Lajme mbi hetimet për akuza të pastrimit të parave në industrinë e lojërave të fatit
GJENERUAR NGA IAFlorida: Burri nga Boca Raton i Arrestuar për 3 Milionë Dollarë Baste dhe Pastrim Parash Të Paligjshme
Një 42-vjeçar nga Florida përballet me akuza për drejtimin e një rrjeti masiv të paligjshëm bastesh sportive. Një gjykatës vendosi kaucionin e tij në 3 milionë dollarë pas një hetimi njëvjeçar.
GJENERUAR NGA IANdaloja Bullgare e Reklamave dhe Shkurtimet e Punës te bet365 Shkundin Tregun Europian të iGaming-ut
Bullgaria propozon një ndalim pothuajse të plotë të reklamave të kumarit, ndërsa bet365 shkurton 340 vende pune për shkak të rritjes së taksave. FATF gjithashtu lëshoi indikatorë të rinj të flamurit të kuq për pastrimin e parave.
GJENERUAR NGA IATailanda Lufton Paratë e Ndytura: Taksë e Artë për të Goditur Lojërat e Basëve Ilegalë
Tailanda po shqyrton një taksë prej 0.01% për transaksionet e arit për të penguar pastrimin e aseteve nga industria e paligjshme e kumarit prej 25.1 miliardë GBP.
GJENERUAR NGA IAGeorge Santos dhe Bill Simmons: Si Tregjet e Parashikimeve Ripikenjësojnë Lojërat e Fatit
Kontestimet me profil të lartë në SHBA zbulojnë se si tregjet e parashikimeve turbullojnë vijat mes financave dhe lojërave të fatit. George Santos përballet me gjoba mbi 80,000 dollarë.
GJENERUAR NGA IAFATF paralajmëron për "smurfing": Udhëzime të reja AML për tregun e lojërave të fatit
Task Forca Financiare kundër Larjes së Parave (FATF) ka nxjerrë indikatorë të rinj për zbulimin e larjes së parave. Kriminelët përdorin gjithnjë e më shumë transaksione të vogla për t'i shpëtuar kontrolleve.
GJENERUAR NGA IAGrupi Lottomatica Vendos Standarde të Reja në Përputhshmëri dhe Anti-Korrupsion
Lottomatica bëhet operatori i parë italian i lojërave që arrin certifikimin UNI ISO 37301:2021, duke forcuar angazhimin e saj ndaj qeverisjes së rreptë korporative.
GJENERUAR NGA IAPerandoria e Lojërave të Skajshme në Burg: Assaf Buskila Përballet me Akuza të Rënda
Një i burgosur izraelit dyshohet se ka drejtuar një rrjet masiv të paligjshëm të basteve dhe shantazhit nga pas hekurave. Autoritetet sekuestruan pasuri në vlerë prej 13 milionë shekelësh.
GJENERUAR NGA IABastisje masive në Indi: 17 vende të kontrolluara në hetimin për pastrimin e parave të Parimatch
Autoritetet indiane kanë ngrirë asete në vlerë prej 150 milionë rupi pas kontrolleve në 17 vende të lidhura me platformën ilegale të basteve Parimatch.
GJENERUAR NGA IAKonferenca AML në Las Vegas: Rrjetet Globale Kërcënojnë Integritetin e Industrisë së Lojërave të Fatit
Udhëheqësit e industrisë takohen në Las Vegas për t'u përballur me 312 miliardë dollarë transaksione të dyshimta të lidhura me rrjete komplekse ndërkombëtare të pastrimit të parave.
GJENERUAR NGA IARregullatori Financiar Kanadez Gjobet Rregullatorët Provincialë të Lojërave për Dështime AML
FINTRAC ka vendosur gjoba administrative në total mbi 632,000 C$ dy korporatave shtetërore të lojërave në Nova Scotia dhe New Brunswick për shkelje të pajtueshmërisë.
GJENERUAR NGA IAGishtat e Miçiganit: I pandehuri i dytë pranon fajësinë në rastin prej 9 milionë dollarësh
Një operacion masiv i paligjshëm bastesh në Miçigan gjeneroi mbi 9 milionë dollarë të ardhura. Sunikumar Patel tani ka pranuar fajësinë për mashtrim me telekomunikacion dhe pastrim parash.
GJENERUAR NGA IAPremier League nën hetim: Autoritetet britanike ngrinin në borë 10 milionë £ në rastin Sorare
Agjencia Kombëtare e Krimit ka ngrirë mbi 10 milionë £ të mbajtura nga Premier League. Veprimi është pjesë e një hetimi për fondet e lidhura me platformën NFT Sorare.
GJENERUAR NGA IAOKX Zbaton Rishikim 15-ditor AML për Depozitat e Kriptove të Lidhura me Lojërat e Bixhozit
Kambimi i kriptove OKX po intensifikon përpjekjet e saj AML duke rishikuar depozitat me rrezik të lartë për deri në 15 ditë. Kjo vjen pas mbi 500 milionë dollarë gjobave të paguara vitin e kaluar.
GJENERUAR NGA IAStar Entertainment Nën Sulm: Zbulime të Dështimeve Masive në Mbrojtjen e Lojtarëve
Rrjedhjet e brendshme zbulojnë dështime të rënda të përputhshmërisë në Star Entertainment. Stafi për mbrojtjen e lojtarëve ra me 75% ndërsa vonesat në luftimin e pastrimit të parave arritën pothuajse 700 ditë.
GJENERUAR NGA IAFilialja e Flutter-it e bastisur: Brazili heton Betnacional për pastrim parash
Autoritetet në Brazil po hetojnë transaksione që tejkalojnë 5 miliardë R$ në markën e Flutter-it, Betnacional. Asetet me vlerë 191 milionë R$ janë ngrirë gjatë bastisjeve.