Bet365 బోనస్ దుర్వినియోగం: UK మోసం కేసులో ఏడుగురిపై అభియోగాలు

గ్లౌసెస్టర్‌షైర్‌లోని న్యాయ అధికారులు సంవత్సరాలుగా పరిశ్రమ దిగ్గజం Bet365ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న మోసగాళ్ల సమూహంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆరుగురు పురుషులు మరియు ఒక మహిళతో సహా ఏడుగురు వ్యక్తులు చెల్టెన్‌హామ్ మాజిస్ట్రేట్ కోర్టులో మోసం మరియు అక్రమ నిధుల బదిలీ కేసులో అభియోగాలు మోపారు. నిందితులు బహుళ గుర్తింపులను ఉపయోగించి ఆపరేటర్ యొక్క పరిచయ బెట్టింగ్ ఆఫర్‌లను దోపిడీ చేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రాసిక్యూషన్ ప్రకారం, ఈ బోనస్ దుర్వినియోగం ఉచిత క్రెడిట్‌ను పొందడానికి మాత్రమే కాకుండా, వివిధ ఖాతాల మధ్య నేరపూరిత ఆస్తిని తరలించడానికి కూడా ఉపయోగించబడింది.

ఈ దర్యాప్తు 35 ఏళ్ల గుయిస్సెప్పే సాంగియోవన్నీపై కేంద్రీకృతమై ఉంది, ఇతను ప్రధాన సూత్రధారిగా వ్యవహరించాడని ఆరోపణలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఓక్‌వుడ్ జైలులో ఉన్న సాంగియోవన్నీ, జనవరి 2021 మరియు ఆగస్టు 2023 మధ్య ఉచిత పరిచయ నిధులను క్లెయిమ్ చేయడానికి ఉపయోగించిన వ్యక్తిగత వివరాలతో కూడిన జాబితాలను కలిగి ఉన్నట్లు నివేదించబడింది. జైలు నుండి వీడియో లింక్‌తో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా అతని విచారణ ఇటీవల ఆగస్టు 20కి వాయిదా పడింది. ఇలాంటి సాంకేతిక సమస్యలు మరొక నిందితుడు, 32 ఏళ్ల జూలియన్ మ్యాకీ కేసును కూడా ప్రభావితం చేశాయి.

సంఖ్యలు మరియు వాస్తవాలు

ఈ కార్యకలాపాల స్థాయి గణనీయమైనది. సంగియోవన్నీతో పాటు, 31 ఏళ్ల స్టెఫియన్నే బ్లాక్, ప్రైమరీ అకౌంట్ నంబర్‌లను (PANs) అందించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు, వాటిని మోసం కోసం ఉపయోగించవచ్చని ఆమెకు తెలుసు. సంగియోవన్నీ తరపున Bet365 నిధులు క్లెయిమ్ చేసినట్లు కూడా ఆమెపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బ్లాక్‌కు బెయిల్ మంజూరు చేయబడింది మరియు సెప్టెంబర్ 17న గ్లౌసెస్టర్ క్రౌన్ కోర్టులో హాజరుకానున్నారు. ఇతర నిందితులలో పాట్రిక్ వైట్, బెంజమిన్ లీచ్ మరియు సిమియోన్ రెడ్‌వే ఉన్నారు. వైట్ కూడా సెప్టెంబర్ విచారణ కోసం బెయిల్‌పై ఉన్నారు, అయితే అడన్ బ్రిడ్జ్‌మన్-సైమన్ కోర్టులో హాజరుకాకపోవడంతో అతనిపై వారెంట్ జారీ చేయబడింది.

Bet365ను వ్యవస్థీకృత సిండికేట్‌లు లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఇది మొదటిసారి కాదు. 2023లో, జోనాథన్ హోవార్డ్ 1,000 కంటే ఎక్కువ ఖాతాలతో కూడిన భారీ కుట్రకు ఐదేళ్ల జైలు శిక్ష విధించబడింది. తమ వివరాలను స్వచ్ఛందంగా అందజేసిన వ్యక్తులను మోసం చేయడం ద్వారా హోవార్డ్ ఆ ఆపరేటర్‌ను 236,000 GBP కంటే ఎక్కువ మోసం చేయగలిగాడు.

"మరొకరి పేరుతో ఆన్‌లైన్‌లో పందెం కట్టడం ఉపయోగ నిబంధనలకు విరుద్ధం. మొత్తం వ్యాపారం నిజాయితీ లేనిది మరియు జూదం కంపెనీని మోసం చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది." - మైక్ మోంక్టన్, డిటెక్టివ్ సార్జెంట్, కెంట్ అండ్ ఎసెక్స్ సీరియస్ క్రైమ్ డైరెక్టరేట్

నేపథ్యం

ఆన్‌లైన్ ఆపరేటర్‌లకు బోనస్ దుర్వినియోగం ఒక క్లిష్టమైన ప్రమాదంగా మిగిలిపోయింది. చట్టబద్ధమైన వ్యాపారాలు కొత్త ఆటగాళ్లను ఆకర్షించడానికి స్వాగత ఆఫర్‌లను ఉపయోగిస్తుండగా, నేర సమూహాలు గుర్తింపు ధృవీకరణ వ్యవస్థలలోని లోపాలను వెతుకుతాయి. ఈ ప్రమాదాలకు ప్రతిస్పందనగా, UK ప్రభుత్వం గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ రివ్యూ వైట్ పేపర్ ద్వారా కఠినమైన AML మరియు KYC విధానాలను తప్పనిసరి చేసింది. అయితే, ప్రస్తుత ఆరోపణలు నేరస్థులు ఆర్థిక లాభాల కోసం వ్యక్తిగత డేటాను ఉపయోగించుకోవడానికి మార్గాలను కనుగొంటూనే ఉన్నారని రుజువు చేస్తున్నాయి.

జర్మన్ ఆటగాళ్లకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యమైనది

జర్మనీలో, స్టేట్ ట్రీటీ ఆన్ గ్యాంబ్లింగ్ 2021 (GlüStV 2021) కారణంగా UK కంటే చట్టపరమైన పరిస్థితి మరింత కఠినంగా ఉంది. ఇంగ్లాండ్‌లో కనిపించే బోనస్ దుర్వినియోగం LUGAS కేంద్ర పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ మరియు తప్పనిసరి గుర్తింపు తనిఖీల కారణంగా జర్మనీలో దాదాపు అసాధ్యం. ప్రతి ఆటగాడు ఒకే పందెం వేయడానికి ముందు జాతీయ ID లేదా పన్ను IDని ఉపయోగించి ధృవీకరించబడాలి. జర్మన్ రెగ్యులేటర్ (GGL) ఒక వైట్‌లిస్ట్‌ను నిర్వహిస్తుంది, ఈ ఉన్నత భద్రతా ప్రమాణాలను కలిగి ఉన్న ఆపరేటర్‌లను మాత్రమే సేవలను అందించడానికి అనుమతిస్తుంది.

జర్మన్ ఆటగాళ్ళు నెలకు 1,000 EUR క్రాస్-ప్రొవైడర్ డిపాజిట్ పరిమితి నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. వివిధ పేర్లతో బహుళ ఖాతాలను తెరవడానికి ఏదైనా ప్రయత్నం LUGAS సిస్టమ్ ద్వారా తక్షణమే గుర్తించబడుతుంది. ఇది ఆపరేటర్‌లను మాత్రమే కాకుండా మార్కెట్ యొక్క సమగ్రతను కూడా రక్షిస్తుంది, బోనస్‌లు న్యాయంగా పంపిణీ చేయబడతాయని మరియు నేర కార్యకలాపాలు నియంత్రిత స్థలం నుండి దూరంగా ఉంచబడతాయని నిర్ధారిస్తుంది.

GGL-లైసెన్స్ పొందిన క్యాసినోలకు దీని అర్థం ఏమిటి

GGL-లైసెన్స్ పొందిన కాసినోల కోసం, ఈ అంతర్జాతీయ మోసం కేసులు వారి కఠినమైన ఆన్‌బోర్డింగ్ ప్రోటోకాల్‌ల ఆవశ్యకతను నొక్కి చెబుతాయి. కొందరు జర్మన్ ధృవీకరణ ప్రక్రియను భారంగా భావించినప్పటికీ, ఇది వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా శక్తివంతమైన నిరోధకం. కస్టమర్ ప్రయాణం ప్రారంభంలోనే గుర్తింపును ధృవీకరించడం ద్వారా, జర్మన్ ఆపరేటర్లు చారిత్రాత్మకంగా ఉపసంహరణ సమయంలో ధృవీకరణపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించిన UK ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొన్న సమస్యలను నివారించారు. బలమైన KYC సాంకేతికతలో పెట్టుబడి జర్మన్ నియంత్రణ చట్రానికి మూలస్తంభంగా ఉంది.