جوا انڈسٹری میں منی لانڈرنگ کے الزامات: تازہ ترین خبریں
اے آئی سے تیار کردہبلغاریائی اشتہاروں پر پابندی اور bet365 کی ملازمتوں میں کمی نے یورپی آئی گیمنگ مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا
بلغاریہ نے جوا کے اشتہارات پر تقریباً مکمل پابندی کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ bet365 نے ٹیکسوں میں اضافے کی وجہ سے 340 ملازمتیں ختم کر دی ہیں۔ FATF نے منی لانڈرنگ کے لیے نئے ریڈ فلیگ انڈیکیٹرز بھی جاری کیے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہتھائی لینڈ کالا دھن سے لڑتا ہے: غیر قانونی جوئے پر قابو پانے کے لیے سونے پر ٹیکس
تھائی لینڈ 25.1 بلین پاؤنڈ کی غیر قانونی جوئے کی صنعت سے حاصل کردہ اثاثوں کی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے سونے کے لین دین پر 0.01% ٹیکس عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہجارج سینٹوس اور بل سائمنز: پیشن گوئی کے بازاروں نے جوئے کو کیسے نیا برانڈ کیا
امریکہ میں نمایاں تنازعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیشن گوئی کے بازار کس طرح فنانس اور جوئے کے درمیان لکیریں دھندلا کر دیتے ہیں۔ جارج سینٹوس پر 80,000 ڈالر سے زیادہ جرمانے کا سامنا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہFATF نے سمرفنگ سے خبردار کیا: جوئے کے بازار کے لیے نئی AML ہدایات
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے کے لیے نئے اشارے جاری کیے ہیں۔ مجرم کنٹرول سے بچنے کے لیے بڑھتے ہوئے چھوٹے لین دین کا استعمال کر رہے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہلوٹومیٹیکا گروپ نے کمپلائنس اور انسداد رشوت ستانی میں نئے معیار قائم کیے
لوٹومیٹیکا UNI ISO 37301:2021 سرٹیفیکیشن حاصل کرنے والی پہلی اطالوی گیمنگ آپریٹر بن گئی ہے، جس نے سخت کارپوریٹ گورننس کے لیے اپنے عزم کو مزید مضبوط کیا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہقید کی بنیاد پر جوئے کا ایمپائر: عساف بسکیلا پر سنگین الزامات
ایک اسرائیلی قیدی مبینہ طور پر سلاخوں کے پیچھے سے جوئے اور بھتہ خوری کا ایک بڑا غیر قانونی نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ حکام نے 13 ملین شیکل مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لیں۔
اے آئی سے تیار کردہبھارت میں بڑی چھاپہ مار کارروائی: پیرمیچ منی لانڈرنگ تحقیقات میں 17 مقامات کی تلاشی
بھارتی حکام نے غیر قانونی بیٹنگ پلیٹ فارم پیرمیچ سے منسلک 17 مقامات پر تلاشی کے بعد 150 کروڑ روپے مالیت کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہلاس ویگاس اے ایم ایل کانفرنس: عالمی نیٹ ورکس جواں صنعت کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں
صنعت کے رہنماؤ عالمی سطح پر منظم منی لانڈرنگ نیٹ ورکس سے منسلک $312 بلین کے مشکوک لین دین سے نمٹنے کے لیے لاس ویگاس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہکینیڈین فنانشل واچ ڈاگ نے AML کی ناکامیوں پر صوبائی گیمنگ ریگولیٹرز پر جرمانہ عائد کیا
FINTRAC نے تعمیل کی خلاف ورزیوں پر نووا سکوشیا اور نیو برنسوک میں دو ریاستی ملکیتی گیمنگ کارپوریشنوں پر کل C$632,000 سے زیادہ کے انتظامی جرمانے عائد کیے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہمسوری جوئے بازی کی رنگ: $9 ملین کیس میں دوسرا ملزم قصوروار قرار
مسوری میں ایک بڑے پیمانے پر غیر قانونی جوئے بازی کی سرگرمی سے $9 ملین سے زیادہ کی آمدنی ہوئی ہے۔ سونیکومر پٹیل نے اب وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہپریمیئر لیگ تحقیقات کے دائرے میں: یوکے حکام نے سوریرے کیس میں 10 ملین پاؤنڈ ضبط کر لیے
نیشنل کرائم ایجنسی نے پریمیئر لیگ کے 10 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم ضبط کر لی ہے۔ یہ کارروائی این ایف ٹی پلیٹ فارم سوریرے سے منسلک فنڈز کی تحقیقات کا حصہ ہے۔
اے آئی سے تیار کردہOKX نے جوئے سے منسلک کرپٹو ڈپازٹس کے لیے 15 روزہ AML کا نفاذ کیا
کرپٹو ایکسچینج OKX جوئے سے منسلک زیادہ خطرہ والے ڈپازٹس کا 15 دن تک جائزہ لے کر اپنی AML کوششوں کو تیز کر رہی ہے۔ یہ گزشتہ سال $500 ملین سے زیادہ کے جرمانے کے بعد کیا گیا ہے۔
اے آئی سے تیار کردہاسٹار انٹرٹینمنٹ شدید تنقید کی زد میں: کھلاڑیوں کے تحفظ میں ناکامیوں کا انکشاف
اندرونی لیکس نے اسٹار انٹرٹینمنٹ میں سنگین تعمیلی ناکامیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ کھلاڑیوں کے تحفظ کے لیے عملے میں 75 فیصد کمی جبکہ منی لانڈرنگ کے خلاف 700 دن کے قریب بیک لاگ تک پہنچ گیا۔
اے آئی سے تیار کردہفلٹر کی ذیلی کمپنی پر چھاپہ: برازیل میں Betnacional کی منی لانڈرنگ تحقیقات
برازیل میں حکام Flutter کے برانڈ Betnacional پر R$5 بلین سے زیادہ کے لین دین کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ چھاپوں کے دوران R$191 ملین مالیت کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔
اے آئی سے تیار کردہآئرش پبز کو غیر رسمی بیٹنگ ختم کرنے پر مجبور کیا گیا کیونکہ ریگولیٹرز نے ایک خامی کو بند کر دیا
آئرش حکام نے منی لانڈرنگ سے لڑنے کے لیے پبوں میں طویل عرصے سے جاری غیر رسمی بیٹنگ کو ختم کر دیا ہے۔ ایک ہی آپریٹر نے بیٹنگ سسٹم کے ساتھ 400 بارز کی خدمت کی۔

