Notícias sobre a Legislação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e AML no Setor de Jogos
GERADO POR IAFrança Aperta Controles AML: ANJ Aumenta Pressão sobre Operadores de Jogo
O regulador francês ANJ está intensificando a fiscalização. Após multa contra a Betsson France, os operadores devem agora melhorar significativamente os sistemas AML e o relato de atividades suspeitas.
GERADO POR IAFeds Revelam Detalhes: Emmanuel Clase Supostamente Manipulou 18 Lançamentos em Caso de Apostas
O arremessador fechador do Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, enfrenta acusações federais por supostamente manipular 18 lançamentos específicos em 17 jogos para ajudar apostadores dominicanos a ganhar US$ 460.000.
GERADO POR IALeBron James e a aposta de US$ 167 bilhões: como as apostas conquistaram os esportes americanos
LeBron James junta-se à Polymarket enquanto as apostas esportivas nos EUA atingem um recorde de US$ 167 bilhões, enquanto investigações do FBI ligam ex-associados a redes de apostas ilegais.
GERADO POR IAMultas de AML de Casinos: O Pesado Custo Financeiro das Falhas de Conformidade
Falhas na luta contra o branqueamento de capitais custaram aos operadores de Las Vegas mais de 34 milhões de dólares, destacando a necessidade urgente de soluções automatizadas de RegTech.
GERADO POR IAEscândalo em Las Vegas: Ex-diretor de Compliance Processa Resorts World por Retaliação
Um ex-executivo de compliance está processando o Resorts World Las Vegas, alegando que foi demitido por denunciar um esquema massivo de lavagem de dinheiro argentino envolvendo $13 milhões em créditos não pagos.
GERADO POR IAMalware Perigoso Escondido Atrás de Sites de Cassino Ilegais
Pesquisadores de segurança da Infoblox alertam sobre 1,7 milhão de sites de jogos de azar ilegais que atuam como fachada para espionagem e ataques de malware.
GERADO POR IAFabio Macorin, do Brasil, une-se ao Conselho da International Association of Gaming Regulators
Fabio Macorin, Secretário Adjunto do regulador de jogos do Brasil, foi nomeado para o Conselho de Curadores da IAGR para enfrentar desafios globais de apostas.
GERADO POR IAMarca da Tesco Roubada por Casino Ilegal: Alerta de Fraude Maior nas Redes Sociais
Fraudadores estão a usar a marca da Tesco para atrair jogadores britânicos para um site de casino sem licença, prometendo um bónus suspeito de £1.500.
GERADO POR IAANJ Francesa Define Novos Limites para Suspeitas de Fraude: Evidências Acima de Suposições
A autoridade de jogo francesa ANJ divulgou novas diretrizes sobre fraude de jogadores em 31 de agosto de 2026. Os operadores agora estão proibidos de reter ganhos com base em meras suspeitas.
GERADO POR IAFlórida: Homem de Boca Raton preso por $3M em apostas ilegais e lavagem de dinheiro
Um homem da Flórida de 42 anos enfrenta acusações por operar um massivo esquema ilegal de apostas esportivas. Um juiz fixou sua fiança em $3 milhões após uma investigação de um ano.
GERADO POR IACEO da AMC, Adam Aron, critica a Robinhood: Tokens de ações chamados de cassino gamificado
Adam Aron, da AMC, descreve o modelo de token de ações da Robinhood como um cassino gamificado abominável, questionando a garantia de colateral 1:1 dos ativos.
GERADO POR IAProibição de Publicidade na Bulgária e Cortes de Emprego na bet365 Abalam o Mercado Europeu de iGaming
A Bulgária propõe uma proibição quase total de publicidade de jogos de azar, enquanto a bet365 corta 340 empregos devido a aumentos de impostos. O GAFI também emitiu novos indicadores de alerta para lavagem de dinheiro.
GERADO POR IATailândia Combate Dinheiro Sujo: Imposto sobre Ouro para Reprimir Jogos Ilegais
A Tailândia está a considerar um imposto de 0,01% sobre transações de ouro para desmantelar a lavagem de ativos da indústria de jogos ilegais avaliada em 25,1 mil milhões de libras esterlinas.
GERADO POR IACaso de Jogo de Azar em Indiana: 15 Terabytes de Evidências Sobrecarregam Tribunal em Julgamento de Extorsão
Um enorme caso de jogo de azar ilegal e extorsão em Indiana envolve 22 réus e 15 terabytes de evidências, atrasando o julgamento até junho de 2027.
GERADO POR IAFATF Alerta para Smurfing: Novas Diretrizes AML para o Mercado de Jogos
A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) divulgou novos indicadores para detectar lavagem de dinheiro. Criminosos usam cada vez mais transações pequenas para evadir controles.