Millionenstrafe für Venetian Las Vegas wegen Anti-Geldwäsche-Verstößen

Das bekannte Venetian Casino am Las Vegas Strip muss eine saftige Strafe zahlen. Es geht um 7,2 Millionen Dollar, eine Strafe, die wegen Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Regeln (AML) fällig wird. Das Casino wurde dabei im Zusammenhang mit dem berüchtigten illegalen Buchmacher Mathew Bowyer ertappt. Die US-Behörden nehmen solche Vergehen sehr ernst, besonders wenn es um Hochkaräter geht.

Das Venetian ist bereits das vierte Casino in Las Vegas, das wegen seiner Verbindung zu Mathew Bowyer zur Kasse gebeten wird. Diese Serie von Fällen zeigt, wie hart Aufsichtsbehörden gegen Glücksspielunternehmen vorgehen, die ihre Pflichten bei der Geldwäschebekämpfung vernachlässigen. Eine solche Strafe ist immer auch ein Signal an die gesamte Branche, die Regeln ernst zu nehmen.

Zahlen und Fakten

Das Nevada Gaming Control Board reichte am 25. Juni die Vergleichsvereinbarung und eine Beschwerde mit vier Anklagepunkten ein. Das Venetian hat zugestimmt, 7,2 Millionen Dollar zu zahlen und mehrere Lizenzbedingungen zu erfüllen. Dazu gehören zusätzliche Mitarbeiterschulungen, regelmäßige Überprüfungen der AML-Protokolle und eine engere Zusammenarbeit mit dem Board. Die Geldstrafe soll die Gewinne des Casinos aus Bowyers Aktivitäten doppelt übersteigen. Laut der Beschwerde hat Bowyer von 2019 bis 2021 im Venetian 22,3 Millionen Dollar eingezahlt und dabei 3,6 Millionen Dollar verloren. Das Casino hat zugegeben: Es hat "jede einzelne Behauptung der Beschwerde" akzeptiert. Das ist ein wichtiger Punkt, der im Vergleich zu anderen Fällen hervorsticht.

Hintergrund

Mathew Bowyer ist ein verurteilter illegaler Buchmacher. Er hat sich im August 2024 der Geldwäsche und des Einreichens falscher Steuererklärungen schuldig bekannt. Seitdem ist er aus dem Gefängnis entlassen worden. Im April wurde er in Nevadas "schwarzes Buch" aufgenommen. Diese Liste führt Personen, die lebenslang von Casinos im gesamten Bundesstaat ausgeschlossen sind. Bowyer spielte von 1999 bis 2024 im Venetian. Die Ermittlungen konzentrierten sich jedoch auf die Jahre 2019 bis 2024. In dieser Zeit hat das Casino trotz Bedenken seine Geschäfte mit Bowyer fortgesetzt.

Die vier Anklagepunkte gegen das Venetian ähneln denen, die auch bei Resorts World Las Vegas, MGM Resorts und Caesars Entertainment erhoben wurden. Diese drei Casinos mussten bereits im vergangenen Jahr ähnliche Strafen zahlen. Es ging immer darum, dass die Herkunft von Bowyers Geldern nicht ordnungsgemäß überprüft wurde. Außerdem haben die Casinos es versäumt, Bowyer zu verbieten, obwohl sie Verdacht schöpften oder sogar direkt von seinen illegalen Machenschaften wussten.

Bowyer selbst äußerte sich in einem Video auf Facebook. Er sagte: „Ich habe die Verantwortung übernommen. Ich stand vor einem Bundesrichter und verbüßte meine Haftstrafe. Ich mache keine Ausreden, ich gebe niemandem die Schuld für meine Entscheidungen.“ Er betonte, dass die Anti-Geldwäsche-Teams der Casinos seine Finanzen geprüft, rote Flaggen gefunden und ihn trotzdem weiter wetten ließen. Ein Casino-Mitarbeiter im Venetian hatte bereits im Mai 2019 Bedenken hinsichtlich der Herkunft von Bowyers Geldern an das Management gemeldet. Diese wurden aber als unbegründet abgetan. Der Host hatte sogar "tatsächliche Kenntnis" von Bowyers illegalen Buchmacher-Aktivitäten. Er sollte im Jahr 2019 und 2020 Spieler für Bowyer anwerben und dafür eine Belohnung erhalten.

Die Casinos mussten feststellen, dass ihre Gewinne aus illegalen Transaktionen nicht einfach behalten werden konnten. Als Caesars im letzten Jahr mit 7,8 Millionen Dollar bestraft wurde, erklärten die Aufsichtsbehörden, dies sei das Dreifache der 2,6 Millionen Dollar an Gewinnen, die das Unternehmen mit dem Buchmacher erzielt hatte. Dies sollte signalisieren, dass sich illegale Gewinne nicht auszahlen. Mit der Strafe gegen das Venetian belaufen sich die gesamten Bußgelder der vier Casinos in Nevada auf 34 Millionen Dollar.

Was heißt das für deutsche Spieler?

Für deutsche Spieler haben diese Entwicklungen in Las Vegas indirekte Relevanz. Sie verdeutlichen, wie wichtig strenge Regulierungen und die Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Gesetzen sind. In Deutschland ist der Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) in Kraft getreten, der genau solche Situationen verhindern soll. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) wacht über die Einhaltung von Spielerschutz und Geldwäscheprävention. Nur Casinos auf der GGL-Whitelist sind in Deutschland legal. Hier gelten strenge Regeln: ein 1 Euro Einsatzlimit pro Spin bei Spielautomaten und ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro über LUGAS. Solche Maßnahmen dienen dem Schutz der Spieler und der Integrität des Marktes. Deutsche Spieler sollten nur bei lizenzierten Anbietern spielen, um auf der sicheren Seite zu sein. So wird sichergestellt, dass die Gelder aus legalen Quellen stammen und keine Plattform für Geldwäsche geboten wird. Die Regeln in Deutschland sind sehr klar und bieten Spielern ein höheres Maß an Sicherheit und Transparenz als unregulierte Märkte.

Was das für GGL-Casinos heißt

Dies alles unterstreicht, dass die GGL-Lizenzen eine hohe Wertigkeit haben. Deutsche Online-Casinos, die eine GGL-Lizenz besitzen, müssen nicht nur die Einsatz- und Einzahlungslimits beachten, sondern auch sehr intensive Kontrollen zur Geldwäscheprävention durchführen. Das LUGAS-System, die zentrale Sperrdatei des Glücksspiels in Deutschland, ist hier ein wichtiger Baustein. Es sorgt dafür, dass finanzielle Bewegungen und Spielverhalten genau überwacht werden. Die Fälle in den USA zeigen, dass eine laxere Handhabung bei der Überprüfung der Geldquellen für Casinos sehr teuer werden kann. Die GGL setzt damit in Deutschland einen Standard, der internationale Beachtung finden sollte. Jedes GGL-lizenzierte Online Casino in Deutschland muss sicherstellen, dass solche Fälle wie in Las Vegas gar nicht erst entstehen können. Das stärkt das Vertrauen in den legalen Glücksspielmarkt im Land.

„Ich habe die Verantwortung übernommen. Ich stand vor einem Bundesrichter und verbüßte meine Haftstrafe. Ich mache keine Ausreden, ich gebe niemandem die Schuld für meine Entscheidungen.“ - Mathew Bowyer, Verurteilter illegaler Buchmacher