বেট365 বোনাস অপব্যবহার: যুক্তরাজ্য জালিয়াতি মামলায় সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ

গ্লুচেস্টারশায়ারের আইনি কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েক বছর ধরে শিল্প জায়ান্ট Bet365-কে লক্ষ্য করে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। ছয়জন পুরুষ ও একজন মহিলা সহ মোট সাতজনকে চেলটেনহ্যাম ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রতারণা এবং অবৈধ তহবিল স্থানান্তরের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে একাধিক পরিচয় ব্যবহার করে অপারেটরের প্রারম্ভিক বেটিং অফারগুলি অপব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউশন অনুসারে, এই বোনাস অপব্যবহার শুধুমাত্র বিনামূল্যে ক্রেডিট অর্জনের জন্যই নয়, বরং বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অপরাধমূলক সম্পত্তি স্থানান্তরের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছিল।

তদন্ত ৩৫ বছর বয়সী গিউসেপ স্যাংগিওভান্নিকে কেন্দ্র করে, যিনি রিংলিডার হিসেবে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ। স্যাংগিওভান্নি, যিনি বর্তমানে ওকউড কারাগারে বন্দী, তার কাছে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে বিনামূল্যে প্রারম্ভিক তহবিল দাবি করার জন্য ব্যবহৃত ব্যক্তিগত বিবরণীর তালিকা ছিল বলে জানা গেছে। কারাগার থেকে ভিডিও লিঙ্কের প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সম্প্রতি তার শুনানি ২০ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। একই ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা ৩২ বছর বয়সী আরেক আসামি জুলিয়ান ম্যাকির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল।

সংখ্যা এবং তথ্য

এই অভিযানগুলোর মাত্রা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সাংজিওভান্নির পাশাপাশি, ৩১ বছর বয়সী স্টেফিয়ান ব্ল্যাকের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অ্যাকাউন্ট নম্বর (PANs) সরবরাহের অভিযোগ আনা হয়েছে, যা তিনি জানতেন জালিয়াতির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। তার বিরুদ্ধে সাংজিওভান্নির পক্ষে Bet365 তহবিল দাবি করারও অভিযোগ রয়েছে। ব্ল্যাককে জামিন দেওয়া হয়েছে এবং তাকে ১৭ সেপ্টেম্বর গ্লুচেস্টার ক্রাউন কোর্টে হাজির হতে বলা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন প্যাট্রিক হোয়াইট, বেঞ্জামিন লিচ এবং সিমিওন রেডওয়ে। হোয়াইটও সেপ্টেম্বরের শুনানির অপেক্ষায় জামিনে রয়েছেন, যখন অ্যাডন ব্রিজম্যান-সাইমন আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

এই প্রথম নয় যে Bet365 সংঘবদ্ধ সিন্ডিকেটগুলির দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। ২০২৩ সালে, জোনাথন হাওয়ার্ডকে ১,০০০টিরও বেশি অ্যাকাউন্ট জড়িত একটি বিশাল ষড়যন্ত্রের জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হাওয়ার্ড এমন ব্যক্তিদের ছদ্মবেশ ধারণ করে অপারেটরের কাছ থেকে ২৩৬,০০০ GBP-এরও বেশি জালিয়াতি করতে সক্ষম হয়েছিল যারা স্বেচ্ছায় তাদের বিবরণ হস্তান্তর করেছিল।

"অন্যের নামে অনলাইনে বাজি ধরা ব্যবহারের শর্তাবলীর বিরুদ্ধে। পুরো উদ্যোগটি অসৎ ছিল এবং জুয়া কোম্পানিকে প্রতারিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।" - মাইক মনকটন, গোয়েন্দা সার্জেন্ট, কেন্ট অ্যান্ড এসেক্স সিরিয়াস ক্রাইম ডিরেক্টরেট

পটভূমি

বোনাস অপব্যবহার অনলাইন অপারেটরদের জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকি হিসাবে রয়ে গেছে। বৈধ ব্যবসাগুলি নতুন খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করতে স্বাগত অফার ব্যবহার করলেও, অপরাধী গোষ্ঠীগুলি পরিচয় যাচাইকরণ সিস্টেমে দুর্বলতা খুঁজে বেড়ায়। এই ঝুঁকির প্রতিক্রিয়ায়, UK সরকার জুয়া আইন পর্যালোচনা শ্বেতপত্র (Gambling Act Review White Paper) এর মাধ্যমে কঠোর AML এবং KYC পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করেছে। তবে, বর্তমান অভিযোগগুলি প্রমাণ করে যে অপরাধীরা আর্থিক লাভের জন্য ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহারের উপায় খুঁজে চলেছে।

জার্মান খেলোয়াড়দের জন্য এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ

জার্মানিতে, GlüStV 2021 (State Treaty on Gambling 2021) এর কারণে আইনি পরিস্থিতি UK-এর চেয়েও কঠোর। LUGAS কেন্দ্রীয় মনিটরিং সিস্টেম এবং বাধ্যতামূলক পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ইংল্যান্ডে দেখা বোনাস অপব্যবহার জার্মানিতে প্রায় অসম্ভব। প্রতিটি খেলোয়াড়কে একটি বাজি রাখার আগে একটি জাতীয় আইডি বা ট্যাক্স আইডি ব্যবহার করে যাচাই করতে হবে। জার্মান নিয়ন্ত্রক (GGL) একটি শ্বেত তালিকা (whitelist) বজায় রাখে, যা নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র উচ্চ নিরাপত্তা মানসম্পন্ন অপারেটরদেরই পরিষেবা দেওয়ার অনুমতি আছে।

জার্মান খেলোয়াড়রা প্রতি মাসে 1,000 EUR-এর একটি ক্রস-প্রোভাইডার ডিপোজিট সীমা থেকে উপকৃত হন। বিভিন্ন নামে একাধিক অ্যাকাউন্ট খোলার যেকোনো প্রচেষ্টা LUGAS সিস্টেম দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবে চিহ্নিত হবে। এটি কেবল অপারেটরদেরই নয়, বাজারের অখণ্ডতাও রক্ষা করে, নিশ্চিত করে যে বোনাসগুলি ন্যায্যভাবে বিতরণ করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিত স্থান থেকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ দূরে থাকে।

GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলির জন্য এর অর্থ কী

GGL-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্যাসিনোগুলির জন্য, এই আন্তর্জাতিক জালিয়াতির ঘটনাগুলি তাদের কঠোর অনবোর্ডিং প্রোটোকলের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরদার করে। যদিও কেউ কেউ জার্মান যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে কষ্টকর মনে করতে পারে, এটি সংগঠিত অপরাধের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। গ্রাহক যাত্রার শুরুতেই পরিচয় যাচাই করে, জার্মান অপারেটররা UK অপারেটরদের সম্মুখীন হওয়া অসুবিধাগুলি এড়িয়ে যায়, যারা ঐতিহাসিকভাবে অর্থ উত্তোলনের সময়ে যাচাইকরণের উপর বেশি মনোযোগ দিত। শক্তিশালী KYC প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ জার্মান নিয়ন্ত্রক কাঠামোর একটি মূল ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে।