Новини относно Закона за пране на пари и АМЛ в хазартната индустрия
Още по темата
СЪЗДАДЕНО С ИИСкандал с AML в Лас Вегас: Venetian одобри глоба от 7,2 милиона долара
Регулаторните органи в Невада глобиха The Venetian Resort с многомилионна глоба за провали в AML, свързани с незаконен букмейкър, което прави общите глоби за Strip 34 милиона долара.
СЪЗДАДЕНО С ИИСхема с фалшиви пари във Виенското казино: Арест след опит за измама на рулетката
33-годишен мъж беше заловен във Виена при опит да купи чипове с фалшиви банкноти от 50 евро. При ареста му полицията иззе около 30 000 евро в брой.
СЪЗДАДЕНО С ИИСедмичник на ЕС за iGaming: Дания блокира Polymarket, а Ирландия затяга правилата за борба с изпирането на пари
Датският регулатор блокира 98 домейна, докато Ирландия подготвя строги мандати за борба с изпирането на пари за 2027 г. Холандски данни разкриват, че 18-годишните представляват 41% от новите акаунти на млади възрастни.
СЪЗДАДЕНО С ИИСветовно първенство по измами: Престъпници експлоатират бонуси и неактивни акаунти в огромен мащаб
Нов доклад на SEON разкрива рекордни нива на измами по време на Световното първенство през 2026 г., като злоупотребата с неактивни акаунти нараства със 83 процента.
СЪЗДАДЕНО С ИИЕксперт от отдел „Престъпност“ Бари Фодемер ще оглави Комисията по хазарта на Джърси
Бившият ръководител на отдела за борба с престъпността и възпитаник на Академията на ФБР Бари Фодемер започва четиригодишен мандат като председател на Комисията по хазарта на Джърси, фокусирайки се върху борбата с прането на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИУгандаската NLGRB затяга стандартите за съответствие, борба с изпирането на пари и отговорна игра
Угандаският регулатор на игрите (NLGRB) прилага нови стандарти за борба с изпирането на пари и защита на играчите в сътрудничество с данъчните власти, за да повиши прозрачността в сектора.
СЪЗДАДЕНО С ИИНамерен купувач за изпитващото затруднения казино Downtown Grand в Лас Вегас
След неизпълнение на строителен заем от 105 милиона долара, Downtown Grand ще бъде продадено на Vegas Ventures LLC след осеммесечно управление от синдик.
СЪЗДАДЕНО С ИИSkyCity преразглежда операциите на казино Аделаида след глоба от 21 милиона долара от регулаторите
SkyCity Entertainment Group започна стратегически преглед на своето казино в Аделаида след период на регулаторни сътресения и голямо споразумение относно нарушения на AML.
СЪЗДАДЕНО С ИИСпортен скандал в Израел: Играч на Макаби Хайфа арестуван за уреждане на мачове
Властите задържаха 25-годишния Омер Дахан по обвинения в пране на пари и незаконни залагания. Случаят включва престъпна група от Мигдал Амек.
СЪЗДАДЕНО С ИИTether.bet затваря: Крипто казиното спира дейност на фона на политически смут
Крипто хазартният сайт Tether.bet прекрати дейността си завинаги. Бивши потребители биват пренасочвани към филипинска платформа, предлагаща незаконни битки с петли.
СЪЗДАДЕНО С ИИИзмама при залагания: Присъда лишаване от свобода след присвояване на A$220 хиляди в Тасмания
Бивш работник в индустрията за сьомга е осъден на лишаване от свобода, след като е откраднал над A$220 000, за да финансира хазарт. Съдебното решение от 15 август 2026 г. също така задължава заповед за самоизключване.
СЪЗДАДЕНО С ИИKalshi спира пазарите за споменаване на спорт след опасения за манипулация
Платформата за прогнози Kalshi спря пазарите за споменаване на спорт след като оператор на телепромптер е спечелил $100 000, използвайки вътрешна информация от речи на Тръмп.
СЪЗДАДЕНО С ИИIRS предупреждава срещу незаконни платформи за хазарт и крипто залози
IRS призовава американците да използват лицензирани от щата спортни залози, за да избегнат данъчни престъпления, тъй като нараства объркването относно правния статут на пазарите за прогнози.
СЪЗДАДЕНО С ИИSBC Summit 2026: Добавена нова глобална следа за платежна регулация за събитието в Лисабон
SBC Summit в Лисабон разширява своята програма за 2026 г., за да включи специализирана следа за глобално платежно съответствие и стратегии за борба с прането на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИЧилийският регулатор на казината е изправен пред критични срокове при незаети ръководни позиции
SCJ на Чили навлиза във фаза на мащабно лицензиране за места като Виня дел Мар, докато най-висшите му позиции в момента се заемат само от изпълняващи длъжността служители.