатып алууга аракет кылып жатканда кармалды. Полиция аны кармаган учурда болжол менен 30 000 евро накталай акчаны конфискациялады.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНВашингтондогу жаңжал: Алдын ала божомолдоо базарлары жана манипуляция дооматтары көңүл чордонунда
CFTC Инновациялык Консультативдик Комитетинин биринчи жыйынында CME менен Kalshi ортосунда инсайдердик соода жана алты орундуу кирешелерди камтыган спорттук мелдеш келишимдери боюнча кайым айтышуу болду.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНЕБде iGaming жумалыгы: Дания Polymarket'ти бөгөттөдү, Ирландия AML эрежелерин катаалдаштырды
Дания 98 доменди бөгөттөдү, ал эми Ирландия 2027-жылга карата катаал AML мандаттарын даярдап жатат. Нидерландиянын маалыматтары көрсөткөндөй, 18 жаштагылар жаңы жаш бойго жеткен аккаунттардын 41% түзөт.
ЖИ ТАРАБЫНАН ТҮЗҮЛГӨНАлдамчылыктын Дүйнөлүк Кубогу: Кылмышкерлер бонустарды жана жигерсиз аккаунттарды массалык түрдө колдонушат
Жаңы SEON отчету 2026-жылкы Дүйнөлүк Кубок учурундагы алдамчылыктын рекорддук деңгээлин ачыктады, мында жигерсиз аккаунттарды кыянаттык менен пайдалануу 83 пайызга жогорулады.