የቁማር ሱስ ፖንዚ እቅድ: የኒው ጀርሲ ሰው 47 ሚሊዮን ዶላር ከضحايا አጭበረበረ

የታከመ የቁማር ሱስ የሚያስከትለውን አስከፊ መዘዝ የሚያሳይ አንድ እጅግ አሳዛኝ የኢንቨስትመንት ማጭበርበር ጉዳይ በዩናይትድ ስቴትስ ብርሃን አይቷል። ከቶምስ ሪቨር፣ ኒው ጀርሲ የመጣ የ43 ዓመት ሰው ለብዙ ዓመታት በዘለቀ የፖንዚ ማጭበርበር ጉዳይ ላይ በክሱ ጥፋተኛነቱን አምኗል። የተስፋውን ያህል የደንበኞቹን ገንዘብ ከማፍሰስ ይልቅ፣ አብዛኛው ገንዘብ በቀጥታ ለግል የቁማር እዳዎቹ እና ለቅንጦት አኗኗሩ ተባብሮበት ነበር። የወንጀሉ መጠን እጅግ ሰፊ ሲሆን፣ ወደ 100 የሚጠጉ ግለሰብ ተጎጂዎችን ጨምሮ ከ47 ሚሊዮን ዶላር በላይ ተሰርቋል።

ይህ ጉዳይ በተለይ እጅግ አሳዛኝ የሚያደርገው የተፈጠረው እምነት መጣስ ነው። ሊኦር ሞሼ ራሱ አባል የሆነበትን ኦርቶዶክሳዊ የአይሁድ ማህበረሰብን ኢላማ አድርጓል። አባላቱን በሲናጎጉ ውስጥ ባሉ ማህበራዊ እና ሃይማኖታዊ ትስስሮች በመጠቀም ገንዘባቸውን ወደ ድርጅቱ Capital Funding ASAP, LLC ኢንቨስት እንዲያደርጉ አሳምኗል። ህጋዊ የኢንቨስትመንት እድል መስሎ የታየው ነገር በእውነቱ በተከሳሹ የማያቋርጥ የቁማር ልማዶች የሚመራ የታች የሌለው ጉድጓድ ነበር።

ቁጥሮች እና እውነታዎች

የማጭበርበሩ ዝርዝር ሁኔታ በፌደራል የሕግ አስከባሪ ሪፖርቶች ውስጥ በዝርዝር ቀርቧል። ከ2019 እስከ 2023 ባለው ጊዜ ውስጥ ሞሼ ባለሀብቶችን ከ22% እስከ 53% ዓመታዊ ትርፍ በማስመለስ በሐሰተኛ መንገድ አታልሏቸዋል። ለአጭር ጊዜ ከሁለት እስከ ሶስት ወራት ለሚቆዩ ኢንቨስትመንቶች፣ ከ9% እስከ 10% የሚደርስ ትርፍንም ጠቁሟል። በእውነቱ፣ ምንም አይነት ህጋዊ ትርፍ በጭራሽ አልተፈጠረም። ይልቁንም፣ ክላሲክ የሆነውን የፖንዚ መዋቅር በመከተል፣ ከአዲስ ባለሀብቶች የተገኘው ገንዘብ ለቀድሞ ተሳታፊዎች ለመክፈል ጥቅም ላይ ውሏል፣ ይህም የተሳካ ንግድ ምናባዊ ምስልን ጠብቆ ቆይቷል።

እስከ 2023 አጋማሽ ድረስ ሞሼ በግምት 25 ሚሊዮን ዶላር አጥቷል። የኤፍቢአይ እና የፍትህ ሚኒስቴር ባደረጉት ምርመራ ገንዘቡ በቁማር ጠረጴዛዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ለቤት እድሳት፣ ለቤት ብድር ክፍያዎች እና ለመኪና ብድሮችም ጭምር ጥቅም ላይ ውሏል። የህግ አስከባሪ ባለስልጣናት ተከሳሹ የጥፋተኝነት ክሱን ከተቀበለ በኋላ ጠንካራ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል።

“የኢንቨስትመንት ማጭበርበር የሰዎችን የባንክ ሂሳብ ሊያሟጥጥ እንዲሁም ህይወታቸውን ሊያበላሽ ይችላል። በደርዘን የሚቆጠሩ ተጎጂዎች በሞሼ ቃል ላይ እምነት ጥለዋል፣ እሱም ገንዘባቸውን ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ የቁማር ሱስውን ለመክፈል እንደተጠቀመ አምኗል።” - ስቴፋኒ ሮዲ፣ ልዩ ወኪል በኃላፊነት፣ FBI ኒውአርክ

ዳራ

ሊኦር ሞሼ አሁን የማጭበርበር ድርጅቱ ሙሉ በሙሉ ውድቀት ገጥሞታል። በፌዴራል እስር ቤት እስከ 20 ዓመት የሚደርስ ከፍተኛ ቅጣት ይጠብቀዋል። በተጨማሪም፣ 250,000 ዶላር ወይም ለተጎጂዎች ከደረሰው አጠቃላይ ኪሳራ ወይም እሱ ካገኘው አጠቃላይ ትርፍ ድርብ የሆነውን፣ የትኛውም የበለጠ ቢሆን የሚከፈል ቅጣት ተጥሎበታል። የዋስትና እና ልውውጥ ኮሚሽን (SEC) የውሸት እና የሀሰት የሂሳብ አሰራርን ለማጣራት በምርመራው ውስጥ ተሳትፏል። ይህ ጉዳይ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የቁማር ሱስ ግለሰቦችን የቅርብ የሆኑትን ወዳጆቻቸውን እና የማህበረሰብ አባላትን ያለርህራሄ እንዲበዘብዙ እንዴት እንደሚያደርግ የሚያሳዝን አስታዋሽ ሆኖ ያገለግላል።

በብዙ አጋጣሚዎች የቁማር ሱስ ቀስ በቀስ የሚጀምር ቢሆንም፣ ለሞሼ ግን ማታለሉ ስር የሰደደ ሆነ። የእሱ ኩባንያ፣ Capital Funding ASAP, LLC፣ ለሚያስፈልጋቸው ንግዶች ወዲያውኑ ካፒታል እንደሚሰጥ ተናግሯል። ይህ የንግድ ሞዴል ግን ማታለያ ብቻ ነበር። ተጎጂዎች ኢኮኖሚውን እየደገፉ እንደሆነ ቢያምኑም፣ ገንዘባቸው ግን በስፖርት ውርርድ እና በካሲኖዎች ላይ ለቁማር ይውል ነበር። ኤፍቢአይ ንፁሃን ተጎጂዎችን ለመበዝበዝ ህግን የሚጥስ ማንኛውንም ሰው ለመከታተል ቁርጠኝነቱን አጽንቷል።

ለጀርመን ተጫዋቾች ለምን አስፈላጊ ነው

በጀርመን የቁማር ዘርፍ ከ 2021 የክልል የቁማር ስምምነት ሥራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ በጥብቅ ቁጥጥር ይደረግበታል። እንደነዚህ ያሉት ጉዳዮች የክልሎች የጋራ ቁማር ባለስልጣን (GGL) በተጫዋቾች ጥበቃ እና በመከላከል ላይ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ለምን እንደሆነ ያሰምርበታል። የጀርመን ተጫዋቾች በይፋዊው GGL ነጭ ዝርዝር ላይ በተዘረዘሩ አቅራቢዎች ላይ ብቻ እንዲጫወቱ ይመከራል። እነዚህ ፍቃድ ያላቸው መግቢያዎች እንደዚህ ያሉ ከመጠን ያለፈ ድርጊቶችን ለመከላከል በጥብቅ ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። ቁልፍ ከሆኑት ነገሮች አንዱ በLUGAS የአይቲ ስርዓት ክትትል የሚደረግበት ወርሃዊ የ1,000 ዩሮ ገደብ ያለው ተቀማጭ ገንዘብ ነው። ከዚህም በላይ ጀርመን በምናባዊ የቁማር ማሽኖች ላይ ለእያንዳንዱ ስፒን አንድ ዩሮ የመክፈያ ገደብ ትተገብራለች።

እነዚህ እርምጃዎች ቁማር መዝናኛ ሆኖ እንዲቆይ እና ኪሳራዎችን ለመሸፈን ወደ ወንጀል እንዳይቀየር ያረጋግጣሉ። ከ OASIS ማዕከላዊ ማገጃ ስርዓት ጋር ያለው ግንኙነት ተጋላጭ ተጫዋቾች ከቁማር ተግባራት ቀድመው እንዲገለሉ ያስችላል። እንደ ማልታ ወይም ኩራካኦ ካሉ ስልጣኖች ፈቃድ ወደሌላቸው አቅራቢዎች የሚዞሩ ሰዎች እነዚህን ጥበቃዎች ያጣሉ እና ለሱስ እና ለገንዘብ ውድቀት ከፍተኛ ስጋት ይጋፈጣሉ። የሞሼ ጉዳይ የቁማር ሱስ ምልክቶችን ችላ ለሚሉ ወይም ከፍተኛ ውርርድ የገንዘብ ችግሮችን ሊፈታ ይችላል ብለው ለሚያምኑ ማንኛውም ሰው ማስጠንቀቂያ ሆኖ ያገለግላል።

ለ GGL-ፈቃድ ለተሰጣቸው ካሲኖዎች ምን ማለት ነው?

በጀርመን ለፈቃድ ለተሰጣቸው ካሲኖዎች፣ ይህ ክስተት የእነሱን ጥብቅ የደንበኛን እወቅ (KYC) ሂደቶች ትክክለኛነት ያረጋግጣል። ታዋቂ አቅራቢዎች ባልተለመደ ሁኔታ ከፍተኛ መጠን የሚያስቀምጡ ደንበኞች የገንዘብ ምንጭ ማረጋገጥ አለባቸው። አንድ ሰው 25 ሚሊዮን ዶላር እንዲያጣ የሚያስችል ስርዓት ቀይ ምልክቶችን ሳያነሳ በጀርመን ፈቃድ ስር የማይቻል ይሆናል። GGL የማህበራዊ ጽንሰ-ሐሳቦችን ማክበርን በቅርበት ይከታተላል። የመታወቂያ ግዴታዎችን መጣስ ወይም የቁማር ሱስ ማስጠንቀቂያ ምልክቶችን ችላ ማለት ፈቃድ እንዲሰረዝ ሊያደርግ ይችላል። ግልጽነት እና የመንግስት ቁጥጥር የገበያውን ታማኝነት ለመጠበቅ ብቸኛው መንገድ ናቸው።