Bastisje masive në Indi: 17 vende të kontrolluara në hetimin për pastrimin e parave të Parimatch

Drejtoria e Zbatimit (ED) e Indisë ka përshkallëzuar dukshëm goditjen e saj ndaj aktiviteteve të paligjshme të bixhozit. Më 2 shtator, bastisje u kryen njëkohësisht në 17 lokacione në Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat dhe Uttar Pradesh. Në qendër të hetimit është platforma e bastisjeve online me bazë në Qipro, Parimatch, e cila akuzohet për mashtrimin e përdoruesve në Indi me shuma të mëdha dhe pastrimin e të ardhurave përmes kanaleve të paligjshme. Hetuesit besojnë se shkalla e transaksioneve financiare tejkalon shumë atë që dihej më parë.

Autoritetet po përqendrohen te metodat e përdorura për të lëvizur paratë pa u shfaqur ato drejtpërdrejt në llogaritë e Parimatch. Sipas gjetjeve aktuale, bilancet bankare me vlerë rreth 37 crore rupi janë ngrirë, duke sjellë vlerën totale të aseteve të sekuestruara ose të ngrira në këtë rast në rreth 150 crore rupi. Një crore është e barabartë me dhjetë milionë njësi në sistemin numerik indian. Përmasat janë masive, pasi platforma vlerësohet të ketë mbledhur më shumë se 3,000 crore rupi, ekuivalente me rreth 317 milionë dollarë amerikanë, nga klientët indianë brenda një viti.

Numra dhe fakte

Hetimi bazohet në një Raport të Parë Informues (FIR) të regjistruar nga Stacioni i Policisë Kibernetike në Mumbai. Veçanërisht e ndjeshme është metoda e përdorur për të fshehur fondet. ED zbuloi se depozitat nga një klient shpesh përdoreshin drejtpërdrejt për tërheqje nga një klient tjetër, pa kaluar paratë kurrë nëpër një llogari zyrtare të ofruesit. Transaksione të tilla peer-to-peer e bëjnë gjurmueshmërinë dukshëm më të vështirë për autoritetet financiare, pasi deklaratat bankare tregojnë vetëm transferime midis individëve privatë ose bizneseve të vogla që duken të pakënaqur.

"Transaksione të paktën 8,200 crore rupi thuhet se janë drejtuar përmes dy operatorëve të tillë të turneve dhe udhëtimeve pa ofrimin përkatës të shërbimeve." - Deklaratë e Drejtorisë së Zbatimit

Krahas këtyre kompensimeve të brendshme, duket se janë përdorur agjentë të menaxhimit të parave të gatshme dhe rrjete të hawala për të konvertuar para të gatshme në kriptovaluta si USDT. Këto më pas u transferuan në kuletat e kontrolluara nga rrjeti jashtë shtetit i Parimatch. Investimet e supozuara të huaja dhe importet e rreme të shërbimeve gjithashtu shërbyen si mbulim për transferimet jashtë vendit. Rreth 500 crore rupi thuhet se kanë dalë nga India vetëm përmes transaksioneve të tilla mashtruese.

Sfondi

Parimatch operon si një platformë jashtë shtetit dhe nuk ka bazë ligjore për të ofruar bastisje sportive ose lojëra kazinoje në Indi. Qeveria indiane ka qenë duke intensifikuar goditjen e saj ndaj ofruesve të tillë prej disa kohësh, pasi ata nuk paguajnë taksa dhe injorojnë mbrojtjen e lojtarëve. Hetimi tregon se rrjeti ishte i gjerë, duke përfshirë madje edhe dyqane lokale të vogla, qendra shërbimi dhe ofrues të shërbimeve të pagesave. Këto shpesh vepronin si ndërmjetës për të ushqyer fondet në sistem ose për t'i paguar ato, duke e bërë shkatërrimin e të gjithë rrjetit një detyrë komplekse për autoritetet.

Pse ka rëndësi për lojtarët gjermanë

Për lojtarët në Gjermani, ky rast shërben si një paralajmërim i qartë kundër ofruesve pa licencë gjermane. Ndërsa ndjekja penale kundër rrjeteve si Parimatch është në zhvillim të plotë në Indi, Traktati Shtetëror Gjerman për Lojërat e Fatit 2021 (GlüStV 2021) ofron një kornizë të sigurt. Kushdo që luan me ofrues që nuk janë në listën e bardhë të Autoritetit të Përbashkët të Lojërave të Fatit të Shteteve (GGL) i ekspozohet vetes rreziqeve të konsiderueshme. Kjo përfshin jo vetëm mungesën e mbrojtjes ligjore në rast të mos-pagesës, por edhe rrezikun e përfshirjes së pavullnetshme në struktura të pastrimit të parave. Në Gjermani, vlejnë rregulla të rrepta, si kufiri i depozitave ndër-ofrues prej 1.000 eurosh në muaj dhe kufiri i bastit prej një euro për rrotullim për makinat elektronike virtuale të fatit. Këto masa monitorohen nga sistemi LUGAS për të parandaluar varësinë nga lojërat e fatit dhe për të frenuar flukset e paligjshme financiare. Një ofrues i paligjshëm nuk mund të ofrojë një siguri të tillë dhe kërcënohet vazhdimisht nga bllokimi zyrtar ose ngrirja e llogarisë.

Çfarë do të thotë kjo për kazinotë me licencë GGL

Kazinotë online gjermane me licencë duhet të plotësojnë standardet më të larta për verifikimin e identitetit (KYC) dhe monitorimin e transaksioneve. Raste si Parimatch në Indi tregojnë pse këto kërkesa të rrepta janë të nevojshme. GGL monitoron tregun nga afër për të siguruar që fondet të mos pastrohen përmes kanaleve të errëta. Për ofruesit ligjorë, kjo do të thotë përpjekje të larta administrative, por edhe një avantazh konkurrues përmes seriozitetit. Fokusi i autoriteteve te ofruesit e shërbimeve pagesore, siç praktikohet në Indi, është gjithashtu një çështje edhe në Gjermani: GGL punon ngushtë me bankat për të bllokuar flukset e pagesave drejt kazinove të paligjshme (bllokimi i pagesave). Prandaj, lojtarët gjermanë duhet të përdorin ekskluzivisht platforma që mbartin vulën zyrtare të GGL për të vepruar në mënyrë të sigurt dhe ligjore.