Bet365-ის ბონუსის ბოროტად გამოყენება: დიდ ბრიტანეთში თაღლითობის საქმეზე შვიდ პირს ბრალი წაუყენეს

გლოსტერშირის სამართალდამცავი ორგანოები ებრძვიან სავარაუდო თაღლითების ჯგუფს, რომლებმაც წლების განმავლობაში ინდუსტრიის გიგანტი Bet365 აზიარეს. შვიდ პირს, მათ შორის ექვს მამაკაცს და ერთ ქალს, ჩელტენჰემის მაგისტრატთა სასამართლოში ბრალი წაუყენეს თაღლითობისა და უკანონო სახსრების გადაცემის გამო. ბრალდებულები ბრალდებულნი არიან ოპერატორის საწყისი ფსონების შეთავაზებების გამოყენებაში მრავალი პირადობის საშუალებით. პროკურატურის ცნობით, ეს ბონუსის ბოროტად გამოყენება არა მხოლოდ უფასო კრედიტის მისაღებად გამოიყენებოდა, არამედ კრიმინალური ქონების სხვადასხვა ანგარიშებზე გადასატანად.

გამოძიება ორიენტირებულია 35 წლის ჯუზეპე სანჯიოვანზე, რომელიც სავარაუდოდ ჯგუფის ხელმძღვანელი იყო. სანჯიოვანი, რომელიც ამჟამად ოკვუდის ციხეშია, გავრცელებული ინფორმაციით, ფლობდა სიებს, რომლებიც შეიცავდა პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც გამოიყენებოდა უფასო საწყისი თანხების მოთხოვნისთვის 2021 წლის იანვრიდან 2023 წლის აგვისტომდე. მისი მოსმენა ცოტა ხნის წინ 20 აგვისტომდე გადაიდო ციხიდან ვიდეო ბმულთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო. მსგავსმა ტექნიკურმა სირთულეებმა იმოქმედა სხვა ბრალდებულის, 32 წლის ჯულიან მაკის საქმეზე.

რიცხვები და ფაქტები

ამ ოპერაციების მასშტაბი მნიშვნელოვანია. სანჯოვანისთან ერთად, 31 წლის სტეფანი ბლეკს ბრალი ედება პირველადი ანგარიშის ნომრების (PANs) მიწოდებაში, იმის ცოდნით, რომ ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თაღლითობისთვის. მას ასევე ბრალი ედება სანჯოვანის სახელით Bet365-ის თანხების მოთხოვნაში. ბლეკს გირაო შეეფარდა და გლოსტერის სამეფო სასამართლოში 17 სექტემბერს უნდა გამოცხადდეს. სხვა ბრალდებულები არიან პატრიკ უაიტი, ბენჯამინ ლიჩი და სიმონ რედვეი. უაიტი ასევე გირაოზეა სექტემბრის მოსმენის მოლოდინში, ხოლო ადონ ბრიჯმენ-საიმონზე ორდერი გამოიცა სასამართლოში გამოუცხადებლობის შემდეგ.

ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც Bet365 ორგანიზებული სინდიკატების სამიზნე გახდა. 2023 წელს ჯონათან ჰოვარდს ხუთწლიანი პატიმრობა მიესაჯა მასიური შეთქმულებისთვის, რომელიც 1000-ზე მეტ ანგარიშს მოიცავდა. ჰოვარდმა ოპერატორი 236 000 GBP-ზე მეტით დააზარალა იმ პირების გაყალბებით, რომლებმაც ნებაყოფლობით გადასცეს თავიანთი მონაცემები.

„სხვისი სახელით ონლაინ ფსონების დადება გამოყენების პირობების საწინააღმდეგოა. მთელი საწარმო უპატიოსნო იყო და მიზნად ისახავდა სათამაშო კომპანიის მოტყუებას.“ - მაიკ მონკტონი, დეტექტივი სერჟანტი კენტის და ესექსის მძიმე დანაშაულის დირექტორატიდან

ფონი

ბონუსის ბოროტად გამოყენება კვლავაც კრიტიკულ რისკს წარმოადგენს ონლაინ ოპერატორებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ლეგიტიმური ბიზნესები მისასალმებელ შეთავაზებებს იყენებენ ახალი მოთამაშეების მოსაზიდად, კრიმინალური ჯგუფები ეძებენ მოწყვლადობებს პირადობის დამადასტურებელი სისტემებში. ამ რისკების საპასუხოდ, დიდმა ბრიტანეთმა დაავალა AML და KYC პროცედურების გამკაცრება სათამაშო აქტის განხილვის თეთრი წიგნის მეშვეობით. თუმცა, მიმდინარე ბრალდებები აჩვენებს, რომ კრიმინალები აგრძელებენ პირადი მონაცემების ექსპლუატაციის გზების პოვნას ფინანსური სარგებლის მისაღებად.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი გერმანელი მოთამაშეებისთვის

გერმანიაში, იურიდიული სიტუაცია კიდევ უფრო მკაცრია, ვიდრე დიდ ბრიტანეთში, 2021 წლის სათამაშო სახელმწიფო ხელშეკრულების (GlüStV 2021) გამო. ინგლისში დაფიქსირებული ბონუსების ბოროტად გამოყენების ტიპი თითქმის შეუძლებელია გერმანიაში, LUGAS ცენტრალური მონიტორინგის სისტემისა და სავალდებულო იდენტობის შემოწმების წყალობით. თითოეული მოთამაშე უნდა გადამოწმდეს ეროვნული ID ან საგადასახადო ID-ის გამოყენებით, სანამ ერთ ფსონსაც კი დადებს. გერმანული რეგულატორი (GGL) ინახავს თეთრ სიას, რაც უზრუნველყოფს, რომ მხოლოდ ოპერატორებს ამ მაღალი უსაფრთხოების სტანდარტებით მიეცეთ მომსახურების შეთავაზების უფლება.

გერმანელი მოთამაშეები სარგებლობენ სხვადასხვა პროვაიდერზე გათვლილი დეპოზიტის ლიმიტით, 1,000 ევრო თვეში. ნებისმიერი მცდელობა, გაიხსნას მრავალი ანგარიში სხვადასხვა სახელწოდებით, მყისიერად დაფიქსირდება LUGAS სისტემის მიერ. ეს იცავს არა მხოლოდ ოპერატორებს, არამედ ბაზრის მთლიანობასაც, რაც უზრუნველყოფს ბონუსების სამართლიანად განაწილებას და კრიმინალური საქმიანობის რეგულირებული სივრციდან მოშორებას.

რას ნიშნავს ეს GGL-ლიცენზირებული კაზინოებისთვის

GGL-ლიცენზირებული კაზინოებისთვის, ეს საერთაშორისო თაღლითობის შემთხვევები კიდევ ერთხელ ადასტურებს მათი მკაცრი ჩართვის პროტოკოლების აუცილებლობას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი შესაძლოა გერმანულ ვერიფიკაციის პროცესს მოუხერხებლად მიიჩნევდეს, ის ძლიერ შემაკავებელ საშუალებას წარმოადგენს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. მომხმარებლის მოგზაურობის დასაწყისშივე იდენტობის შემოწმებით, გერმანელი ოპერატორები თავს არიდებენ იმ ხაფანგებს, რომელთა წინაშეც დგანან ბრიტანელი ოპერატორები, რომლებიც ისტორიულად უფრო მეტად კონცენტრირებულნი იყვნენ ვერიფიკაციაზე თანხის გატანის მომენტში. ძლიერ KYC ტექნოლოგიაში ინვესტიცია კვლავ რჩება გერმანიის მარეგულირებელი ჩარჩოს ქვაკუთხედად.