Актуелности о оптужбама за прање новца у индустрији коцкања
ГЕНЕРИСАНО ВИBugarski embargo na reklame i otpuštanja u bet365 uzdrmali evropsko iGaming tržište
Bugarska predlaže skoro potpuno zabranu reklamiranja kockanja, dok bet365 ukida 340 radnih mesta zbog povećanja poreza. FATF je takođe izdao nove pokazatelje crvene zastavice za pranje novca.
ГЕНЕРИСАНО ВИТајланд се бори против прљавог новца: Порез на злато за сузбијање илегалне коцке
Тајланд разматра порез од 0,01% на трансакције злата како би пореметио прање средстава из индустрије илегалне коцке вредне 25,1 милијарди фунти.
ГЕНЕРИСАНО ВИGeorge Santos i Bill Simmons: Kako prediktivni marketi menjaju ime kockanju
Visokoprofilni kontroverze u SAD-u otkrivaju kako prediktivni marketi zamagljuju granice između finansija i kockanja. George Santos suočava se sa kaznama od preko 80.000 dolara.
ГЕНЕРИСАНО ВИFATF upozorava na smurfing: Novi AML smernice za tržište kockanja
Finansijska akciona radna grupa (FATF) objavila je nove pokazatelje za otkrivanje pranja novca. Kriminalci sve češće koriste male transakcije da bi izbegli kontrolu.
ГЕНЕРИСАНО ВИLottomatica Group postavlja nove standarde u oblasti usklađenosti i borbe protiv mita
Lottomatica postaje prvi italijanski operater za igre na sreću koji je stekao sertifikat UNI ISO 37301:2021, čime jača svoju posvećenost strogom korporativnom upravljanju.
ГЕНЕРИСАНО ВИЗатворско коцкарско царство: Асаф Бускила се суочава са озбиљним оптужбама
Израелски затвореник наводно је водио масивни илегални коцкарски и рекетарски прстен иза решетака. Власти су заплениле имовину вредну 13 милиона шекела.
ГЕНЕРИСАНО ВИМасивна рација у Индији: Претресено 17 локација у истрази прања новца за Паримеч
Индијске власти замрзле су имовину вредну 150 крора рупија након претреса на 17 локација повезаних са илегалном платформом за клађење Паримеч.
ГЕНЕРИСАНО ВИКонференција о прању новца у Лас Вегасу: Глобалне мреже угрожавају интегритет гејминг индустрије
Лидери индустрије састају се у Лас Вегасу како би се позабавили са 312 милијарди долара сумњивих трансакција повезаних са софистицираним међународним мрежама за прање новца.
ГЕНЕРИСАНО ВИKanadski finansijski nadzornik kaznio pokrajinske regulatore kockanja zbog propusta u borbi protiv pranja novca
FINTRAC je izrekao administrativne kazne u ukupnom iznosu od preko 632.000 C$ na dve državne korporacije za kockanje u Novoj Škotskoj i Nju Bransviku zbog kršenja usaglašenosti.
ГЕНЕРИСАНО ВИШема коцкања у Мисурију: Други оптужени признао кривицу у случају од 9 милиона долара
Масивна илегална коцкарска операција у Мисурију генерисала је преко 9 милиона долара прихода. Суникумар Пател је сада признао кривицу за електронску превару и прање новца.
ГЕНЕРИСАНО ВИПремијер лига под лупом: Британске власти замрзле 10 милиона фунти у случају Сораре
Национална агенција за борбу против криминала замрзла је преко 10 милиона фунти које држи Премијер лига. Акција је део истраге о средствима повезаним са НФТ платформом Сораре.
ГЕНЕРИСАНО ВИOKX sprovodi 15-dnevnu AML proveru za kripto depozite povezane sa kockanjem
Kripto berza OKX pojačava svoje AML napore pregledom visokorizičnih depozita do 15 dana. Ovo sledi nakon što je prošle godine plaćeno više od 500 miliona dolara kazni.
ГЕНЕРИСАНО ВИStar Entertainment под ватром: Откривени масивни пропусти у заштити играча
Интерне цурење откривају озбиљне пропусте у усклађености компаније Star Entertainment. Број особља за заштиту играча опао је за 75%, док су заостали послови у вези са спречавањем прања новца достигли скоро 700 дана.
ГЕНЕРИСАНО ВИPodružnica Fluttera pod istragom: Brazil istražuje Betnacional zbog pranja novca
Vlasti u Brazilu istražuju transakcije vredne preko 5 milijardi R$ kod Flutterovog brenda Betnacional. Tokom racija zamrznuta je imovina vredna 191 milion R$.
ГЕНЕРИСАНО ВИИрски пабови приморани да укину неформално клађење како би регулатори затворили рупу
Ирске власти су окончале дугогодишње неформално клађење у пабовима како би се бориле против прања новца. Само један оператер је опслуживао 400 барова са системима за клађење.