Investigações sobre Acusações de Lavagem de Dinheiro na Indústria de Jogos
GERADO POR IAProibição de Publicidade na Bulgária e Cortes de Emprego na bet365 Abalam o Mercado Europeu de iGaming
A Bulgária propõe uma proibição quase total de publicidade de jogos de azar, enquanto a bet365 corta 340 empregos devido a aumentos de impostos. O GAFI também emitiu novos indicadores de alerta para lavagem de dinheiro.
GERADO POR IATailândia Combate Dinheiro Sujo: Imposto sobre Ouro para Reprimir Jogos Ilegais
A Tailândia está a considerar um imposto de 0,01% sobre transações de ouro para desmantelar a lavagem de ativos da indústria de jogos ilegais avaliada em 25,1 mil milhões de libras esterlinas.
GERADO POR IAGeorge Santos e Bill Simmons: Como os Mercados de Previsão Renombram o Jogo
Controvérsias de alto perfil nos EUA revelam como os mercados de previsão confundem as linhas entre finanças e jogo. George Santos enfrenta multas de mais de US$ 80.000.
GERADO POR IAFATF Alerta para Smurfing: Novas Diretrizes AML para o Mercado de Jogos
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) divulgou novos indicadores para detectar lavagem de dinheiro. Criminosos usam cada vez mais transações pequenas para evadir controles.
GERADO POR IALottomatica Group Estabelece Novos Padrões em Conformidade e Anticorrupção
A Lottomatica torna-se a primeira operadora de jogos italiana a obter a certificação UNI ISO 37301:2021, reforçando o seu compromisso com uma governança corporativa rigorosa.
GERADO POR IAImpério de Jogo na Prisão: Assaf Buskila Enfrenta Acusações Graves
Um detento israelense supostamente administrou um enorme esquema de jogo ilegal e extorsão de dentro da prisão. As autoridades apreenderam bens no valor de 13 milhões de shekels.
GERADO POR IAMega Operação na Índia: 17 Locais Vistoriados em Investigação de Lavagem de Dinheiro da Parimatch
Autoridades indianas congelaram bens no valor de 150 crore de rúpias após buscas em 17 locais ligados à plataforma de apostas ilegais Parimatch.
GERADO POR IAConferência de Las Vegas sobre AML: Redes Globais Ameaçam a Integridade da Indústria de Jogos
Líderes da indústria reúnem-se em Las Vegas para combater $312 mil milhões em transações suspeitas ligadas a sofisticadas redes internacionais de lavagem de dinheiro.
GERADO POR IAVigilante Financeiro Canadense Multa Reguladores Provinciais de Jogos por Falhas de PLD
A FINTRAC impôs penalidades administrativas totalizando mais de C$632.000 a duas corporações de jogos estatais na Nova Escócia e em Nova Brunswick por violações de conformidade.
GERADO POR IAAnel de Apostas de Missouri: Segundo Réu se Declara Culpado em Caso de US$ 9 Milhões
Uma enorme operação de jogos de azar ilegal em Missouri gerou mais de US$ 9 milhões em receita. Sunikumar Patel se declarou culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
GERADO POR IAPremier League sob escrutínio: Autoridades do Reino Unido congelam £ 10 milhões no caso Sorare
A Agência Nacional do Crime congelou mais de £ 10 milhões detidos pela Premier League. A ação faz parte de uma investigação sobre fundos ligados à plataforma NFT Sorare.
GERADO POR IAOKX Implementa Revisão AML de 15 Dias para Depósitos de Cripto Ligados a Jogos de Azar
A exchange de criptomoedas OKX está intensificando seus esforços de AML, revisando depósitos de alto risco por até 15 dias. Isso ocorre após mais de US$ 500 milhões em multas pagas no ano passado.
GERADO POR IAStar Entertainment sob Fogo: Falhas Massivas na Proteção de Jogadores Reveladas
Vazamentos internos expõem graves falhas de conformidade na Star Entertainment. O pessoal para proteção de jogadores caiu 75% enquanto os atrasos em combate à lavagem de dinheiro atingiram quase 700 dias.
GERADO POR IASubsidiária da Flutter Raideada: Brasil Investiga Betnacional por Lavagem de Dinheiro
Autoridades no Brasil estão investigando transações que excedem R$ 5 bilhões na marca Betnacional, da Flutter. Ativos no valor de R$ 191 milhões foram congelados durante os raides.
GERADO POR IAPubs Irlandeses Forçados a Acabar com Apostas Informais à Medida que Reguladores Fecham Brecha
Autoridades irlandesas encerraram apostas informais de longa data em pubs para combater lavagem de dinheiro. Um único operador servia 400 bares com sistemas de apostas.