Лас-Вегастагы AML чуусу: Venetian 7.2 миллион доллар айыпка макул болду

Лас-Вегастагы атактуу Venetian Resort олуттуу каржылык айыпка туш болууда. Бейшемби күнү Невада Оюн Комиссиясы акчаны адалдоого каршы (AML) протоколдордогу олуттуу кемчиликтер үчүн 7,2 миллион доллар айып салууну жактырды. Бул иш атактуу Стриптеги обочолонгон окуя эмес, 2025-жылдын башынан бери Неваданын оюн дүйнөсүн солкулдаткан бир катар жаңжалдардын бир бөлүгү. Талаш-тартыштын борборунда соттолгон мыйзамсыз букмекерлер Mathew Bowyer турат, ал шаардын эң чоң казинолорунда бир нече жылдар бою, комплаенс бөлүмдөрүнөн олуттуу кийлигишүүсүз эле, чоң суммадагы акчаларды ойнотуп келген.

Учурдагы чечимдин өзгөчө көңүл бурууга арзырлык жагы, Venetianдын азыркы жетекчилиги мурунку ээлик кылган учурда болгон каталар үчүн жооп бериши керек. Иликтөөлөр көрсөткөндөй, 2019-2024-жылдар аралыгында Mathew Bowyer казинодо ондогон жолу болуп, жалпысынан 3,6 миллион доллар жоготкон. 7,2 миллион доллар айып анын жоготууларынын так эки эсесин түзөт. Башка мүлктөр менен салыштырганда, Venetian бир аз жумшагыраак жаза алды; мисалы, Caesars Entertainment компаниясынын айып пулу Bowyerден алынган пайдадан үч эсе көп болгон.

Сандар жана фактылар

Лас-Вегастагы AML ийгиликсиздиктеринин масштабы өтө чоң. Невада Кумар Комиссиясы азыр төрт ири Стрип субъектисине жалпысынан 34 миллион доллар айып пул салды. Venetian компаниясынан тышкары, Resorts World, MGM Resorts жана Caesars Entertainment тергөөчүлөрдүн бутасы болгон. Төрт учурда тең расмий адамдар Bowyerдин каражат булагын ырастай алышкан эмес же букмекери алардын жайынан адекваттуу түрдө тыюу сала алышкан эмес. Бейшемби күнкү угууда беш комиссардын экөө, Джордж Маркантонис жана Ричард Шонфелд, кызыкчылыктардын кагылышынан улам өздөрүн четтетишти. Маркантонис тиешелүү мезгилде Venetian компаниясынын президенти болуп иштеген, ал эми Шонфелд ишке байланышы бар адамдын өкүлү болгон.

«Башка Bowyer кылмышкерлерине караганда Venetian жумшактыкка татыктуу деп кеңеш чечти жана анын жүрүм-туруму анча одоно болгон эмес.» - Майк Сомпс, Башкы Прокурордун кеңсесинен улук орун басар

Бул баалоо Venetian компаниясынын белгилүү бир деңгээлде жумшактыкка ээ болушуна алып келди. Кеңеш «шайкеш келбөө маданиятынын» эч кандай далилин жана жогорку жетекчилердин Bowyerдин мыйзамсыз иш-аракеттери тууралуу түздөн-түз билиминин эч кандай далилин тапкан жок. Ошого карабастан, бул иш кардарды кылдат текшерүүдөгү шалаакылыктын кесепеттери жөнүндө бүткүл тармакка олуттуу эскертүү бойдон калууда.

Тарых

Мэтью Боуэр иши чоң көчкүнү козгоду. Мыйзамсыз букмекерлер «көп кумар ойногон адам» болгон, ал ири жүгүртүүнү жараткан. Жогорку коюмдарды көздөгөн казинолор буга көңүл бурбай койгон окшойт. Venetian казиносунун ээлиги 2022-жылы Las Vegas Sands компаниясынан Apollo Global Management компаниясына өткөндөн кийин гана, талаптарды аткаруу стратегиясы өзгөргөн. Venetian казиносунун адвокаты жана мурдагы Невада штатынын сенатору Грег Брауэр, Боуэрдин ишмердүүлүгүнүн дээрлик бардыгы сатууга чейин болгонун баса белгиледи. 3,6 миллион доллар жоготуунун ичинен 100 000 доллардан азыраагы Apollo компаниясынын ээлигинде болгон. Учурдагы башкы директор Патрик Николс, азыркы менеджмент кардарлардын каражаттарынын келип чыгышына шектенүү болсо, аларды кармап калуудан баш тартарын билдирди.

Германиялык оюнчулар үчүн эмне үчүн маанилүү

GGL лицензиясы бар казинолордогу германиялык оюнчулар үчүн мындай сандар жана ийгиликсиздиктер дээрлик башка дүйнөдөгүдөй сезилет. Германияда, 2021-жылдагы Кумар оюндары боюнча штаттар аралык келишим (GlüStV 2021) контролдоонун өтө катуу тармагын камсыздайт. Лас-Вегаста кийлигишүү жылдардан жана миллиондогон жоготуулардан кийин гана болсо, LUGAS жана OASIS кулпу файлын камтыган германиялык механизмдер дароо ишке кирет. Бардык провайдерлер боюнча айлык 1000 евро депозит чеги Боуэр сыяктуу адамдардын миллиондорду байкалбай адалдоосуна же жоготуусуна натыйжалуу тоскоолдук кылат. Андан тышкары, онлайн слоттордогу коюмдар бир айланууга 1 евро менен чектелген.

Германиялык лицензиясы бар казинодо ойногондор AML текшерүүлөрү шектенүүнүн кичине эле ишараты болгондо да башталганына ишене алышат. Мамлекеттердин Биргелешкен Кумар Оюндары Башкармалыгы (GGL) бул катуу талаптарга жооп берген провайдерлердин ак тизмесин жүргүзөт. MGA же Curacao провайдерлеринде ойноо Невадада азыр жазаланып жаткан тобокелдиктерге окшош: жетишсиз көзөмөл жана эң жаман учурда, оюнчунун корголушу толугу менен жоголушу. Venetian каршы айыппул жөнгө салуучулар тиштерин көрсөткөндө, дүйнөдөгү эң чоң ысымдар да мыйзамсыз акча агымдарынын кесепеттеринен коопсуз эмес экенин көрсөтөт.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

Лас Вегастагы окуялар немис лицензиаттары үчүн эскертүү болуп саналат. GGL AML талаптарынын сакталышын абдан кылдат көзөмөлдөйт. Немис провайдерлери ар бир транзакцияны документтештирип, белгилүү бир босогодон ашканда дароо каражаттын далилин талап кылышы керек. Mathew Bowyer сыяктуу иш, немис лицензиялоо моделинин алкагында техникалык жактан дээрлик мүмкүн эмес болмок, анткени LUGAS системасы ар кандай оюнчулар жана платформалардагы аракеттерди көзөмөлдөйт. Бул кылмыштан мамлекетти гана эмес, эң башкысы оюнчуну мыйзамсыз каражаттар адилеттүү оюнду бузушу мүмкүн болгон чөйрөдөн коргойт. Коопсуз ойноо үчүн колдонуучулар расмий ак тизмедеги провайдерлерди гана колдонушу керек.