Новини относно Закона за пране на пари и АМЛ в хазартната индустрия
СЪЗДАДЕНО С ИИФранция затяга контрола за борба с изпирането на пари: ANJ увеличава натиска върху операторите за хазарт
Френският регулатор ANJ засилва правоприлагането. След глоба срещу Betsson France, операторите вече трябва значително да подобрят своите системи за борба с изпирането на пари и докладването на подозрителни дейности.
СЪЗДАДЕНО С ИИФедералните власти разкриха подробности: Емануел Класе уж е манипулирал 18 хвърляния по случай с хазарт
Защитникът на Cleveland Guardians Емануел Класе е изправен пред федерални обвинения за предполагаемо манипулиране на 18 конкретни хвърляния в 17 мача, за да помогне на доминикански играчи да спечелят $460 000.
СЪЗДАДЕНО С ИИЛеБрон Джеймс и залогът от 167 милиарда долара: Как залаганията завладяха американските спортове
ЛеБрон Джеймс се присъединява към Polymarket, тъй като спортните залагания в САЩ достигнаха рекорден обем от 167 милиарда долара, докато разследвания на ФБР свързват бивши сътрудници с незаконни хазартни мрежи.
СЪЗДАДЕНО С ИИГлоби за казината за борба с прането на пари: Тежката финансова цена на пропуските в съответствието
Пропуските в борбата с прането на пари струват на операторите в Лас Вегас над 34 милиона долара, подчертавайки спешната нужда от автоматизирани RegTech решения.
СЪЗДАДЕНО С ИИСкандал във Лас Вегас: Бивш директор по съответствие съди Resorts World за отмъщение
Бивш изпълнителен директор по съответствие съди Resorts World Las Vegas, твърдейки, че е бил уволнен за докладване на масивна схема за пране на пари от Аржентина, включваща 13 милиона долара непогасени кредити.
СЪЗДАДЕНО С ИИОпасен зловреден софтуер, прикрит зад незаконни казино уебсайтове
Изследователи по сигурността от Infoblox предупреждават за 1,7 милиона незаконни сайтове за хазарт, действащи като прикритие за шпионаж и атаки със зловреден софтуер.
СЪЗДАДЕНО С ИИФабио Макорин от Бразилия се присъедини към Борда на Международната асоциация на регулаторите на хазарта
Фабио Макорин, заместник-секретар на бразилския регулатор на хазарта, беше назначен в Борда на настоятелите на IAGR, за да се справи с глобалните предизвикателства при залаганията.
СЪЗДАДЕНО С ИИМарката Tesco е открадната от незаконно казино: Сериозно предупреждение за измама в социалните мрежи
Измамници използват брандинга на Tesco, за да примамят британски играчи към нелицензиран казино сайт, обещаващ съмнителен бонус от £1500.
СЪЗДАДЕНО С ИИФренският ANJ въвежда нови ограничения при съмнения за измами: доказателства пред предположения
Френският орган за хазарта ANJ публикува нови насоки относно измамите на играчите на 31 август 2026 г. Операторите вече са забранени да задържат печалби въз основа на обикновени подозрения.
СЪЗДАДЕНО С ИИФлорида: Арестуваха мъж от Бока Ратън за нелегален хазарт и пране на пари за 3 млн. долара
42-годишен мъж от Флорида е обвинен в ръководене на мащабна нелегална спортна хазартна мрежа. Съдия определи гаранцията му на 3 милиона долара след едногодишно разследване.
СЪЗДАДЕНО С ИИГлавата на AMC Адам Арън атакува Robinhood: Токенизираните акции са геймифицирано казино
Адам Арън от AMC описва модела на Robinhood с токенизирани акции като отвратително геймифицирано казино, поставяйки под съмнение обезпечението 1:1 на активите.
СЪЗДАДЕНО С ИИБългарска забрана за реклама и съкращения в bet365 разтърсват европейския iGaming пазар
България предлага почти пълна забрана на рекламата на хазарт, докато bet365 съкращава 340 работни места поради данъчни увеличения. FATF също издаде нови индикатори за червени флагове за пране на пари.
СЪЗДАДЕНО С ИИТайланд се бори с мръсни пари: данък върху златото за борба с незаконните хазартни игри
Тайланд обмисля данък от 0,01% върху сделките със злато, за да пресече прането на активи от незаконната хазартна индустрия на стойност 25,1 милиарда британски лири.
СЪЗДАДЕНО С ИИСлучай с хазарта в Индиана: 15 терабайта доказателства заливат съда по дело за изнудване
Мащабен случай на незаконна хазартна дейност и изнудване в Индиана включва 22 обвиняеми и 15 терабайта доказателства, което отлага делото до юни 2027 г.
СЪЗДАДЕНО С ИИФАТФ предупреждава за „смиърфинг“: Нови насоки за борба с прането на пари на пазара на хазарт
Финансовото звено за финансово разузнаване (FATF) публикува нови индикатори за откриване на пране на пари. Престъпниците все по-често използват малки транзакции, за да избегнат контрол.