Binance бар зидди Wall Street Journal: Даъвои калони тӯҳмат бо дархости бекоркунӣ рӯбарӯ аст

Муборизаи ҳуқуқӣ байни бузургтарин биржаи криптовалютӣ дар ҷаҳон ва яке аз муҳимтарин рӯзномаҳои молиявӣ ба як лаҳзаи муҳим расидааст. Рӯзи чоршанбеи гузашта, Wall Street Journal аз додраси федералӣ хоҳиш кард, ки даъвои тӯҳматеро, ки аз ҷониби Binance пешниҳод шудааст, рад кунад. Муноқиша ба гузоришҳои тафтишотӣ асос ёфтааст, ки нишон медиҳанд, платформа бозёфтҳои дохилиро дар бораи маблағҳое, ки ба шахсони таҳти таҳрим қарордошта, ки бо гурӯҳҳои аз ҷониби Эрон дастгирӣшаванда алоқаманданд, пинҳон кардааст.

Бо намояндагии Dow Jones, Wall Street Journal иддао дорад, ки шикояти Binance, ки дар моҳи марти соли 2026 пешниҳод шуда буд, ба стандарти қонунии тӯҳмат мувофиқат намекунад. Махсусан, нашрия баҳс мекунад, ки Binance «қасди воқеиро» исбот накардааст, ки ин талабот барои шахсиятҳои ҷамъиятӣ ё корпоратсияҳои калон барои исботи он аст, ки васоити ахбори омма қасдан маълумоти бардурӯғ нашр кардаанд ё бо беэътиноии бепарвоёна ба ҳақиқат амал кардаанд. Journal исрор дорад, ки гузориши он дақиқ ва ба таҳқиқоти ҷиддӣ асос ёфтааст.

Рақамҳо ва далелҳо

Нуқтаи асосии баҳс ба иддаое дахл дорад, ки Binance кормандонеро, ки дар бораи интиқоли шубҳанок ҳушдор дода буданд, аз кор озод кардааст. Як сарлавҳа махсус қайд карда буд, ки Binance кормандонро пас аз он ки онҳо дар бораи 1 миллиард доллар интиқол ба шахсони эронии таҳти таҳрим қарордошта ҳушдор доданд, аз кор ронд. Кристофер Норман Лавин, ки Binance-ро аз ширкати ҳуқуқии Withers Bergman намояндагӣ мекард, дар суд изҳор дошт, ки ин гузоришҳо ба мафҳумҳои гумроҳкунанда такя мекунанд. Вай гуфт, ки тафтишоти дохилии риояи қоидаҳо ҳеҷ гоҳ, тавре ки дар мақолаҳо пешниҳод шудааст, барҳам дода нашуда буданд.

Кэтрин Болгер аз Davis Wright Tremaine, мушовири Wall Street Journal, ба ин бо назардошти он ки дигар созмонҳои бузурги хабарӣ ин мавзӯъро инъикос карда буданд, посух дод. Вай қайд кард, ки The New York Times ва Fortune бозёфтҳои шабеҳро нашр кардаанд, ки ин даъворо, ки Journal бар зидди Binance бо нияти махсуси бадхоҳӣ амал кардааст, коҳиш медиҳад. Аризаи радкунӣ таъкид мекунад, ки радди худхоҳона аз ҷониби ширкат ба даъвои қонунии дурусти тӯҳмат баробар нест.

"Даъво аз норозигии Binance аз гузориши ҳақиқӣ бармеояд, на аз фактҳои бардурӯғ." - Кэтрин Болгер, ҳуқуқшинос дар Davis Wright Tremaine

Замина

Ин муноқишаи ҳуқуқӣ дар паси мушкилоти назарраси танзимӣ барои Binance ва роҳбарияти он сурат мегирад. Дар соли 2023, асосгузор ва директори генералии собиқи биржа, Чангпенг "CZ" Чжао, ба айбҳои марбут ба норасоиҳо дар мубориза бо шустани пул иқрор шуд. Чжао чор моҳро дар зиндон сипарӣ кард ва ба наздикӣ аз ҷониби Президент Доналд Трамп афв шуд. Ин ҳодисаҳо Binance-ро таҳти назорати шадид ҳам аз ҷониби танзимгарон ва ҳам аз ҷониби ВАО дар бораи чаҳорчӯбаи мутобиқати он қарор доданд.

Додраси ноҳияи ИМА Пол Энгелмайер, ки раиси муҳокимаи аризаи радкунӣ мебошад, ба дастаи ҳуқуқии Binance фишор овард, то мушаххас бошанд. Вай суол кард, ки чӣ гуна изҳороти инфиродӣ аз байни 22 даъвои эҳтимолан қонунӣ аз ҷиҳати фактӣ нодуруст буданд. Ғайр аз ин, додрас пурсид, ки чаро Binance Journal-ро ба додгоҳ кашид, дар ҳоле ки дигар васоити ахбор гузоришҳои шабеҳро нашр карданд. Додрас Энгелмайер аризаро бидуни қабули қарори фаврӣ аз курсии додгоҳ қабул кард.

Чаро он барои бозигарони олмонӣ муҳим аст

Барои корбарони олмонӣ, ки дар ҷаҳони қиморбозии онлайн ва дороиҳои рақамӣ ҳаракат мекунанд, ин ҳолат аҳамияти танзимро хотиррасон мекунад. Дар Олмон, Шартномаи байнидавлатӣ оид ба қиморбозӣ 2021 (GlüStV 2021) қоидаҳои қатъиро барои таъмини бехатарии бозигарон муқаррар мекунад. Ин маҳдудияти амонатгузории байниоператорӣ дар як моҳ 1000 евро ва истифодаи ҳатмии системаи мониторинги LUGAS-ро дар бар мегирад. Дар айни замон, танзимгари Олмон (GGL) аз сабаби нигарониҳо дар бораи махфият ва шустушӯи пул истифодаи криптовалютаҳоро дар казиноҳои онлайни литсензияшуда иҷозат намедиҳад.

Бозигароне, ки платформаҳои беиҷозатро, ки крипторо қабул мекунанд, интихоб мекунанд, берун аз ҳифзи қонунҳои Олмон амал мекунанд. Иддаоҳо алайҳи Binance дар бораи таҳримҳо ва назорати дохилӣ нишон медиҳанд, ки чаро GGL ба усулҳои шаффофи пардохт ва тафтиши қатъии шахсият исрор меварзад. Барои таъмини бехатарӣ, бозигарони олмонӣ бояд ба рӯйхати сафеди расмии GGL риоя кунанд ва маҳдудияти 1 евро дар як гардишро, ки барои слотҳои дохилӣ муқаррар шудааст, эҳтиром намоянд.

Ин чӣ маъно дорад барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL

Барои операторҳое, ки иҷозатномаи GGL доранд, парвандаи Binance зарурати расмиёти қатъии риояро тақвият медиҳад. Мониторинги ҷараёни молиявӣ на танҳо монеаи танзимкунанда, балки муҳофизати муҳим аз хатарҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мебошад. Провайдерҳои литсензияшудаи Олмон бояд кафолат диҳанд, ки ҳамаи маблағҳо барои пешгирии ҳама гуна алоқа бо шустушӯи пул ё гурӯҳҳои таҳримшуда қобили пайгирӣ мебошанд. Ин ҳолат инчунин нишон медиҳад, ки шаффофият як стратегияи самарабахши дарозмуддат аст, на кӯшиши пахш кардани гузоришҳои муҳим тавассути судҳо.